Thứ Bảy 17/03/2018 - 16:00

Nhà mạng hưởng lợi 1.400 tỉ đồng từ vụ đánh bạc liên quan tướng công an

Quá trình điều tra đường dây đánh bạc núp dưới vỏ bọc game bài Rikvip, bước đầu CQĐT xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng. Trong đó tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, ba nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone được hưởng từ 15,5 - 16,3%, tương đương 1.400 tỉ đồng.
>>Điều tra số tiền đánh bạc "chảy" qua các nhà mạng
>>“Trùm” đường dây đánh bạc khiến tướng Nguyễn Thanh Hoá bị bắt là ai?

Chi tiết tỷ lệ ăn chia tiền cờ bạc

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.


Đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip. Ảnh nhỏ, ông Phan Sào Nam- nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online (Ảnh: Trần Thanh).

Đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip. Ảnh nhỏ, ông Phan Sào Nam- nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online (Ảnh: Trần Thanh).

Trong đó ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng lợi khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng lợi khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng lợi khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)… Hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào

Qua vụ án này, Bộ Công an đánh giá có lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán. Điều tra cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào.

Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%.

Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan Công an xác định, các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Cũng theo đánh giá của Bộ Công an, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào. Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng bá Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.

Theo đó, Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Theo Dương Lê
Tiền Phong

Nhà mạng hưởng lợi 1.400 tỉ đồng từ vụ đánh bạc liên quan tướng công an - 2

MỚI NHẤT
Xe nhập nằm chờ, đại lý xe trong nước cay đắng nhìn doanh số giảm
Xe nhập nằm chờ, đại lý xe trong nước cay đắng nhìn doanh số giảm

(Dân trí) - Thông tin hơn 2.000 chiếc xe hơi của Honda cập cảng TP.HCM đã được loan báo từ đầu tháng 3 nhưng trên thị trường vẫn chưa hề có chiếc xe không thuế nào đến tay người tiêu dùng. Cho đến nay, ngoài Honda công bố xe nhập không thuế vào Việt Nam thì có một số hãng xe tuyên bố nhập được xe về Việt Nam, trong đó có Volkswagen.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 03:00

TPHCM: Dân chơi tiền ảo "há miệng chờ sung"
TPHCM: Dân chơi tiền ảo "há miệng chờ sung"

(Dân trí) - Sau gần 4 tháng tiền ảo Bitcoin rớt giá thảm, dù thua lỗ 2/3 số tiền đã đầu tư nhưng nhiều người vẫn quyết không bán. Nhiều người tin tưởng rằng Bitcoin sẽ tăng giá theo chu kỳ 2 lần vào giữa năm và cuối năm nên cố gắng chờ đợi.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 02:00

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: 3,5 triệu USD đã chuyển sang Singapore
Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: 3,5 triệu USD đã chuyển sang Singapore

Ngày 15/3, Bộ Công an đã phát đi những thông tin ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”. Đây là vụ án có liên quan đến quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50 - Bộ Công an.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 11:36

Tin xấu cho “thợ mỏ” tiền ảo: Bitcoin đã không còn lợi nhuận
Tin xấu cho “thợ mỏ” tiền ảo: Bitcoin đã không còn lợi nhuận

(Dân trí) - “Bitcoin đang được giao dịch ở mức phí bằng với số vốn bỏ ra để đào chúng”, ông Thomas Lee của nền tảng gọi vốn Fundstrat cho biết.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 11:00

“Trùm” cờ bạc Phan Sào Nam sa lưới; "chúa đảo" Tuần Châu nhảy vào siêu dự án
“Trùm” cờ bạc Phan Sào Nam sa lưới; "chúa đảo" Tuần Châu nhảy vào siêu dự án

(Dân trí) - Thông tin xung quanh vụ "trùm" đường dây cơ bạc nghìn tỷ đồng sa lưới khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, việc chúa đảo Tuần Châu bất ngờ nhảy vào siêu dự án cũng rất được quan tâm.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 08:53

Cảng hàng không nội địa Vân Đồn trở thành Cảng hàng không quốc tế
Cảng hàng không nội địa Vân Đồn trở thành Cảng hàng không quốc tế

(Dân trí) - Cảng hàng không nội địa Vân Đồn, Quảng Ninh đã chính thức trở thành Cảng hàng không quốc tế sau khi ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT công bố quyết định về điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vào sáng hôm qua (17/3).

