Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng chuẩn bị hầu tòa

Dân trí Ngày 18/9 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.
>>Truy tố cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng

HĐXX gồm 5 thành viên với 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm một kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và một kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao được biệt phái về Viện KSND TP Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng chuẩn bị hầu tòa - 1
Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng.

Các bị cáo bị truy tố trong vụ án này gồm: Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), Nguyễn Huy Ban (cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư, kiêm Kế toán trưởng BHXH Việt Nam), Hoàng Hà và Trần Tiến Vỹ, đều là cựu Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính (nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư), BHXH Việt Nam.

Cả 5 bị cáo nêu trên cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Riêng bị cáo Trần Thị Thanh Thủy (cựu chuyên viên, sau là Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính, nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư, BHXH Việt Nam) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng , BHXH Việt Nam được sử dụng nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của Quỹ BHXH để thực hiện các biện pháp đầu tư, tăng trưởng. Việc đầu tư Quỹ BHXH phải được thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và các quy định khác.

Ngày 25/12/2003, ông Lê Văn Sở (khi đó là Tổng Giám đốc Agribank) và Nguyễn Huy Ban ký thỏa thuận hợp tác về việc BHXH đồng ý cho Agribank, các chi nhánh cấp 1 và các công ty thuộc Agribank vay vốn. Agribank chịu trách nhiệm toàn bộ về việc vay, sử dụng và hoàn trả vốn của tất cả các hợp đồng do Agribank trực tiếp đi vay, các chi nhánh cấp 1, các công ty trực thuộc ký kết với BHXH do Tổng Giám đốc Agribank ký bảo lãnh, trong đó có Công ty Cho thuê tài chính II (viết tắt là ALC II).

Ngày 1/1/2007, khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực, theo quy định tại Điều 79 của luật này và các quy định khác thì BHXH Việt Nam chỉ được cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng thương mại nhà nước vay vốn. ALC II là tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Pháp luật không cho phép ALC II vay vốn của BHXH Việt Nam và cũng không cho phép BHXH Việt Nam cho ALC II vay vốn.

Tuy nhiên, tháng 2 và tháng 3/2008, do có nhu cầu về vốn kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê tài chính, ông Vũ Quốc Hảo (khi đó là Tổng Giám đốc ALC II) đã gặp Nguyễn Huy Ban và Nguyễn Phước Tường để đặt vấn đề vay vốn. Hai bên đi đến thống nhất, để được BHXH Việt Nam cho vay vốn, ALC II phải có bảo lãnh của Agribank.

Tháng 3 và 4/2008, ông Hảo ký hai công văn gửi Tổng Giám đốc Agribank đề nghị về việc nhận tiền vay của BHXH Việt Nam. Căn cứ vào đề nghị của ALC II, ông Nguyễn Thế Bình (khi đó là Tổng Giám đốc Agribank) đã ký phát hành ba thư bảo lãnh thanh toán để ALC II được nhận vốn của BHXH Việt Nam.

Từ tháng 4/2008 đến tháng 8/2009, các cán bộ BHXH Việt Nam đã lập 14 tờ trình đề nghị Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng cho ALC II vay vốn từ Quỹ BHXH. Sau bút phê “đồng ý” của hai bị cáo này, 14 hợp đồng BHXH Việt Nam cho ALCII vay 1.010 tỉ đồng đã được thực hiện.

Việc cho vay vốn này bị các cơ quan tố tụng xác định là không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ BHXH, trái với Điều 96, Điều 97 - Luật BHXH 2006.

Ngày 31/7/2018, TAND TP HCM tuyên bố ALC II bị phá sản. Tính đến thời điểm ALC II bị phá sản, công ty này mới tất toán một hợp đồng ngắn hạn, còn 13 hợp đồng quá hạn với tổng số tiền nợ BHXH Việt Nam là hơn 1.697 tỉ đồng (bao gồm hơn 769 tỉ đồng tiền gốc và hơn 928 tỉ đồng tiền lãi). Số tiền còn nợ này, ALC II không có khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.697 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Lê Bạch Hồng đã ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho ALC II vay vốn, đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 434 tỷ đồng. Nguyễn Huy Ban ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho ALC II vay 630 tỷ đồng không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ BHXH, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.263 tỷ đồng.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Mua 10 con dao phát cho đồng bọn đi truy sát "tình địch"
Mua 10 con dao phát cho đồng bọn đi truy sát "tình địch"

(Dân trí) - Phát hiện bạn gái nói chuyện với Phúc Em, Tâm nổi cơn ghen, nhờ người đi mua 10 con dao về phát cho đồng bọn rồi cùng nhau đi kiếm "tình địch". Đến phòng trọ của Phúc Em, nhóm côn đồ đã khống chế, sát hại nạn nhân dã man.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 07:27

