Hà Nội: Điều tra bổ sung vụ giám đốc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

Dân trí Khách hàng nộp tiền cho công ty của Minh sẽ được hưởng lợi nhuận tương ứng với các gói sản phẩm tiền gửi là 3,5% mỗi tháng đối với hợp đồng 6 tháng, lợi nhuận cuối kỳ và tổng lợi nhuận là 21%; cao nhất là gói sản phẩm tiền gửi 12 tháng với lãi suất lên đến 54%, lấy lãi vào cuối kỳ.

Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt 203,5 tỷ đồng với chiêu trò huy động vốn trả lãi suất cao.

Cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa cho thấy, bị cáo Trịnh Anh Minh (SN 1984, trú tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty CP Williams Việt Nam (Cty Williams), bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trịnh Anh Minh tại tòa sơ thẩm.
Bị cáo Trịnh Anh Minh tại tòa sơ thẩm.

Công ty Williams được thành lập vào tháng 8/2013 với các cổ đông sáng lập là Trịnh Anh Minh, vợ và mẹ đẻ bị cáo. Theo đăng ký kinh doanh, Cty Williams hoạt động các lĩnh vực: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác…

Mặc dù không đầu tư và hoạt động kinh doanh gì nhưng để có tiền, Minh đã dùng thủ đoạn tự mình hoặc chỉ đạo nhân viên trong công ty quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối về lợi nhuận lớn trong kinh doanh các lĩnh vực nhà hàng, quán karaoke, cửa hàng điện thoại, cửa hàng đồng hồ và cửa hàng quần áo. Doanh nghiệp của Minh còn sẵn sàng mua lại các khoản nợ xấu và kinh doanh bất động sản.

Khách hàng có nhu cầu đầu tư thì nộp tiền tại công ty để thu lợi nhuận. Đặc biệt, nhằm thu hút được nhiều khách hàng bỏ tiền ra đầu tư, Cty Williams còn tổ chức nhiều sự kiện “Tri ân khách hàng” với những phần thưởng, quà tặng giá trị. Ngoài ra, Minh còn sẵn sàng chi tiền “hoa hồng” ở mức rất cao (từ 16% đến 21,5%) cho những người kết nối, tìm khách hàng đến gửi tiền cho đối tượng…

Tin tưởng, nhiều người đã gửi tiền và huy động tiền của bạn bè, người thân, thế chấp nhà cửa, vay tiền ngân hàng để có vốn gửi vào Cty Williams.

Bị cáo Minh đặt ra các mức hưởng lợi nhuận tương ứng với các gói sản phẩm tiền gửi là 3,5% mỗi tháng đối với hợp đồng 6 tháng, lợi nhuận cuối kỳ và tổng lợi nhuận là 21%; cao nhất là gói sản phẩm tiền gửi 12 tháng với lãi suất lên đến 54%, lấy lãi vào cuối kỳ.

Với chiêu bài trả lợi nhuận “khủng” trên, từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2015, Trịnh Anh Minh đã ký các hợp đồng đầu tư, chiếm đoạt của 263 bị hại với tổng số tiền hơn 229,5 tỷ đồng. Trong đó, Minh mới trả được hơn 26 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 203,5 tỷ đồng.

Để duy trì hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại, Minh dùng tiền của các nhà đầu tư sau để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư trước và chi trả “hoa hồng” cho những người lôi kéo được khách hàng gửi tiền vào Cty Williams.

Từ ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đưa Trịnh Anh Minh ra xét xử sơ thẩm về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau 3 ngày xử, HĐXX sơ thẩm cho rằng cần làm rõ thêm hành vi chiếm đoạt tài sản của Trịnh Anh; cần làm rõ một số bị hại (các nhà đầu tư) có trình báo cơ quan chức năng hay không. Bên cạnh đó, HĐXX thấy cần làm rõ khoản tiền hơn 100 tỷ đồng mà nhóm nhân viên của bị cáo Minh đã nhận của các nhà đầu tư và xem xét vai trò đối với một số cá nhân làm đầu mối huy động tiền cho bị cáo Trịnh Anh Minh…

