Thêm một cán bộ Tổng cục Hải quan bị bắt vì tiếp tay cho buôn lậu

Dân trí Một cán bộ của Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan vừa bị bắt giữ do liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
>>Đình chỉ chức vụ 3 cán bộ hải quan "bảo kê" xuất hàng lậu sang Trung Quốc

Cụ thể, Phạm Chí Kiên - chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan vừa bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam và khám xét đối với đối tượng.

Thêm một cán bộ Tổng cục Hải quan bị bắt vì tiếp tay cho buôn lậu - 1

Ông Phạm Chí Kiên, cán bộ Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan bị bắt giữ vì liên quan đến tiếp tay cho buôn lậu

Ông Phạm Chí Kiên sinh năm 1984, tại Hà Nội, là chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan bị bắt vì tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

Trước đó, ngày 28/3, Tổng cục Hải quan đã đình chỉ chức vụ đối với 3 hải quan bị Bộ Công an bắt giam vì vụ án buôn lậu. Cơ quan này khẳng định không bao che cho các đối tượng và cam kết sẽ xử lý nghiêm sai phạm.

Các đối tượng bị đình chỉ chức vụ do bị Bộ Công an bắt giữ gồm Phùng Như Tùng (sinh năm 1979), Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan; Hoàng Duy Huân (sinh năm 1980), cán bộ Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan; Lê Khánh Hương (sinh năm 1980), cán bộ Chi cục Kiểm định hải quan 1, Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan.

Lật lại vụ việc, ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ĐTCBL về tội buôn lậu xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an - để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong tháng 8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh, địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng hóa 56.700 tấn thuộc 79 Tờ khai do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, xuất khẩu hàng hóa khai báo là “Xi có thành phần chính là Fe2O3, SiO2,… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”.

Tuy nhiên, thực tế đều là tinh quặng sắt, toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá khoảng 66,5 tỷ đồng.

Các đối tượng có liên quan có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.

Bên cạnh hành vi buôn lậu, các đối tượng của Công ty Diệp Bảo Anh còn phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.. có dấu hiệu cấu thành Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty Diệp Bảo Anh, đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan phối hợp để điều tra, bàn giao tài liệu quan trọng và cung cấp thông tin đầy đủ.

An Linh

MỚI NHẤT
Lo lắng sau 1 đêm sẽ có hàng chục triệu tài khoản mobile money?
Lo lắng sau 1 đêm sẽ có hàng chục triệu tài khoản mobile money?

(Dân trí) - Mobile money chỉ cấp cho thuê bao di động đã được định danh, ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết lo ngại sau 1 đêm sẽ có hàng chục triệu tài khoản mobile money sẽ không xảy ra.

Thứ bảy, 06/06/2020 - 07:40

Hồ sơ “siêu chất”, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung ứng cử vào HĐQT PNJ
Hồ sơ “siêu chất”, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung ứng cử vào HĐQT PNJ

(Dân trí) - Ái nữ của Chủ tịch PNJ sở hữu hồ sơ ứng cử với trình độ học vấn “khủng”, là Tiến sĩ kinh tế học tại Harvard và có kinh nghiệm công tác tại nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

Thứ bảy, 06/06/2020 - 07:03

Hậu đại dịch Covid-19, lãnh đạo doanh nghiệp đi bán bánh
Hậu đại dịch Covid-19, lãnh đạo doanh nghiệp đi bán bánh

Làm bánh, giao hàng, dạy tiếng Anh… là cách mà các hướng dẫn viên du lịch đang phải làm để tồn tại vượt qua đại dịch Covid-19.

Thứ bảy, 06/06/2020 - 06:25

Hoa quả siêu rẻ tràn vỉa hè: Người tiêu dùng cẩn thận tránh sập bẫy
Hoa quả siêu rẻ tràn vỉa hè: Người tiêu dùng cẩn thận tránh sập bẫy

(Dân trí) - Hoa quả từ các địa phương, vùng miền được bày la liệt trên vỉa hè Hà Nội với giá rẻ bất ngờ, kèm theo độc chiêu bán hàng nửa cân khiến khách hàng "khóc thét".

