"Chạy ăn từng bữa" nhưng đăng ký lập DN vốn siêu khủng sẽ bị xử lý thế nào?

Dân trí Việt Nam hiện có một Luật, hai Nghị định cấm và quy định rõ mức xử phạt hành vi khai không trung thực, gian dối về vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp với các mức phạt vi phạm cụ thể.
>>Cổ đông lập DN 144 nghìn tỷ đồng: "Tôi làm gì có tiền, ăn còn không đủ!"
>>Sốc: Ba đại gia “bí ẩn” thành lập công ty vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng
>>Nghi doanh nghiệp đăng ký "vốn ảo" 6,3 tỷ USD, cơ quan quản lý nói gì?

Theo đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định rất rõ về các hành vi cấm trong hoạt động đăng ký đầu tư. Ngoài ra, hiện còn có 2 Nghị định, hướng dẫn rất chi tiết về việc xử phạt vi phạm và quy định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức cố ý vi phạm.

Chạy ăn từng bữa nhưng đăng ký lập DN vốn siêu khủng sẽ bị xử lý thế nào? - 1

Thông tin một doanh nghiệp trăm nghìn tỷ đồng với 59 ngành nghề được lập bởi 3 người dân, có trụ sở tại căn nhà sâu trong ngõ nhỏ đang gây xôn xao dư luận

Mấy ngày gần đây, thông tin về một doanh nghiệp cổ phần do ba cổ đông sáng lập với số vốn hơn 144.000 tỷ đồng (gần 6,3 tỷ USD) vượt qua số vốn của rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đã gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của Dân trí, điều bất ngờ là trụ sở doanh nghiệp trên lại nằm trong một ngõ nhỏ. Một thành viên cổ đông góp vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng đã thừa nhận mình chỉ là người kinh doanh nhỏ lẻ, thậm chí phải "chạy ăn từng bữa".

Doanh nghiệp trên hiện cần chờ qua 90 ngày (đến 7/4/2020) để cơ quan chức năng xác định chính xác vụ việc. Giả thiết cơ quan Nhà nước xác nhận các cá nhân vi phạm, hàng loạt biện pháp xử lý vi phạm sẽ đến với những người liên quan.

Luật Doanh nghiệp cấm kê khai không trung thực 

Cụ thể, tại Khoản 4, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rõ 7 hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể: Cấm kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

“Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị”, Luật Doanh nghiệp 2014 nêu rõ.

Theo quy định tại Điều 23, về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần, doanh nghiệp được đăng ký khi và chỉ khi có 4 loại giấy tờ, trong đó có giấy đề nghị đăng ký kinh doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách cổ đong sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, bản sao các giấy tờ như thẻ căn cước (chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu…

Tại Điều 8, Nghĩa vụ của Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2014, quy định rõ: “Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó”, Khoản 7, Điều 8, Luật Doanh nghiệp ghi.

Tại Khoản 3, Điều 13, Mục 2 về các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam của Nghị định 50/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư có ghi rõ: 

“Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư”.

Đây là khung hình phạt cao nhất đối với hành vi gian dối, khai báo không chính xác đối với doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan góp vốn.

Ngoài ra, tại Khoản 1, Điều 24, Mục 4, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tại Nghị định 50/2016 ghi rất rõ: “Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khắc phục hậu quả bằng cách: “Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác”, Khoản 2, Điều 24 nêu rõ.

Ngoài ra, Khoản 1, Điều 46, Mục 4, của Nghị định 50/2016 của Chính phủ quy định rõ: “Trường hợp phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không huy động đủ, đúng thời hạn số vốn đã đăng ký”.

Chữ ký của các cổ đông đều có giá trị vi phạm như nhau

Tại Khoản 3, Điều 58, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh, quy định rõ: Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chạy ăn từng bữa nhưng đăng ký lập DN vốn siêu khủng sẽ bị xử lý thế nào? - 2

Hình ảnh bất ngờ về trụ sở của doanh nghiệp 144.000 tỷ đồng.

Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, theo Khoản 1, Điều 4, Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì: "Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp".

Đặc biệt: “Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau”.