Nhân thân cực "xấu" và thủ đoạn phạm tội tinh quái của trùm cờ bạc Nam "ngọ"
Nhân thân cực "xấu" và thủ đoạn phạm tội tinh quái của trùm cờ bạc Nam "ngọ"

Việc bắt giữ thành công Hoàng Lại Nam, tức Nam “ngọ”, lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an không chỉ bóc gỡ đường dây cờ bạc giao dịch số tiền lên đến 1.600 tỷ đồng; mà còn lật tẩy được những chiêu trò của “ông trùm”.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 06:29

Đi xe ô tô mang theo súng ngắn cùng 14 viên đạn
Đi xe ô tô mang theo súng ngắn cùng 14 viên đạn

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa mới phát hiện và bắt giữ đối tượng có mang theo súng ngắn cùng 14 viên đạn và ma túy.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 05:23

Kiểm tra quán karaoke nửa đêm, phát hiện 26 thanh niên dương tính với ma túy
Kiểm tra quán karaoke nửa đêm, phát hiện 26 thanh niên dương tính với ma túy

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra quán karaoke lúc nửa đêm, lực lượng chức năng phát hiện 26 nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 04:05

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy, súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy, súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn

(Dân trí) - Lực lượng chức năng ập vào kiểm tra ngôi nhà thì phát hiện đối tượng tàng trữ nhiều bịch nghi ma túy cùng súng và hàng trăm viên đạn.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 09:39

Chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc: Bị xử lý hình sự khi nào?
Chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc: Bị xử lý hình sự khi nào?

(Dân trí) - Đề cập hành động đi xe máy ngược chiều trên cao tốc, nhiều luật sư cho rằng, người đi xe máy sẽ bị xử lý hình sự khi hành vi của người đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại về người và tài sản...

Thứ bảy, 24/08/2019 - 09:00

Hà Nội: Bắt "nữ quái" giả danh Thượng tá quân đội lừa đảo
Hà Nội: Bắt "nữ quái" giả danh Thượng tá quân đội lừa đảo

(Dân trí) - Sau khi mua lại của một người không quen biết bộ trang phục quân đội, cùng quân hàm, quân hiệu tại thị xã Sơn Tây, Phương đã mặc bộ trang phục này đi để khoe, tạo dựng niềm tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 06:33

Cảnh báo hoạt động tín dụng đen núp bóng công ty tài chính
Cảnh báo hoạt động tín dụng đen núp bóng công ty tài chính

(Dân trí) - Trước tình trạng nở rộ hoạt động tín dụng đen dưới dạng công ty cho thuê xe, công ty tài chính, Công an tỉnh Long An đã vào cuộc xử lý, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng khi tiếp xúc với các công ty cho vay trên địa bàn.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 04:41

Máy gặt lúa nghi bị kẻ xấu đốt cháy trong đêm
Máy gặt lúa nghi bị kẻ xấu đốt cháy trong đêm

(Dân trí) - Chiếc máy gặt lúa của người dân có giá hơn 200 triệu đồng bỗng nhiên phát lửa cháy, thiêu rụi toàn bộ máy móc.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 04:21

Không khởi tố vụ người bố dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục
Không khởi tố vụ người bố dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục

(Dân trí) - Qua điều tra, cơ quan công an khẳng định việc anh Nguyễn Thanh Trung (trú TP Vinh, Nghệ An) tố cáo chị Trần Thị T.A. cùng 2 đối tượng khác xâm hại tình dục con gái mình là không có cơ sở nên đã không khởi tố hình sự đối với tin tố giác tội phạm.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 03:38

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng trị giá hàng chục tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng trị giá hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 24/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá thông qua mạng Internet. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng để điều tra về tội đánh bạc.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 12:42

Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản
Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) về tội danh "Tham ô tài sản".

