Chủ nhật 18/03/2018 - 11:36

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: 3,5 triệu USD đã chuyển sang Singapore

Ngày 15/3, Bộ Công an đã phát đi những thông tin ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”. Đây là vụ án có liên quan đến quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50 - Bộ Công an.
>>Giám đốc cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ
>>“Trùm” đường dây đánh bạc khiến tướng Nguyễn Thanh Hoá bị bắt là ai?

Con bạc đã “đốt” 9 nghìn tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, đường dây đánh bạc trực tuyến núp dưới vỏ bọc Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ cào của ba nhà mạng lớn gồm: Viettel, Mobifone, Vinaphone hoặc nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”); hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.

Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam. Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club, nếu trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc.


Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%. Còn tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.

3,5 triệu USD đã chuyển sang Singapore

Lần theo dấu vết, CQĐT làm rõ hơn 9 nghìn tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc.

Đáng chú ý, quá trình điều tra đã phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)… Hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Bộ Công an, ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỷ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Còn 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc.

Cần siết quản lý thẻ cào điện thoại

Qua vụ án này, Bộ Công an đánh giá có lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán. Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Cùng với việc thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào. Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng bá Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.

Trước những tồn tại nêu trên, Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Các đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng. Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỉ trọng lớn (đại lý cấp 1 có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỷ đồng).

Theo Dương Lê
Tiền Phong

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: 3,5 triệu USD đã chuyển sang Singapore - 2

MỚI NHẤT
Vé số trúng hơn 10 nghìn tỷ đồng đã có người mua
Vé số trúng hơn 10 nghìn tỷ đồng đã có người mua

(Dân trí) - Hiệp hội Xổ số Đa Tiểu bang Hoa Kỳ cho biết chiếc vé số duy nhất được bán ở bang Pennsylvania đã khớp kết quả với giải thưởng ước tính khoảng 456,7 triệu USD (tương đương khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng).

Thứ hai, 19/03/2018 - 06:29

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Người “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân phát triển
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Người “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân phát triển

(Dân trí) - Thông qua việc chỉ đạo xây dựng Luật doanh nghiệp 2009 với tinh thần cốt lõi là Nhà nước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được xem là người “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Sự ra đi của ông không chỉ để lại niềm tiếc thương vô hạn của người dân mà còn với các doanh nhân.

Thứ hai, 19/03/2018 - 06:00

Richard Mille RM 07-02 Sapphire – Giấc mơ “Quý cô hồng” trên cổ tay
Richard Mille RM 07-02 Sapphire – Giấc mơ “Quý cô hồng” trên cổ tay

RM 07-02 Pink Lady Sapphire - một “giấc mơ” của các bóng hồng trót phải lòng Richard Mille đã trở thành hiện thực tại Việt Nam.

Thứ hai, 19/03/2018 - 05:30

Kiểm tra xe khách phát hiện hàng ngàn lít dầu nhớt không rõ nguồn gốc
Kiểm tra xe khách phát hiện hàng ngàn lít dầu nhớt không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe khách có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện hàng ngàn lít dầu nhớt không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.

Thứ hai, 19/03/2018 - 05:00

Chuẩn mực mới về người phụ nữ hiện đại
Chuẩn mực mới về người phụ nữ hiện đại

Trong xã hội hiện đại, một phụ nữ tự tin, độc lập trong suy nghĩ, hành động và nhất là tự chủ về tài chính thường là những “thỏi nam châm” có sức hút khó cưỡng đối tất cả những người xung quanh.

Thứ hai, 19/03/2018 - 04:35

Những mạch ngầm giảm lãi suất
Những mạch ngầm giảm lãi suất

Những dòng chảy ít nổi bật đã và đang góp phần để giảm lãi suất hoặc ít nhất ở mức độ bình ổn...

