Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ bóng đá hơn 1.600 tỷ là ai?

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết, liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng xã hội do Hoàng Lại Nam (tức “Nam Ngọ”, SN 1978, ở số 5, Hoa Phượng 03, Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu, cơ quan điều tra đã bắt Nam "Ngọ" và 6 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; 6 bị can khác bị bắt về tội “Đánh bạc”...
>>Danh sách 13 đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng
>>Bộ Công an phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 1.600 tỷ đồng

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ bóng đá hơn 1.600 tỷ là ai? - 1

Đối tượng Nam và Hiển

Hoạt động tinh vi

Theo thông tin từ Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đầu năm 2019, đơn vị bắt đầu tiến hành thu thập thông tin về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Hoàng Lại Nam cầm đầu.

Đường dây này đăng ký tài khoản trên trang web www.bong88XXX, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như: tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Đến tháng 6/2019, Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài đã lập 14 mũi trinh sát, phân công theo dõi mọi di biến động của đường dây đánh bạc. Quá trình thu thập thông tin phát hiện, Nam tổ chức cá độ ở toàn bộ các tỉnh thành trong cả nước, trong đó đáng chú ý có các tỉnh, thành như: TP Hà Nội, TP HCM, Bà Rịa -Vũng Tàu, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định... với hàng trăm nghìn đối tượng tham gia đánh bạc.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ bóng đá hơn 1.600 tỷ là ai? - 2

Nam và các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bac và đánh bạc "sở hữu" nhiềuxe ô tô đắt tiền

Thông tin với phóng viên, Thượng tá Vũ Văn Đấu, Trưởng phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài cho biết, Hoàng Lại Nam cùng các đối tượng đứng đầu trong đường dây này thường liên lạc đánh bạc qua các phần mềm, mạng xã hội. Nam đứng ra chỉ đạo và trao quyền trực tiếp thực hiện cho những người thân cận của mình, trong đó có hai đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1991, ở với Nam) và một đối tượng khác tên là Tuấn Anh, đều là em họ của Nam.

Đối tượng Hoàng Lại Nam là người rất cảnh giác và trong quá trình đeo bám đối tượng cho thấy, Nam rất nhiều lần đang đi ô tô, rồi bất ngờ dừng lại nhảy "xe ôm" hoặc đang điều khiển xe bất ngờ dừng vào lề đường quan sát. Thấy không có động tĩnh gì mới tiếp tục đi.

Để tránh bị kiểm soát cũng như các tình huống bất ngờ, Nam chọn sống ở biệt thự đơn lập tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội. Vì ở đây không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được Nam, cũng như việc ra vào khu vực này nếu không được sự đồng ý của gia chủ sẽ khó thực hiện. Việc này nhằm tránh được "tai mắt" của lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc của Nam. 

Đánh úp

Sau hơn nửa năm điều tra, cuối tháng 7/2019, lực lượng chức năng ập vào căn biệt thự tại địa bàn quận Long Biên, bắt giữ Nam trong sự ngỡ ngàng của đối tượng khi đang ôm vợ ngủ. Lần lượt sau đó, cơ quan Công an bắt giữ những người liên quan, thu nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu tại cơ Công an, Hoàng Lại Nam khai nhận, đối tượng đăng ký tài khoản của trang web trên, với 10 triệu điểm (tương đương 4,7 tỷ đồng). Đối tượng thuê Đặng Văn Hiển (là bạn thân) đứng ra quản lý phần mềm, lo các phần kỹ thuật liên quan đến hoạt động cá độ.

Đáng chú ý, Nam chiêu mộ hai người họ hàng là Tuấn Anh và Nguyễn Thị Thanh Nga chuyên khâu phụ trách tài chính cho mình. Từ tài khoản của mình, Nam chia cho các tổng đại lý, trong đó Hiển giữ một tài khoản tổng. Tùy "đại lý tổng master agent" hay đại lý nhỏ (agent), giá bán lại từ 6.000 đến 20.000 đồng/điểm.

