Đại gia Trầm Bê lại bị khởi tố

Dân trí Chiều 29/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê để điều tra hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
>>Đại gia Trầm Bê chấp nhận bản án 4 năm tù
>>Phạm Công Danh bị tuyên phạt 20 năm, Trầm Bê lãnh 4 năm tù

Trầm Bê hiện đang thụ án 4 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong một vụ án được đưa ra xét xử trước đó.

Cùng bị khởi tố và bắt giam với ông Trầm Bê lần này là 2 người nguyên công tác tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), việc khám xét nơi ở và làm việc của 2 người này đã được tiến hành vào ngày 27/11.

Trầm Bê bị khởi tố, bắt giam liên quan tới bị án Dương Thanh Cường (sinh năm 1966, trú tại TPHCM), nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Bình Phát (công ty Bình Phát).

img9406-15175273425171733872415

Trầm Bê lại bị khởi tố khi đang thụ án.

Theo thông tin ban đầu, Dương Thanh Cường đang thi hành bản án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mượn 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó gán nợ. Bằng thủ đoạn này, Cường và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên kiến nghị Cơ quan CSĐT cần khởi tố bị can này thêm hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 1/2008, công ty TNHH Bất động sản FPT ký hợp đồng nguyên tắc với Dương Thanh Cường về việc hợp tác liên doanh vốn đầu tư dự án lô đất số 10 Âu Cơ, phường Tân Thanh (Tân Phú, TPHCM) để thành lập công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát. Trong hợp đồng nguyên tắc, công ty Bất động sản FPT đã thanh toán tiền đợt 1 là 10% cho công ty Bình Phát với số tiền hơn 41,5 tỉ đồng.

Tại hợp đồng cũng quy định, chậm nhất đến ngày 20/2/2008, công ty Bình Phát phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất số 10 Âu Cơ đứng tên chủ sử dụng đất là công ty Đông Phương Phát với thời hạn sử dụng lâu dài, ổn định. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Cường đã đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Nam vay 15.846 lượng vàng SJC.

Sau đó, công ty Bất động sản FPT đã phát hiện công ty Bình Phát vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký nên đề nghị chấm dứt hợp đồng và yêu cầu hoàn trả lại số tiền hơn 41,5 tỉ đồng và tiền lãi phát sinh hơn 6,3 tỉ đồng, thời hạn chậm nhất đến ngày 10/1/2009. Cường đã ký văn bản cam kết trả 15 tỉ đồng đúng hẹn, số tiền còn lại sẽ trả cuối tháng 3/2009.

Tuy nhiên, đến hạn không có tiền trả nên Cường giao cho công ty Bất động sản FPT 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 27A, 27B, 27C phố Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) để bảo lãnh cho việc thanh toán. Tính đến ngày 12/3/2009, công ty Bình Phát mới trả cho công ty Bất động sản FPT 7,5 tỉ đồng. Số tiền còn lại là hơn 34 tỉ đồng tiền gốc, chưa kể tiền lãi, Cường không còn khả năng thanh toán.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu giám định 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phố Lê Quý Đôn, kết luận 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là giả, được làm bằng phương pháp in màu. Hiện vụ án Dương Thanh Cường, Trầm Bê và các bị can đang được tiếp tục điều tra.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Phát hiện 2 vợ chồng tử vong gần nhà với nhiều vết thương trên cơ thể
Phát hiện 2 vợ chồng tử vong gần nhà với nhiều vết thương trên cơ thể

(Dân trí) - Người phụ nữ được phát hiện đã tử vong bên cạnh hông nhà với vết cắt ở cổ, còn người chồng cũng được phát hiện tử vong ở gần đường sắt đi qua địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:36

Hà Nội: Người đàn ông ngoại quốc xâm hại tình dục nam thiếu niên
Hà Nội: Người đàn ông ngoại quốc xâm hại tình dục nam thiếu niên

(Dân trí) - Sau khi làm quen với nam thiếu niên 15 tuổi, Phạm Jurgen Michael dụ dỗ cháu đến quán internet để xâm hại.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:34

Vinasun và Grab muốn bắt tay hòa giải
Vinasun và Grab muốn bắt tay hòa giải

(Dân trí) - Từng mâu thuẫn đối đầu, từng tranh luận gay gắt nhưng một tình huống bất ngờ là Vinasun và Grab Việt Nam lại muốn hòa giải.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:00