Từ đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND cùng cấp, đề nghị điều tra bổ sung.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Bị nhắc nhở đeo thẻ ra vào, lái xe chém chết bảo vệ
Bị nhắc nhở đeo thẻ ra vào, lái xe chém chết bảo vệ

(Dân trí) - Bị nhắc nhở vì ra vào công ty không đeo thẻ, không mặc đồ bảo hộ, tài xế Container liền rút mã tấu giấu trên xe xông vào phòng chém bảo vệ gục tại chỗ. Du được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Thứ tư, 14/11/2018 - 11:14

Bắt nguyên Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải
Bắt nguyên Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ Công an cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Cao Duy Hải, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông Mobifone và Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng giám đốc.

Thứ tư, 14/11/2018 - 10:50

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh phải rời phòng xét xử vì "tăng huyết áp"
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh phải rời phòng xét xử vì "tăng huyết áp"

(Dân trí) - Trong phiên xét xử sáng nay (14/11), đáng chú ý, khoảng 9h35 HĐXX cho biết có nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Minh Tâm (bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh) về việc bị cáo này bị huyết áp cao nên xin vào phòng y tế điều trị. Sau đó, bị cáo Vĩnh rời sân tòa vào phòng y tế.

Thứ tư, 14/11/2018 - 10:13

Bị cướp xe khi quan hệ tình dục đồng tính ở đường vắng
Bị cướp xe khi quan hệ tình dục đồng tính ở đường vắng

Cùng bạn tình đồng tính quan hệ tình dục ở một con đường vắng tại TP HCM, nam thanh niên bị bạn tình kề dao rồi cướp xe bỏ chạy.

Thứ tư, 14/11/2018 - 07:52

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đầu tư 250 triệu đồng để “trải nghiệm sản phẩm”
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đầu tư 250 triệu đồng để “trải nghiệm sản phẩm”

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán - Công ty CNC khai, trong ngày 8-9/8/2016 đã đầu tư gần 250 triệu đồng để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Tài – Xỉu với mục đích để “trải nghiệm sản phẩm”.

Thứ tư, 14/11/2018 - 07:30

Mở tiệc ma tuý trong khu chung cư cao cấp
Mở tiệc ma tuý trong khu chung cư cao cấp

(Dân trí) - Chiều 13/11, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết vừa bàn giao 10 nam nữ thanh niên cho Công an Quận để làm rõ hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Thứ tư, 14/11/2018 - 04:02

Hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc 310 tỷ đồng lĩnh án
Hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc 310 tỷ đồng lĩnh án

(Dân trí) - Sau khi nhận được tài khoản siêu tổng đại lý Dương Minh Tuấn cấp, trong vòng hơn 1 tháng, 25 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ này với tổng số tiền giao dịch lên tới 310 tỷ đồng.

Thứ tư, 14/11/2018 - 03:01

Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tóc rồi đốt xác
Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tóc rồi đốt xác

(Dân trí) - Gã đàn ông vốn là người quen của chị gái rủ tới khu vực bờ đê sông Thái Bình để mua chim bẫy, nạn nhân không mảy may nghi ngờ đi theo để rồi bị sát hại dã man và còn bị đốt xác phi tang sau đó.

Thứ tư, 14/11/2018 - 01:54

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ
Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ

(Dân trí) - Khoảng 19h30 tối 13/11, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên mặt hồ Triều Khúc, thuộc địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Thứ ba, 13/11/2018 - 11:01

Bắt đối tượng lợi dụng từ thiện để chiếm đoạt tiền tỉ
Bắt đối tượng lợi dụng từ thiện để chiếm đoạt tiền tỉ

(Dân trí) - Chiều ngày 13/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thùy Linh (SN 1967, cư trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ ba, 13/11/2018 - 08:26

Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông
Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

(Dân trí) - Ngày 13/11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Mai Vinh Quang, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ ba, 13/11/2018 - 08:20

Truy đuổi, dùng gạch đập vào đầu lái xe tải vì... cán chết 1 con gà
Truy đuổi, dùng gạch đập vào đầu lái xe tải vì... cán chết 1 con gà

(Dân trí) - Chiều 13/11, ông Đoàn Văn Thắng - Trưởng công an thị trấn Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, Công an huyện Khoái Châu đang điều tra, làm rõ việc 2 thanh niên đi xe máy truy đuổi, gây thương tích cho lái xe trên địa bàn vì trước đó lái xe này cán chết một con gà.