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ bóng đá hơn 1.600 tỷ là ai? - 3

Nhiều tài sản liên quan đến vụ án thu giữ tại nơi ở của Nam

Nam tổ chức đánh bác với hình thức người chơi đặt tiền từ một triệu đồng, đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo của trận bóng, cho các giải đấu trên thế giới. Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này phải kể đến Nguyễn Thanh Sơn (ở Hải Phòng) và Trần Anh Minh (SN 1970, ở phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là những đối tượng cá cược có những kèo của một trận đấu với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Việc này được Nam giao cho trợ thủ về tài chính là Nguyễn Thị Thanh Nga cứ thứ hai hàng tuần chốt số tiền thắng - thua từ các đại lý, rồi thông báo lại. Sau đó, Nam sẽ trả tiền gốc cho nhà cái ở nước ngoài, còn giữ lại khoản chênh lệch.

Nam trả công cho Nga bằng việc để người phụ nữ này đứng tên căn nhà hàng chục tỷ đồng mặt phố phố Thi Sách, xe ô tô hạng sang và tiền chu cấp hàng tháng cùng một số bất động sản khác. Riêng với Hiển, do được cầm cái một tài khoản tổng, nên Nam để cho Hiển hưởng tiền thắng, không trả công.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hoàng Lại Nam là người không nghề nghiệp, song trong thời gian ngắn (hơn nửa năm) lập đường dây cá độ trên, Nam đã “sở hữu”  biệt thự đắt tiền, một xe Porsche, hai chiếc Mercedes hạng sang màu đỏ. Quá trình bắt giữ, lực lượng phá án đã thu giữ của Nam hơn 4,6 tỷ đồng, 50.000 USD và các phương tiện trên, cùng năm chiếc ô tô khác (trong đó có chiếc Porsche của Hiển).

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can tội “Tổ chức đánh bạc”, trong đó có Nam, Hiển, Nga; 6 bị can khác cũng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”. Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người khác có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.600 tỷ đồng do Nam "Ngọ" cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng xác định có khoảng 40 tổng đại lý và đại lý nhỏ, với khoảng 300 người chơi trong đường dây cá độ bóng đá do Hoàng Lại Nam tổ chức. Từ đầu năm 2019 đến tháng nay, số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo Quang Trường

An ninh thủ đô

MỚI NHẤT
Bộ Công an cấm nhận tiền, quà biếu của người bị tạm giữ, người bị tạm giam
Bộ Công an cấm nhận tiền, quà biếu của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

(Dân trí) - Bộ Công an nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ tự ý tiếp xúc để lợi dụng vay, mượn, xin, mua, bán hoặc nhận tiền, quà biếu của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc đưa các đồ vật thuộc danh mục cấm vào cơ sở giam giữ.

Thứ năm, 15/08/2019 - 06:55

Lừa 34 người hơn 3 tỷ đồng để lo "chạy" việc, "chạy" trường
Lừa 34 người hơn 3 tỷ đồng để lo "chạy" việc, "chạy" trường

(Dân trí) - Ngày 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên sơ thẩm xét xử bà Bùi Thị Quỳnh Hoa (SN 1957, trú tại đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng, trong đó có hơn 3 tỷ để lo "chạy" việc, "chạy" trường.

Thứ năm, 15/08/2019 - 05:26

Hà Nội: Ép du khách đi “giải khuây” để rút tiền
Hà Nội: Ép du khách đi “giải khuây” để rút tiền

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra một ổ nhóm chuyên giăng bẫy để "rút ruột" thẻ tín dụng của khách du lịch ngoại quốc.

Thứ năm, 15/08/2019 - 04:16

Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa phát hiện công an bảo kê cho tín dụng đen
Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa phát hiện công an bảo kê cho tín dụng đen

(Dân trí) - “Các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề có hay không việc bảo kê của lực lượng chức năng cho đối tượng tín dụng đen. Qua điều tra chưa phát hiện trường hợp nào bao che, bảo kê tội phạm tín dụng đen của các lực lượng, kể cả lực lượng công an” – Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn trước UB Thường vụ Quốc hội chiều 15/8.

Thứ năm, 15/08/2019 - 04:02

Bắt giữ khẩn cấp nghi can giết anh ruột
Bắt giữ khẩn cấp nghi can giết anh ruột

(Dân trí) - Ngày 15/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp nghi can giết anh ruột tại nhà vào rạng sáng ngày 11/8.