Nữ giám đốc xưng là cảnh sát, cưỡng đoạt tài sản của du khách Hàn Quốc
Nữ giám đốc xưng là cảnh sát, cưỡng đoạt tài sản của du khách Hàn Quốc

(Dân trí) - Chiều tối 29/11, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Lụa (34 tuổi, quê Thanh Hóa) 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 12:59

Huỷ 2 bản án, điều tra lại vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc
Huỷ 2 bản án, điều tra lại vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc

(Dân trí) - Sáng 30/11, Uỷ ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định huỷ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc gây ồn ào dư luận suốt thời gian qua.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 11:47

Vũ “nhôm” làm theo ý muốn của Trần Phương Bình?
Vũ “nhôm” làm theo ý muốn của Trần Phương Bình?

(Dân trí) - Phan Văn Anh Vũ liên tục kêu oan cho rằng quan hệ giữa bị cáo Vũ và Trần Phương Bình là quan hệ giao dịch dân sự. Vũ cho rằng bị cáo Bình thường giúp đỡ Vũ về tài chính nên bị cáo xem Trần Phương Bình như người anh và rất tin tưởng, bị cáo Bình nói sao thì bị cáo Vũ sẽ làm theo.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 11:39

Khởi tố vụ án hình sự vụ bệnh nhân bị hành hung trong viện
Khởi tố vụ án hình sự vụ bệnh nhân bị hành hung trong viện

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc một bệnh nhân bị một số đối tượng lao vào hành hung, đập phá khi đang băng bó vết thương tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Công an thành phố Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về gây rối trật tự công cộng.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 11:02

Hành vi của bị cáo Phan Văn Vĩnh thể hiện sự bao che đến cùng
Hành vi của bị cáo Phan Văn Vĩnh thể hiện sự bao che đến cùng

(Dân trí) - Sáng nay (30/11), HĐXX yêu cầu 92 bị cáo trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” lên bục khai báo và xếp thành 7 hàng để nghe HĐXX công bố bản án (dài gần 400 trang). Trong bản án, chủ tọa nhấn mạnh: "Hành vi của Phan Văn Vĩnh thể hiện sự bao che đến cùng cho hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương và đồng phạm”.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 08:56

Hôm nay tuyên án 2 cựu tướng công an trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”
Hôm nay tuyên án 2 cựu tướng công an trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”

(Dân trí) - Dự kiến, hôm nay (30/11), TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tuyên án bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ án - C50 – Bộ Công an) cùng 90 bị cáo khác trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 07:36

Hung hãn, thanh niên xông vào quán nét đâm chết người
Hung hãn, thanh niên xông vào quán nét đâm chết người

(Dân trí) - Vào khoảng 19h ngày 29/11, tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum (Kon Tum) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm một thanh niên bị đâm chết tại chỗ.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 07:34

Nam phạm nhân bật khóc nức nở khi lần đầu nghe tiếng con trai
Nam phạm nhân bật khóc nức nở khi lần đầu nghe tiếng con trai

(Dân trí) - Chấp hành án tại trại giam Đắk P’lao về tội giết người, Trần Ngọc Linh (SN 1988) chưa một lần được nhìn thấy đứa con trai bằng xương, bằng thịt. Những bức ảnh nhòe nhoẹt không đủ lấp đầy nỗi nhớ thương con, nên ước mong duy nhất của nam phạm nhân là được gặp con, được nghe tiếng gọi “bố”. Giây phút mà ước mơ trở thành sự thật, Linh ngã quỵ, ôm chặt con khóc nức nở.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 06:35

Hai nhóm hỗn chiến, 8 bị cáo lãnh án
Hai nhóm hỗn chiến, 8 bị cáo lãnh án

(Dân trí) - Ngày 29/11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Quang Quốc Tuấn (22 tuổi), Vương Công Huy (29 tuổi) cùng 12 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh Vũ (19 tuổi) và Trần Viết Đông (36 tuổi) cùng 8 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, Huy còn bị tuyên 3 nằm tù về tội cướp tài sản.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 05:22

ĐÁNG QUAN TÂM
“Đạo chích” đột nhập nhiều trụ sở cơ quan hành chính trộm tài sản
“Đạo chích” đột nhập nhiều trụ sở cơ quan hành chính trộm tài sản

(Dân trí) - Trong thời gian ngắn, kẻ gian đã đột nhập nhiều cơ quan, trụ sở hành chính trộm cắp các thiết bị máy móc tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, ngăn chặn nạn trộm cắp.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 12:15

Làm giả văn bản cuả Chủ tịch tỉnh để... khai thác đất trộm
Làm giả văn bản cuả Chủ tịch tỉnh để... khai thác đất trộm

(Dân trí) - Trong quá trình khai thác đất, Đình nhiều lần bị cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản vì không có giấy phép. Sau đó đối tượng đã soạn thảo văn bản theo mẫu của UBND tỉnh và nhờ Lê làm giả con dấu và văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh để qua mặt lực lượng chức năng.