Chủ nhật, 18/03/2018 - 08:00

Lộ tỷ lệ ăn chia đường dây cờ bạc “nghìn tỷ”; huỷ hợp đồng AVG - MobiFone
Lộ tỷ lệ ăn chia đường dây cờ bạc “nghìn tỷ”; huỷ hợp đồng AVG - MobiFone

(Dân trí) - Tuần này, đời sống kinh tế có nhiều thông tin “nóng” khiến độc giả đứng ngồi không yên như chi tiết về vụ phá đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do cựu tướng Nguyễn Thanh Hoá “bảo kê”, hợp đồng gần 9.000 tỷ đồng mua 95% cổ phần AVG của MobiFone bị huỷ; việc đánh thuế 45% với tài sản “bất minh”; hồi ức về cố Thủ tướng Phan Văn Khải…

Chủ nhật, 18/03/2018 - 06:51

Bộ ba cây sanh "hóa thạch" 30 tỷ đồng xôn xao hội chợ Hà Nội
Bộ ba cây sanh "hóa thạch" 30 tỷ đồng xôn xao hội chợ Hà Nội

Được định giá cao nhất triển lãm sinh vật cảnh, bộ ba cây "sanh hóa thạch" được rao bán với giá 30 tỷ đồng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 06:41

Cho phép thí điểm cho ô tô du lịch Trung Quốc vào TP. Hạ Long
Cho phép thí điểm cho ô tô du lịch Trung Quốc vào TP. Hạ Long

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về việc cho phép xe ô tô du lịch có người lái Trung Quốc được thí điểm vào TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) theo đề xuất được tỉnh này kiến nghị trước đó.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 06:00

Giá cá sấu tăng gấp đôi sau một thời gian rớt thê thảm
Giá cá sấu tăng gấp đôi sau một thời gian rớt thê thảm

(Dân trí) - Gần đây, giá cá sấu thương phẩm tại tỉnh Bạc Liêu đã tăng trở lại sau một thời gian rớt giá thê thảm, người nuôi đã phấn khởi hơn khi có lãi tương đối khá.

Chủ nhật, 18/03/2018 - 05:00

TPHCM cam kết thanh kiểm tra doanh nghiệp duy nhất một lần trong năm
TPHCM cam kết thanh kiểm tra doanh nghiệp duy nhất một lần trong năm

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định thành phố cam kết sẽ tạo điều tối đa để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như rút ngắn thời gian cấp phép dự án, đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kích cầu đầu tư... Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:24

Rót tiền vào đầu tư condotel có lo gặp nhiều rủi ro?
Rót tiền vào đầu tư condotel có lo gặp nhiều rủi ro?

(Dân trí) - Tại Việt Nam, mặc dù loại hình condotel (căn hộ khách sạn) mới chỉ xuất hiện trong vài năm trở lại đây song được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, kiểm soát rủi ro khi đầu tư cho loại hình này là câu chuyện đáng bàn...

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:58

ĐÁNG QUAN TÂM
Khốn đốn vì mía cháy hàng loạt, nằm phơi nắng trên đồng
Khốn đốn vì mía cháy hàng loạt, nằm phơi nắng trên đồng

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, người dân trồng mía và thương lái ở xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) lâm vào cảnh khốn đốn do mía đang mùa thu hoạch bất ngờ cháy hàng loạt trên đồng.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 03:00

“Mông má” AVG lên 18.500 tỷ đồng rồi đi “làm đầu, cắt tóc”
“Mông má” AVG lên 18.500 tỷ đồng rồi đi “làm đầu, cắt tóc”

(Dân trí) - Các kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp đối với AVG, theo khẳng định của Thanh tra Chính phủ, đều không đảm bảo cơ sở pháp lý, không có cơ sở tin cậy, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn thẩm định giá. Trong các đơn vị được MobiFone thuê, có đơn vị đã “thay tên đổi họ” để kinh doanh bất động sản, thậm chí là cắt tóc, làm đầu, massage…

Thứ bảy, 17/03/2018 - 02:31

Sầu riêng lạ không mùi: Bất ngờ lo lắng nhà vườn Việt
Sầu riêng lạ không mùi: Bất ngờ lo lắng nhà vườn Việt

"Đầu tư trồng giống sầu riêng không mùi này mà đến khi thu hoạch không bán được thì chúng tôi phải làm sao?".