Thứ năm, 15/08/2019 - 02:27

Tham gia giao dịch tài chính đa cấp, nhiều người mất tiền vì ham lãi cao
Tham gia giao dịch tài chính đa cấp, nhiều người mất tiền vì ham lãi cao

(Dân trí) - Ngày 15/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Quế (sinh năm 1979, Đắk Nông) 14 năm về tù tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thứ năm, 15/08/2019 - 02:00

Nghi án đâm chết người rồi cắt tay tự sát
Nghi án đâm chết người rồi cắt tay tự sát

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng được cho là đã ra tay đoạt mạng nạn nhân rồi cắt tay tự sát và tử vong sau đó.

Thứ năm, 15/08/2019 - 12:09

Xôn xao việc chủ tọa phiên tòa xử án hiếp dâm từng mua dâm
Xôn xao việc chủ tọa phiên tòa xử án hiếp dâm từng mua dâm

(Dân trí) - Một vụ án hiếp dâm được đưa ra xét xử nhưng chủ tọa phiên tòa này lại từng là người mua dâm bị người dân đứng tố cáo kèm theo clip.

Thứ năm, 15/08/2019 - 09:19

Khởi tố trùm giang hồ Bắc “lợn” hành hung bác sĩ, đấm công an
Khởi tố trùm giang hồ Bắc “lợn” hành hung bác sĩ, đấm công an

(Dân trí) - Ngày 15/8, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Đinh Việt Bắc (biệt danh Bắc “lợn”) trú xã Yên Bằng, huyện Ý Yên (Nam Định) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Thứ năm, 15/08/2019 - 09:16

Hà Nội: Mua giấy tờ giả để mua nhà ở xã hội, vay vốn ngân hàng
Hà Nội: Mua giấy tờ giả để mua nhà ở xã hội, vay vốn ngân hàng

(Dân trí) - Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cảnh sát phát hiện, một số cá nhân mua các loại giấy tờ giả này để đăng ký mua nhà ở xã hội hoặc vay vốn ngân hàng.

Thứ năm, 15/08/2019 - 09:00

Hưng “kính” tử vong ảnh hưởng thế nào đến việc xử vụ “bảo kê” chợ Long Biên?
Hưng “kính” tử vong ảnh hưởng thế nào đến việc xử vụ “bảo kê” chợ Long Biên?

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng “kính”, tử vong sau khi có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo kêu oan. Việc Hưng “Kính” tử vong sẽ ảnh hưởng như thế nào tới việc xét xử phúc thẩm vụ án nhận tiền “bảo kê” ở chợ Long Biên?

Thứ năm, 15/08/2019 - 07:59

Bị tống tình vì mê trai đẹp qua mạng xã hội
Bị tống tình vì mê trai đẹp qua mạng xã hội

Do lo sợ bị Huân phát tán ảnh nóng sẽ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và hạnh phúc gia đình nên chị T. đi đến nhà nghỉ để gặp Huân. Tại đây, Huân bắt chị T. phải quan hệ tình dục trước thì sẽ xóa ảnh.

Thứ năm, 15/08/2019 - 07:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Hai sinh viên Lào cảm ơn Công an Việt Nam khi nhận lại tài sản bị đánh cắp
Hai sinh viên Lào cảm ơn Công an Việt Nam khi nhận lại tài sản bị đánh cắp

(Dân trí) - Tranh thủ nằm nghỉ tại Phòng Hành chính bệnh viện sau buổi thực tập mệt mỏi, hai sinh viên Lào bị kẻ gian cuỗm mất tài sản là điện thoại Iphone, 57 nghìn kíp Lào, cùng 1 số tiền Việt. Công an Việt Nam đã truy tìm được thủ phạm, trả lại tài sản cho hai sinh viên Lào.

Thứ năm, 15/08/2019 - 07:00

Bắt 2 đối tượng nghi tổ chức đường dây mang thai hộ
Bắt 2 đối tượng nghi tổ chức đường dây mang thai hộ

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra hành chính căn phòng thuộc một chung cư mini trên địa bàn TP.Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phụ nữ mang thai sinh sống tập trung tại đây, có biểu hiện nghi vấn là những người mang thai hộ.