Về Quản lý Nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, theo Điều 16 của Nghị định 78/2015 nói trên thì: “Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo’, Khoản 3, Điều 16 ghi rõ.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ KH&ĐT: Đối với những người cho rằng họ vô tình khi cho mượn tên, nhà, số chứng minh thư nhân dân nhưng có ký tên, có khai báo trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thực tế, hiện cá nhân, tổ chức khi đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp chỉ phải nộp khoản phí là lệ phí khoảng 150.000 đồng cho bộ hồ sơ, mức giá rất rẻ. Trong khi đó, khung hình phạt cho hành vi khai báo không trung thực chỉ chịu nộp tiền phạt lớn nhất theo khung từ 10-20 triệu đồng, ngoài ra, các mức phạt bổ sung khác đều dưới 15 triệu đồng/trường hợp. 

Mức xử phạt vi phạm nêu trên được cho là chưa đủ sức răn đe với đối tượng khai khống, khai không chính xác số vốn điều lệ nhằm gây khó dễ cho công tác thống kê đầu tư, dự báo kế hoạch và các biến số kinh tế của các Bộ, ngành và địa phương.

Nguyễn Tuyền

MỚI NHẤT
Đường sắt quốc gia không phải muốn chạy thì chạy, thích dừng là dừng!
Đường sắt quốc gia không phải muốn chạy thì chạy, thích dừng là dừng!

(Dân trí) - Ông Vũ Quang Khôi - Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam - cho biết như vậy trước nguy cơ dừng chạy tàu đường sắt quốc gia do thiếu kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng Tổng Công ty đường sắt nêu ra.

Thứ năm, 27/02/2020 - 02:04

Thâm Quyến cấm ăn thịt chó mèo để chặn sự lây lan của corona virus
Thâm Quyến cấm ăn thịt chó mèo để chặn sự lây lan của corona virus

(Dân trí) - Chính quyền ở trung tâm công nghệ phía nam Trung Quốc đã đưa ra lệnh cấm như một phần của các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của corona virus.

Thứ năm, 27/02/2020 - 01:27

Đầu ra ế ẩm, đồng loạt doanh nghiệp khai thác đá lay lắt chờ phá sản
Đầu ra ế ẩm, đồng loạt doanh nghiệp khai thác đá lay lắt chờ phá sản

(Dân trí) - Do gặp khó khăn về đầu ra, hàng chục doanh nghiệp khai thác đá ở quanh khu vực KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) nợ 113 tỷ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhiều doanh nghiệp hiện quá khó khăn, chờ phá sản.

Thứ năm, 27/02/2020 - 12:36

SHB dành 3.000 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19
SHB dành 3.000 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(Dân trí) - Đồng hành cùng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đồng loạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc.

Thứ năm, 27/02/2020 - 11:00

Đảng bộ PV GAS hướng tới Đại hội đại biểu điểm ngành Dầu khí
Đảng bộ PV GAS hướng tới Đại hội đại biểu điểm ngành Dầu khí

(Dân trí) - Thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy tập đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Thứ năm, 27/02/2020 - 10:10

Kinh tế “khổ" vì virus: “Hỗ trợ bằng tiền nếu không đúng còn gây hệ luỵ”
Kinh tế “khổ" vì virus: “Hỗ trợ bằng tiền nếu không đúng còn gây hệ luỵ”

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, ông Phan Lê Thành Long, chuyên gia tài chính doanh nghiệp nhấn mạnh, cần thận trọng, không thể vội vàng lạm dụng chính sách tiền tệ trong bối cảnh hiện nay.

Thứ năm, 27/02/2020 - 09:30

Cần làm rõ vì sao tăng trưởng của tỉnh Hải Dương giảm liên tục?
Cần làm rõ vì sao tăng trưởng của tỉnh Hải Dương giảm liên tục?

(Dân trí) - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương sáng 26/2, Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu Hải Dương cần làm rõ nguyên nhân tăng trưởng giảm liên tục mấy năm gần đây.

Thứ năm, 27/02/2020 - 09:05

Hàng loạt người bị “giật tiền cọc” khi đặt mua khẩu trang
Hàng loạt người bị “giật tiền cọc” khi đặt mua khẩu trang

(Dân trí) - Số lượng người bị “giật tiền cọc” khi mua khẩu trang vẫn chưa dừng lại và đang có dấu hiệu gia tăng. Một số người bị lừa hàng chục triệu đồng.