Thứ bảy, 06/06/2020 - 06:10

Giảm 50% phí trước bạ ô tô: Mua xe nào được lợi hàng trăm triệu đồng?
Giảm 50% phí trước bạ ô tô: Mua xe nào được lợi hàng trăm triệu đồng?

(Dân trí) - Tại thời điểm phí trước bạ ô tô trong nước được giảm 50%, người mua xe sẽ tiết kiệm từ hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng so với quy định cũ và so với việc mua xe nhập khẩu.

Thứ bảy, 06/06/2020 - 06:02

Hơn 115 tỷ đồng làm 1 km đường cao tốc Bắc - Nam
Hơn 115 tỷ đồng làm 1 km đường cao tốc Bắc - Nam

(Dân trí) - Suất vốn đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt là 115,8 tỷ đồng/km, thấp hơn mức 157,48 tỷ đồng và 124,985 tỷ đồng/km mà Bộ Xây dựng công bố trước đó.

Thứ bảy, 06/06/2020 - 06:00

Giảm phí trước bạ ô tô: Các bộ, ngành phải có ý kiến trước ngày 9/6
Giảm phí trước bạ ô tô: Các bộ, ngành phải có ý kiến trước ngày 9/6

(Dân trí) - Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ cho ý kiến về Bộ Tài chính trước ngày 9/6 để đơn vị này tổng hợp, giải trình, báo cáo Bộ Tư pháp và để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 09:12

3 thách thức lớn với các doanh nghiệp Việt Nam khi dỡ bỏ hàng rào thuế quan
3 thách thức lớn với các doanh nghiệp Việt Nam khi dỡ bỏ hàng rào thuế quan

(Dân trí) - Việc dỡ bỏ các hàng rào thuế quan, và hội nhập kinh tế quốc tế cũng sẽ đem lại các trở ngại và thách thức không hề nhỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 08:43

Bất chấp Covid-19, một quỹ đầu tư hàng không vẫn tăng 3.000% tài sản
Bất chấp Covid-19, một quỹ đầu tư hàng không vẫn tăng 3.000% tài sản

(Dân trí) - Quỹ giao dịch JetsS toàn cầu của Mỹ với mã giao dịch JETS, vừa ghi nhận phiên thứ 64 liên tiếp được rót vốn đầu tư, đưa tổng tài sản của công ty tăng lên hơn 1 tỷ USD.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 08:00

Tôm hùm rớt giá chưa từng có, nông dân gác lồng vì thua lỗ quá nhiều
Tôm hùm rớt giá chưa từng có, nông dân gác lồng vì thua lỗ quá nhiều

Chưa năm nào giá tôm hùm giảm mạnh như hiện tại, hàng loạt hộ dân đã gác hàng chục chiếc lồng nuôi tôm hùm lên bờ hoặc để lồng không dưới biển vì phải gồng mình bù lỗ trong thời gian quá dài.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 07:53

Đỗ Hoài Nam: “Muốn trường tồn, cái chúng ta cần xây dựng là “giá trị”
Đỗ Hoài Nam: “Muốn trường tồn, cái chúng ta cần xây dựng là “giá trị”

(Dân trí) - Vừa qua, trong chiến dịch “Sharing the Success” do Hublot Việt Nam khởi xướng, anh Đỗ Hoài Nam, người sáng lập của Up Co-Working Space, đã có những chia sẻ thú vị về các giá trị quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững trong mùa dịch Covid -19.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 05:59

Cổ đông Sacombank “nóng ruột” với việc chi trả cổ tức
Cổ đông Sacombank “nóng ruột” với việc chi trả cổ tức

(Dân trí) - Nhiều cổ đông của Sacombank đã thể hiện mong muốn được chia cổ tức. HĐQT ngân hàng này đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng tới nay vẫn chưa được thông qua.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 05:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý 12 dự án “tệ hại” ngành công thương
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý 12 dự án “tệ hại” ngành công thương

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các tập đoàn, tổng công ty đánh giá, phân loại từng dự án theo 3 nhóm.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 05:39

Hà Nội đề xuất đầu tư dự án đường vành đai quy mô lớn chưa từng có
Hà Nội đề xuất đầu tư dự án đường vành đai quy mô lớn chưa từng có