Thứ bảy, 17/03/2018 - 02:21

Ngành mía đường vật lộn với khối tồn kho khổng lồ
Ngành mía đường vật lộn với khối tồn kho khổng lồ

(Dân trí) - Ngành mía đường đang rất khó khăn: giá đường ở mức rất thấp, nhiều nhà máy đã phải bán bằng giá đường nhập lậu, thậm chí một số nhà máy đã phải bán dưới giá thành nhưng tiêu thụ vẫn rất khó khăn, một số nhà máy phải tạm dừng sản xuất.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 12:25

Giá vàng hôm nay: Bất ngờ tăng giá
Giá vàng hôm nay: Bất ngờ tăng giá

(Dân trí) - Lúc 10h hôm nay 17/3, giá vàng SJC bất ngờ đảo chiều tăng do ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới trước bối cảnh địa chính trị leo thang. Giới đầu tư kỳ vọng, giá vàng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn ở các phiên tiếp theo.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 10:32

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải xử lý thế nào với chuyện "phong bao"?
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải xử lý thế nào với chuyện "phong bao"?

(Dân trí) - Hồi tưởng lại những năm tháng làm việc với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải những năm đầu đổi mới, ông Trần Đức Nguyên, Trợ lý đặc biệt, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng nhớ lại trong hãnh diện, tự hào và thực sự xúc động...Ông kể cả những câu chuyện nguyên Thủ tướng nghiêm khắc với chuyện "phong bì, phong bao"

Thứ bảy, 17/03/2018 - 10:08

"Thúc" ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới
"Thúc" ngân hàng thí điểm mô hình dịch vụ thanh toán mới

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thí điểm một số mô hình dịch vụ thanh toán mới.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:31

50 tỷ đồng gửi Eximbank bị mất: Bắt khẩn cấp, kiện ra tòa đòi tiền
50 tỷ đồng gửi Eximbank bị mất: Bắt khẩn cấp, kiện ra tòa đòi tiền

Có 6 khách hàng gửi hơn 50 tỷ đồng trong Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) ở Chi nhánh huyện Đô Lương (Nghệ An) 'bốc hơi', yêu cầu phía ngân hàng trả lại số tiền gốc và lãi trước lúc đưa ra xét xử.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 09:04

Rau thối ngoài đồng: Chỉ 1 phần nhỏ, dân lãi nhiều rồi, rất phấn khởi
Rau thối ngoài đồng: Chỉ 1 phần nhỏ, dân lãi nhiều rồi, rất phấn khởi

“Ở Tráng Việt nông dân cũng khẳng định sau 3 lứa trồng củ cải trung bình họ lãi 500 triệu đồng, cá biệt có hộ còn lãi cao hơn... Trường hợp phải đổ bỏ là do hàng xấu nên không thể bán được”.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:55

Thanh niên 16 tuổi kiếm 10.000 USD/tháng, nuôi cả gia đình
Thanh niên 16 tuổi kiếm 10.000 USD/tháng, nuôi cả gia đình

(Dân trí) - Michael Sayman, mang hai dòng máu Peruvian và Bolivian hiện đã trở thành triệu phú với nghề kỹ sư phần mềm và đã nuôi cả gia đình từ năm cậu 16 tuổi.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:49

Hơn 10 bộ ngành sẽ cùng tham gia quản lý kinh doanh đa cấp
Hơn 10 bộ ngành sẽ cùng tham gia quản lý kinh doanh đa cấp

(Dân trí) - Nếu như quy định cũ Bộ Công Thương gần như “đơn thương độc mã” trong cuộc chiến với đa cấp thì theo Nghị định 40 có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2018, việc giám sát loại hình kinh doanh này được giao cho ít nhất 9 bộ ngành, chưa kể các địa phương…

Thứ bảy, 17/03/2018 - 06:00

Phá sản Vinashinlines: SBIC gặp rắc rối thu hồi khoản tiền tỷ bán tàu
Phá sản Vinashinlines: SBIC gặp rắc rối thu hồi khoản tiền tỷ bán tàu

(Dân trí) - Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC - tiền thân là Vinashin) vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền bán tàu Vinashin Liner 1 của Vinashinlines.

Thứ bảy, 17/03/2018 - 05:00