Thứ năm, 27/02/2020 - 09:00

Tháng 3 - Tháng dành sự biết ơn tới người phụ nữ thân yêu
Tháng 3 - Tháng dành sự biết ơn tới người phụ nữ thân yêu

(Dân trí) - Để bày tỏ lòng biết ơn tới người phụ nữ thân yêu trong tháng 3 này nhiều người chọn trang sức làm quà tặng thay ngàn lời muốn nói. Cùng Bảo Tín Minh Châu trao gửi yêu thương qua món quà trang sức vô cùng đặc biệt trong tháng 3 này nhé.

Thứ năm, 27/02/2020 - 08:00

Chứng khoán bị “cuốn trôi” hơn 14 tỷ USD từ sau Tết
Chứng khoán bị “cuốn trôi” hơn 14 tỷ USD từ sau Tết

(Dân trí) - Tâm lý bất ổn của giới đầu tư vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng xấu đến diễn biến của thị trường chứng khoán. Tổng thiệt hại vốn hoá kể từ sau Tết đã lên tới hơn 325.000 tỷ đồng (14 tỷ USD).

Thứ năm, 27/02/2020 - 07:20

Hàng chất giá rẻ đổ về, dân Việt lại chơi ô tô sang vừa túi tiền
Hàng chất giá rẻ đổ về, dân Việt lại chơi ô tô sang vừa túi tiền

Nhờ những ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu, từ 2020, những ô tô siêu sang có giá trị lớn, đã qua sử dụng từ các nước thành viên Hiệp định CPTTP có cơ hội về Việt Nam phục vụ giới nhà giàu.

Thứ năm, 27/02/2020 - 06:25

Bắc Ninh: Nhà hàng sụt giảm gần chục lần vì khách Hàn không ra ngoài
Bắc Ninh: Nhà hàng sụt giảm gần chục lần vì khách Hàn không ra ngoài

(Dân trí) - Ảnh hưởng từ việc dịch bệnh đang bùng phát tại Hàn Quốc, nên lượng khách Hàn đến các ăn tại các nhà hàng ở Bắc Ninh cũng đang giảm mạnh.

Thứ năm, 27/02/2020 - 06:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Cổ đông lập DN 144 nghìn tỷ đồng: "Tôi làm gì có tiền, ăn còn không đủ!"
Cổ đông lập DN 144 nghìn tỷ đồng: "Tôi làm gì có tiền, ăn còn không đủ!"

(Dân trí) - Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Phương - một cổ đông sáng lập doanh nghiệp siêu "khủng" cho biết: “Tôi có biết gì đâu, tôi chưa góp vốn đồng nào. Tôi làm gì có tiền, ăn còn chẳng đủ”.

Thứ tư, 26/02/2020 - 10:27

Đại dịch Corona làm nóng thị trường vắc-xin trị giá 35 tỷ USD
Đại dịch Corona làm nóng thị trường vắc-xin trị giá 35 tỷ USD

(Dân trí) - Thị trường vắc-xin trên toàn cầu đã tăng gấp 6 lần trong hai thập kỷ qua và hiện có trị giá hơn 35 tỷ USD.

Thứ tư, 26/02/2020 - 06:16

Các chuyến bay từ vùng dịch Hàn Quốc về Việt Nam phải chuyển hướng hạ cánh
Các chuyến bay từ vùng dịch Hàn Quốc về Việt Nam phải chuyển hướng hạ cánh

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa yêu cầu các hãng hàng không phải chuyển hướng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc, hạ cánh tại 3 sân bay Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ.

Thứ tư, 26/02/2020 - 05:27

Khách nữ khoe "chiến tích" trốn cách ly ở sân bay mang quốc tịch Hàn Quốc
Khách nữ khoe "chiến tích" trốn cách ly ở sân bay mang quốc tịch Hàn Quốc

(Dân trí) - Theo Tờ khai hải quan, nữ hành khách livestream khoe "chiến tích" trốn cách ly dịch corona khi nhập cảnh ở Tân Sơn Nhất - TPHCM là người Việt nhưng mang quốc tịch Hàn Quốc, nơi sinh sống là Ulsan.