Chủ nhật, 18/03/2018 - 10:03

Tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp mắc ca
Tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp mắc ca

(Dân trí) - Ngày 16/3, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Úc, sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng nhất trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Úc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc diễn ra tại Sydney, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam (VMA) và Hiệp hội Mắc ca Úc (AMS) ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp mắc ca của hai quốc gia và thế giới.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 09:14

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại Vinatex: Khó bảo toàn vốn Nhà nước
Thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại Vinatex: Khó bảo toàn vốn Nhà nước

(Dân trí) - Các khoản đầu tư mà tập đoàn còn phải thoái vốn đều là các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, nên khó tìm được nhà đầu tư quan tâm, nếu nhượng bán sẽ khó bảo toàn được vốn Nhà nước.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 07:00

Rao bán Roll-Royce Ghost biển ngũ quý 1 giá hơn 11 tỷ đồng
Rao bán Roll-Royce Ghost biển ngũ quý 1 giá hơn 11 tỷ đồng

Chiếc xe siêu xe Rolls-Royce Ghost Series I biển 'ngũ quý 1' đang được một showroom mua bán xe sang cũ tại Hà Nội rao bán lại với mức giá 11,5 tỷ đồng.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 04:58

Tỷ phú Bill Gates chỉ thành công khi bỏ được thói xấu này
Tỷ phú Bill Gates chỉ thành công khi bỏ được thói xấu này

(Dân trí) - Tỷ phú Bill Gates có thể là người đồng sáng lập một công ty công nghệ trị giá hàng tỷ USD nhưng ngay cả ông cũng phải bỏ một số thói quen xấu trên con đường dẫn tới thành công.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 04:00

Xe nhập nằm chờ, đại lý xe trong nước cay đắng nhìn doanh số giảm
Xe nhập nằm chờ, đại lý xe trong nước cay đắng nhìn doanh số giảm

(Dân trí) - Thông tin hơn 2.000 chiếc xe hơi của Honda cập cảng TP.HCM đã được loan báo từ đầu tháng 3 nhưng trên thị trường vẫn chưa hề có chiếc xe không thuế nào đến tay người tiêu dùng. Cho đến nay, ngoài Honda công bố xe nhập không thuế vào Việt Nam thì có một số hãng xe tuyên bố nhập được xe về Việt Nam, trong đó có Volkswagen.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 03:00

TPHCM: Dân chơi tiền ảo "há miệng chờ sung"
TPHCM: Dân chơi tiền ảo "há miệng chờ sung"

(Dân trí) - Sau gần 4 tháng tiền ảo Bitcoin rớt giá thảm, dù thua lỗ 2/3 số tiền đã đầu tư nhưng nhiều người vẫn quyết không bán. Nhiều người tin tưởng rằng Bitcoin sẽ tăng giá theo chu kỳ 2 lần vào giữa năm và cuối năm nên cố gắng chờ đợi.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 02:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Tin xấu cho “thợ mỏ” tiền ảo: Bitcoin đã không còn lợi nhuận
Tin xấu cho “thợ mỏ” tiền ảo: Bitcoin đã không còn lợi nhuận

(Dân trí) - “Bitcoin đang được giao dịch ở mức phí bằng với số vốn bỏ ra để đào chúng”, ông Thomas Lee của nền tảng gọi vốn Fundstrat cho biết.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 11:00

“Trùm” cờ bạc Phan Sào Nam sa lưới; "chúa đảo" Tuần Châu nhảy vào siêu dự án
“Trùm” cờ bạc Phan Sào Nam sa lưới; "chúa đảo" Tuần Châu nhảy vào siêu dự án

(Dân trí) - Thông tin xung quanh vụ "trùm" đường dây cơ bạc nghìn tỷ đồng sa lưới khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, việc chúa đảo Tuần Châu bất ngờ nhảy vào siêu dự án cũng rất được quan tâm.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 08:53

Cảng hàng không nội địa Vân Đồn trở thành Cảng hàng không quốc tế
Cảng hàng không nội địa Vân Đồn trở thành Cảng hàng không quốc tế

(Dân trí) - Cảng hàng không nội địa Vân Đồn, Quảng Ninh đã chính thức trở thành Cảng hàng không quốc tế sau khi ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT công bố quyết định về điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vào sáng hôm qua (17/3).