(Dân trí) - UBND TP. Hà Nội vừa đề xuất Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành cơ chế, chính sách đặc thù riêng đầu tư đường vành đai 4, vành đai 5 kết nối 10 tỉnh, thành phố.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 05:16

Viết tiếp những "truyện cổ tích" về tình người ở đất Sài thành
Viết tiếp những "truyện cổ tích" về tình người ở đất Sài thành

(Dân trí) - TP.Hồ Chí Minh - Kim Phượng, 34 tuổi đội nón bước ra khỏi nhà trọ trong một con hẻm của dân ngụ cư ở quận Bình Thạnh. Đứa con gái còn đang gà gật trong xe nôi.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 04:37

Vinamilk tiếp tục lọt Top “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”
Vinamilk tiếp tục lọt Top “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”

(Dân trí) - Vinamilk lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Top “50 công ty niêm yết tốt nhất” do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Và cũng là công ty dinh dưỡng duy nhất lọt vào danh sách này.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 04:30

Không cho vay vốn được, một số ngân hàng xin điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng
Không cho vay vốn được, một số ngân hàng xin điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN cho biết, hiện có một số ngân hàng xin điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng của cả ngành chỉ đạt 1,96%.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 04:29

Giải mã Việt Nam có thêm người giàu nhất thế giới
Giải mã Việt Nam có thêm người giàu nhất thế giới

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều đại gia Việt Nam không chỉ duy trì vị thế mà còn gia nhập lại đường đua của những người giàu nhất thế giới.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 04:16

Lo bị "ông lớn" nước ngoài thâu tóm, doanh nghiệp Việt làm gì cũng... sợ!
Lo bị "ông lớn" nước ngoài thâu tóm, doanh nghiệp Việt làm gì cũng... sợ!

(Dân trí) - Một đại diện doanh nghiệp lo ngại khi vào "sân chơi" EVFTA, nhà đầu tư ngoại với tiềm lực về vốn liếng, công nghệ sẽ “thâu tóm" nhiều ngành công nghiệp quan trọng ở Việt Nam.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 03:36

Hiểu đúng về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng
Hiểu đúng về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

(Dân trí) - Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Tham gia bảo hiểm qua các đối tác ngân hàng của công ty bảo hiểm mang lại nhiều lợi ích, nếu khách hàng hiểu đúng và đủ về hình thức này.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 02:00

Nữ đại gia Đặng Thị Hoàng Yến xuất hiện bất ngờ sau nhiều năm “biến mất”
Nữ đại gia Đặng Thị Hoàng Yến xuất hiện bất ngờ sau nhiều năm “biến mất”

(Dân trí) - Không như những năm trước, cổ phiếu ITA bị “dìm” thê thảm do sự “biến mất” liên tục của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Sự xuất hiện tại phiên họp năm nay của bà Yến đã gây bất ngờ cho cổ đông ITA.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 01:53

Bỏ lỡ cơ hội có "1-0-2", trúng nửa tỷ USD, chỉ vì hụt một con số
Bỏ lỡ cơ hội có "1-0-2", trúng nửa tỷ USD, chỉ vì hụt một con số

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở Sydney, Úc đã “hết sức đau đớn” khi suýt giành được nửa tỷ đô la, bỏ lỡ giải độc đắc xổ số chỉ vì hụt một con số.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 01:30

Xe đời cũ tồn kho xả hàng giá sốc
Xe đời cũ tồn kho xả hàng giá sốc

Đầu tháng 6, một số đại lý vẫn còn xe đời cũ 2019, 2018 tồn kho nay xả hàng với giá cực sốc.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 12:52

Toshiko và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người Việt
Toshiko và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người Việt

(Dân trí) - Toshiko là thương hiệu chuyên về các thiết bị thể thao và chăm sóc sức khỏe áp dụng công nghệ Nhật Bản. Các sản phẩm của Toshiko đang được rất nhiều người Việt tin dùng nhờ chất lượng tốt, giá cả phải chăng và chính sách hậu mãi.

Thứ sáu, 05/06/2020 - 12:00