Thứ bảy, 24/08/2019 - 12:07

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Một phụ nữ trình báo mắc bẫy công an rởm mất hơn 5 tỷ đồng
Hà Nội: Một phụ nữ trình báo mắc bẫy công an rởm mất hơn 5 tỷ đồng

Bà Phương (trú ở quận Cầu Giấy), trình báo bị 1 đối tượng gọi điện thoại, tự xưng là Công an, qua đó dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 07:53

Công an nổ súng triệt phá trường gà, nhiều con bạc nhảy xuống sông  thoát thân
Công an nổ súng triệt phá trường gà, nhiều con bạc nhảy xuống sông  thoát thân

(Dân trí) - Nhiều con bạc đã nhảy xuống sông Bảo Định chạy thoát thân sau khi bị công an nổ súng bao vây trường gà.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 07:25

Hai anh em ruột vận chuyển ma túy đá số lượng lớn
Hai anh em ruột vận chuyển ma túy đá số lượng lớn

(Dân trí) - Chiều 23/8, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 nghi can là anh em ruột vận chuyển trái phép ma túy đá với số lượng lớn đi tiêu thụ.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 07:02

3 trẻ vị thành niên tạt sơn thuê với giá 500 ngàn đồng
3 trẻ vị thành niên tạt sơn thuê với giá 500 ngàn đồng

(Dân trí) - Được thuê với số tiền 500 ngàn đồng, 3 trẻ vị thành niên mang sơn tạt vào quán cà phê lúc nửa đêm.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 01:26

Vây bắt đối tượng trốn nã từ Bạc Liêu
Vây bắt đối tượng trốn nã từ Bạc Liêu

(Dân trí) - Sau khi trộm cắp tài sản tại Bạc Liêu, khi biết mình bị truy nã, Quân bỏ trốn đi khắp nơi, đến khi đang trốn ở một phòng trọ tại huyện Đức Hòa, Quân bị lực lượng chức năng vây bắt.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 09:15

Kế toán trưởng tham ô 1,7 tỉ lĩnh án 20 năm tù
Kế toán trưởng tham ô 1,7 tỉ lĩnh án 20 năm tù

(Dân trí) - Từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2016, bị cáo Lộc thực hiện lập 20 bộ chứng từ giả ủy nhiệm chi. Từ những bộ chứng từ giả, Lộc đến ngân hàng rút 1,7 tỉ tiền Bảo hiểm xã hội để tiêu xài cá nhân và chơi cờ bạc.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 08:41

Bịa chuyện, nói dối chồng, một phụ nữ bị phạt 750 ngàn đồng
Bịa chuyện, nói dối chồng, một phụ nữ bị phạt 750 ngàn đồng

(Dân trí) - Lỡ tiêu hết số tiền chồng làm thuê gửi về, chị Hạnh đã bịa ra câu chuyện bị người khác chuốc thuốc mê rồi lấy đi số tiền 15 triệu đồng.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 08:40

Nhảy rào trộm chó, 2 “cẩu tặc” bị dân truy đuổi phải vứt xe bỏ chạy
Nhảy rào trộm chó, 2 “cẩu tặc” bị dân truy đuổi phải vứt xe bỏ chạy

(Dân trí) - Trong lúc đang câu trộm chó, 2 “cẩu tặc” đã bị người dân phát hiện, truy đuổi phải vứt lại xe máy rồi bỏ chạy và vừa bị lực lượng công an bắt giữ. 2 đối tượng này từng gây hàng loạt vụ trộm chó khác khiến người dân vô cùng bức xúc.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 08:15

Dụ dỗ "sơn nữ", đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền, 3 “nữ quái” sa lưới
Dụ dỗ "sơn nữ", đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền, 3 “nữ quái” sa lưới

(Dân trí) - 3 “nữ quái” thường xuyên móc nối với nhau để dụ dỗ những cô gái trẻ đẹp sang Trung Quốc để bán. Sau khi “giao dịch” thành công, mỗi người sẽ được trả công từ 6 đến 10 triệu đồng.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 07:54

Con gái thuê "xã hội đen" đánh người tình của cha, đốt cháy xe cha
Con gái thuê "xã hội đen" đánh người tình của cha, đốt cháy xe cha

(Dân trí) - Trang nghi cha của mình và cấp dưới có quan hệ tình cảm với nhau nên đã thuê giang hồ đánh người tình của cha gây thương tích, rồi đốt xe. Hậu quả, khiến 2 người thương vong.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 07:25

Thiếu nợ trên 5 tỷ đồng, rồi báo tin giả bị bắt cóc
Thiếu nợ trên 5 tỷ đồng, rồi báo tin giả bị bắt cóc

(Dân trí) - Làm ăn thua lỗ, mượn bạn bè và người thân lên đến hơn 5 tỷ đồng, Lê Hoàng Việt, sinh năm 1975, ngụ xã Thạnh Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã dùng thủ đoạn báo tin giả về gia đình và cơ quan công an là bị kẻ gian bắt cóc chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 04:06

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan

(Dân trí) - Sau khi tòa tuyên phạt 18 tháng tù về tội dâm ô người dưới 16 tuổi, bị cáo Nguyễn Hữu Linh liền làm đơn kháng cáo kêu oan.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 02:25