Chủ nhật, 18/03/2018 - 08:00

Lộ tỷ lệ ăn chia đường dây cờ bạc “nghìn tỷ”; huỷ hợp đồng AVG - MobiFone
Lộ tỷ lệ ăn chia đường dây cờ bạc “nghìn tỷ”; huỷ hợp đồng AVG - MobiFone

(Dân trí) - Tuần này, đời sống kinh tế có nhiều thông tin “nóng” khiến độc giả đứng ngồi không yên như chi tiết về vụ phá đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do cựu tướng Nguyễn Thanh Hoá “bảo kê”, hợp đồng gần 9.000 tỷ đồng mua 95% cổ phần AVG của MobiFone bị huỷ; việc đánh thuế 45% với tài sản “bất minh”; hồi ức về cố Thủ tướng Phan Văn Khải…

Chủ nhật, 18/03/2018 - 06:51

Bộ ba cây sanh "hóa thạch" 30 tỷ đồng xôn xao hội chợ Hà Nội
Bộ ba cây sanh "hóa thạch" 30 tỷ đồng xôn xao hội chợ Hà Nội

Được định giá cao nhất triển lãm sinh vật cảnh, bộ ba cây "sanh hóa thạch" được rao bán với giá 30 tỷ đồng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 06:41

Cho phép thí điểm cho ô tô du lịch Trung Quốc vào TP. Hạ Long
Cho phép thí điểm cho ô tô du lịch Trung Quốc vào TP. Hạ Long

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về việc cho phép xe ô tô du lịch có người lái Trung Quốc được thí điểm vào TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) theo đề xuất được tỉnh này kiến nghị trước đó.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 06:00

Giá cá sấu tăng gấp đôi sau một thời gian rớt thê thảm
Giá cá sấu tăng gấp đôi sau một thời gian rớt thê thảm

(Dân trí) - Gần đây, giá cá sấu thương phẩm tại tỉnh Bạc Liêu đã tăng trở lại sau một thời gian rớt giá thê thảm, người nuôi đã phấn khởi hơn khi có lãi tương đối khá.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 05:00

TPHCM cam kết thanh kiểm tra doanh nghiệp duy nhất một lần trong năm
TPHCM cam kết thanh kiểm tra doanh nghiệp duy nhất một lần trong năm

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố cam kết sẽ tạo điều tối đa để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như rút ngắn thời gian cấp phép dự án, đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kích cầu đầu tư... Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:24

Rót tiền vào đầu tư condotel có lo gặp nhiều rủi ro?
Rót tiền vào đầu tư condotel có lo gặp nhiều rủi ro?

(Dân trí) - Tại Việt Nam, mặc dù loại hình condotel (căn hộ khách sạn) mới chỉ xuất hiện trong vài năm trở lại đây song được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, kiểm soát rủi ro khi đầu tư cho loại hình này là câu chuyện đáng bàn...

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:58

Nhà mạng hưởng lợi 1.400 tỉ đồng từ vụ đánh bạc liên quan tướng công an
Nhà mạng hưởng lợi 1.400 tỉ đồng từ vụ đánh bạc liên quan tướng công an

Quá trình điều tra đường dây đánh bạc núp dưới vỏ bọc game bài Rikvip, bước đầu CQĐT xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng. Trong đó tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, ba nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone được hưởng từ 15,5 - 16,3%, tương đương 1.400 tỉ đồng.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 04:00

Khốn đốn vì mía cháy hàng loạt, nằm phơi nắng trên đồng
Khốn đốn vì mía cháy hàng loạt, nằm phơi nắng trên đồng

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, người dân trồng mía và thương lái ở xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) lâm vào cảnh khốn đốn do mía đang mùa thu hoạch bất ngờ cháy hàng loạt trên đồng.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 03:00

“Mông má” AVG lên 18.500 tỷ đồng rồi đi “làm đầu, cắt tóc”
“Mông má” AVG lên 18.500 tỷ đồng rồi đi “làm đầu, cắt tóc”

(Dân trí) - Các kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp đối với AVG, theo khẳng định của Thanh tra Chính phủ, đều không đảm bảo cơ sở pháp lý, không có cơ sở tin cậy, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn thẩm định giá. Trong các đơn vị được MobiFone thuê, có đơn vị đã “thay tên đổi họ” để kinh doanh bất động sản, thậm chí là cắt tóc, làm đầu, massage…

Thứ bảy, 17/03/2018 - 02:31