Thứ năm, 29/11/2018 - 10:06

Giảng viên đại học làm giả giấy tờ để được kết hôn nhiều lần
Giảng viên đại học làm giả giấy tờ để được kết hôn nhiều lần

(Dân trí) - Dù đã có vợ con hợp pháp nhưng Nguyễn Văn Thịnh (nguyên giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu) vẫn chung sống như vợ chồng với nhiều phụ nữ. Để được đăng ký kết hôn, Thịnh đã nhờ lái xe ôm làm giả giấy tờ.

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:24

Công an khám nhà nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh
Công an khám nhà nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

(Dân trí) - Chiều tối ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã tiến hành khám xét nhà riêng của bị can nguyên là lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh do liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:20

Đang kháng cáo án hiếp dâm, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hiếp dâm bé gái 8 tuổi
Đang kháng cáo án hiếp dâm, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hiếp dâm bé gái 8 tuổi

(Dân trí) - Lợi dụng người lớn vắng nhà, thiếu niên 15 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long đã dùng vũ lực cưỡng bức bé gái hàng xóm. Nạn nhân chống cự quyết liệt và bỏ chạy. Sau đó, đối tượng bị mọi người bắt giữ giao công an.

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:04

Nhóm đối tượng vận chuyển hàng cấm, nhiều lần tông CSGT bị tuyên phạt 35 năm tù
Nhóm đối tượng vận chuyển hàng cấm, nhiều lần tông CSGT bị tuyên phạt 35 năm tù

(Dân trí) - Ngày 29/11, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt nhóm đối tượng nhiều lần tông cảnh sát giao thông (CSGT) 35 năm tù về tội “Giết người chưa đạt” và “Vận chuyển hàng cấm”.

Thứ năm, 29/11/2018 - 06:17

3 năm giải cứu 91 phụ nữ bị bán ra nước ngoài
3 năm giải cứu 91 phụ nữ bị bán ra nước ngoài

(Dân trí) - Công an Tây Ninh cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2018, lực lượng công an đã triệt phá 9 đường dây buôn bán người, giải cứu 91 nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn còn 15 nạn nhân bị các đường dây này bán ra nước ngoài nhưng chưa giải cứu được.

Thứ năm, 29/11/2018 - 05:55

Bắt ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV
Bắt ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV

(Dân trí) - Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần BIDV Trần Bắc Hà và 3 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Thứ năm, 29/11/2018 - 04:52

Vụ đánh bạc khủng: Công an thông tin thêm về số tiền thu giữ
Vụ đánh bạc khủng: Công an thông tin thêm về số tiền thu giữ

(Dân trí) - Ngày 29/11, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức lễ trao thư khen và tiền thưởng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn. Đồng thời, tại buổi trao thưởng, Công an Phú Yên cũng thông tin chi tiết hơn về số lượng tiền, tang vật thu giữ.

Thứ năm, 29/11/2018 - 04:38

Dính bẫy tín dụng đen, một học sinh phải trả lãi đến 85 triệu đồng/tháng
Dính bẫy tín dụng đen, một học sinh phải trả lãi đến 85 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Sáng ngày 29/11, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Tĩnh cho hay, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên, trú tại Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thứ năm, 29/11/2018 - 04:23

Thủ nhiều vũ khí trong nhà để... phòng thân
Thủ nhiều vũ khí trong nhà để... phòng thân

(Dân trí) - Kiểm tra nhà trọ mà Công thuê, công an phát hiện ma túy cùng nhiều vũ khí gồm súng, rìu, mã tấu, dao, còng... Công khai mình trữ trong nhà để... phòng thân.

Thứ năm, 29/11/2018 - 04:06

Nguyên trung tá công an thừa nhận tất toán khống 1.900 lượng vàng
Nguyên trung tá công an thừa nhận tất toán khống 1.900 lượng vàng

(Dân trí) - Chiều 29/11, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank).

Thứ năm, 29/11/2018 - 04:02