Thứ tư, 14/08/2019 - 09:05

Truy tố tài xế container tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ làm chết 4 người
Truy tố tài xế container tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ làm chết 4 người

(Dân trí) - Sau hơn 8 tháng điều tra, công an huyện Bến Lức đã hoàn tất hồ sơ vụ tài xế Hiếu điều khiển xe container tông hàng loạt xe dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 25 người bị thương, 21 xe bị hư hỏng.

Thứ tư, 14/08/2019 - 07:45

Nam thanh niên vận chuyển 20.000 viên thuốc lắc vứt xe bỏ chạy khi thấy công an
Nam thanh niên vận chuyển 20.000 viên thuốc lắc vứt xe bỏ chạy khi thấy công an

(Dân trí) - Đang vận chuyển số lượng lớn ma túy đá từ Nghệ An đi tiêu thụ, khi tới địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đặng Thanh Bình bị công an phát hiện, truy bắt. Đối tượng này đã vứt bỏ xe máy rồi bỏ trốn vào khu dân cư.

Thứ tư, 14/08/2019 - 07:32

Khởi tố vụ án chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự sát
Khởi tố vụ án chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự sát

(Dân trí) - Ngày 14/8, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Quốc (20 tuổi), trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về tội “Giết người”.

Thứ tư, 14/08/2019 - 04:32

Bị dừng xe, 3 hành khách bung cửa taxi bỏ chạy
Bị dừng xe, 3 hành khách bung cửa taxi bỏ chạy

(Dân trí) - Khi công an dừng chiếc taxi có biểu hiện nghi vấn để kiểm tra thì 3 hành khách trên xe bất ngờ bung cửa bỏ chạy. Kiểm tra xe taxi, công an phát hiện 2 bao tải đựng dao và mã tấu.

Thứ tư, 14/08/2019 - 04:21

Hỗn chiến vì xe máy đậu chắn lối ô tô, 8 người bị khởi tố
Hỗn chiến vì xe máy đậu chắn lối ô tô, 8 người bị khởi tố

(Dân trí) - Long chạy xe ô tô vào hẻm thì bị xe máy trước nhà anh Nam chắn lối. Khi anh Nam dời xe máy đi thì 2 bên xảy ra cự cãi. Long gọi 8 thanh niên đến, xông vào nhà anh Nam chém anh và bạn bè.

Thứ tư, 14/08/2019 - 02:50

Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" tử vong
Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" tử vong

(Dân trí) - Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong vào sáng nay (14/8), tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Thứ tư, 14/08/2019 - 02:45

Đang dính nghi án đánh chết vợ, lại còn dâm ô với con riêng nạn nhân
Đang dính nghi án đánh chết vợ, lại còn dâm ô với con riêng nạn nhân

(Dân trí) - Trong khi nghi phạm đang bị điều tra do liên quan đến cái chết của vợ, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam đối với A. về hành vi dâm ô với con của nạn nhân.

Thứ tư, 14/08/2019 - 02:00

Tử hình thầy giáo sát hại đồng nghiệp vì bị từ hôn
Tử hình thầy giáo sát hại đồng nghiệp vì bị từ hôn

(Dân trí) - Bị chị T. từ hôn, Thắng nhiều lần liên lạc để hàn gắn tình cảm nhưng chị T. không đồng ý. Trong lúc tức giận, Thắng rút dao trong cốp xe máy đâm nhiều nhát vào người khiến chị T. tử vong.

Thứ tư, 14/08/2019 - 01:45

Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán thận người, thu lời hàng chục triệu đồng từ nạn nhân
Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán thận người, thu lời hàng chục triệu đồng từ nạn nhân

(Dân trí) - Thông qua mạng xã hội Facebook, Đồng đã liên lạc thỏa thuận mua 1 quả thận với giá 240.000.000 đồng, sau đó, Đồng tìm người mua thận và thỏa thuận bán 1 quả thận với giá 450.000.000 đồng.

Thứ tư, 14/08/2019 - 10:11

Khoác áo thiện tâm, lừa hơn 18 tỷ của ca sĩ, đại gia và người tu hành
Khoác áo thiện tâm, lừa hơn 18 tỷ của ca sĩ, đại gia và người tu hành

Khoác áo thiện tâm đi làm từ thiện, bị cáo Lê Thị Hồng Hoa (SN 1984, ở Đông Anh) khiến cả ca sĩ, đại gia và vị tu hành dính màn lừa.

Thứ tư, 14/08/2019 - 07:36