Thứ tư, 26/02/2020 - 05:08

Bảo hiểm VietinBank nhanh chóng ứng dụng insurtech, nâng cao trải nghiệm khách hàng
Bảo hiểm VietinBank nhanh chóng ứng dụng insurtech, nâng cao trải nghiệm khách hàng

(Dân trí) - Insurtech sẽ xóa tan mọi cách thức hoạt động truyền thống của ngành bảo hiểm. Để ứng dụng công nghệ cao cho dịch vụ, Bảo hiểm VietinBank (VBI) đã đòi hỏi toàn bộ hệ thống của mình kiến tạo những giá trị trải nghiệm phong phú nhất cho khách hàng.

Thứ tư, 26/02/2020 - 04:30

Tác động khủng khiếp của dịch Covid-19: DN đối mặt việc ngừng sản xuất
Tác động khủng khiếp của dịch Covid-19: DN đối mặt việc ngừng sản xuất

(Dân trí) - Tại cuộc họp chiều nay (26/2), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, kinh tế Việt Nam đứng trước nguy cơ kép khi nguồn cung cho sản xuất khan hiếm, đồng thời cầu cũng suy giảm.

Thứ tư, 26/02/2020 - 03:09

Covid-19 đẩy đồng USD tăng lên mức cao nhất trong ba năm qua
Covid-19 đẩy đồng USD tăng lên mức cao nhất trong ba năm qua

(Dân trí) - Sự lo lắng của các nhà đầu tư về sự bùng phát của dịch Covid-19 toàn cầu đã khiến họ có xu hướng chuyển sang tích trữ đồng USD thay vì các loại tiền tệ khác.

Thứ tư, 26/02/2020 - 02:40

Thủ tướng: Sớm miễn, giãn, giảm thuế cho DN khó khăn bởi dịch Covid-19
Thủ tướng: Sớm miễn, giãn, giảm thuế cho DN khó khăn bởi dịch Covid-19

(Dân trí) - "Ngành Thuế sớm có kế hoạch giãn thuế, hoãn, chậm nộp thuế với doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19 để tạo điều kiện và nguồn lực cho doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn", Thủ tướng nói.

Thứ tư, 26/02/2020 - 02:31

Vietnam Airlines giảm 50% giá vé máy bay kích cầu du lịch
Vietnam Airlines giảm 50% giá vé máy bay kích cầu du lịch

(Dân trí) - Để kích cầu du lịch với thông điệp “Việt Nam an toàn”, Vietnam Airlines ưu đãi giảm tối đa 50% giá vé khi đi theo nhóm tối thiểu 6 người trên các hành trình nội địa khởi hành từ ngày 1/3 - 31/5/2020.

Thứ tư, 26/02/2020 - 02:00

Chứng khoán bị bán tháo, ngân hàng bầu Hiển bất ngờ “gây sốt”
Chứng khoán bị bán tháo, ngân hàng bầu Hiển bất ngờ “gây sốt”

(Dân trí) - Cổ phiếu SHB sáng nay áp sát mức trần với khối lượng giao dịch cực “khủng”, chiếm đến 65% thanh khoản sàn HNX bất chấp cả thị trường chứng khoán gặp bất lợi.

Thứ tư, 26/02/2020 - 01:56

Hong Kong tung gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 15 tỷ USD cứu vãn nền kinh tế
Hong Kong tung gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 15 tỷ USD cứu vãn nền kinh tế

(Dân trí) - Trưởng phụ trách Tài chính Hong Kong Paul Chan vừa cho biết, Hong Kong sẽ tung gói trợ cấp tương ứng 1.283 USD cho mỗi công dân thường trú tại Hong Kong.

Thứ tư, 26/02/2020 - 01:12

Sốc: Ba đại gia “bí ẩn” thành lập công ty vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng
Sốc: Ba đại gia “bí ẩn” thành lập công ty vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Với số vốn điều lệ “khủng”, vượt qua cả Viettel, Formosa Hà Tĩnh… nhưng doanh nghiệp này chỉ có 3 cổ đông sáng lập và đều là cá nhân; mỗi cá nhân góp vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thứ tư, 26/02/2020 - 12:01