Thứ ba, 13/11/2018 - 07:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Bị cáo là manh mối đầu tiên vụ “đánh bạc nghìn tỷ” khai gì tại tòa?
Bị cáo là manh mối đầu tiên vụ “đánh bạc nghìn tỷ” khai gì tại tòa?

(Dân trí) - Khi được yêu cầu lên bục khai báo để HĐXX xét hỏi, bị cáo Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị) đã thừa nhận hành vi phạm tội là sử dụng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại của chị Võ Minh Phương (SN 1983, ở Phú Thọ), với số tiền 55 triệu đồng.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:35

Ngăn trâu bò thả rông, trưởng thôn bị đánh nhập viện
Ngăn trâu bò thả rông, trưởng thôn bị đánh nhập viện

(Dân trí) - Chiều ngày 13/11, ông Lê Văn Lợi chủ tịch UBND xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ hành vi dùng gậy đánh người gây thương tích đối với anh Đặng Trọng Thực trú tại địa bàn.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:30

Chủ tịch xã bị hành hung khi đi xử lý khai thác đất trái phép
Chủ tịch xã bị hành hung khi đi xử lý khai thác đất trái phép

(Dân trí) - Ngày 13/11, ông Ngô Duy Huyến, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung cho biết đã có báo cáo về việc ông bị một số người hành hung khi đi xử lý việc khai thác đất trái phép.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:10

Dụ cho 2 bé gái mượn điện thoại xem phim hoạt hình rồi xâm hại hàng chục lần
Dụ cho 2 bé gái mượn điện thoại xem phim hoạt hình rồi xâm hại hàng chục lần

(Dân trí) - Với thủ đoạn cho mượn đĩa xem hoạt hình, điện thoại chơi game và cho tiền, 2 bé gái 8 tuổi và 6 tuổi đã bị Trần Hoài Hận xâm hại hàng chục lần trong thời gian dài.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:00

Hơn 10 vạn con tôm nuôi chết trắng hồ, nghi do bị đầu độc
Hơn 10 vạn con tôm nuôi chết trắng hồ, nghi do bị đầu độc

(Dân trí) - Chỉ sau một đêm, ba hồ nuôi tôm thẻ chân trắng với khoảng trên 10 vạn con của gia đình ông Đỗ Minh Thêm (53 tuổi, trú thôn 6, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) ở huyện Núi Thành bất ngờ chết nổi trắng hồ. Chủ hồ nghi có kẻ xấu bỏ thuốc độc xuống hồ nuôi tôm của mình.

Thứ ba, 13/11/2018 - 05:52

Bắt quả tang 6 đối tượng vận chuyển hơn 2.000 cây thuốc lá ngoại nhập lậu
Bắt quả tang 6 đối tượng vận chuyển hơn 2.000 cây thuốc lá ngoại nhập lậu

(Dân trí) - Ngày 13/11, tin từ Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 6 đối tượng vận chuyển 2.700 cây thuốc lá ngoại nhập lậu.

Thứ ba, 13/11/2018 - 05:43

Bắt giữ đứa cháu nghi chém chết dì ruột để lấy nhẫn vàng
Bắt giữ đứa cháu nghi chém chết dì ruột để lấy nhẫn vàng

(Dân trí) - Tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi phạm Hồ Vũ Khang (SN 2000, trú tại ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.

Thứ ba, 13/11/2018 - 04:43

Dụ dân “đặt tiền để nhận quà miễn phí” rồi... biến mất
Dụ dân “đặt tiền để nhận quà miễn phí” rồi... biến mất

(Dân trí) - Sau khi mời người dân đến tham dự chương trình “Dự án xanh” với lời hứa hẹn sẽ tặng quà miễn phí, các đối tượng “mồi chài” người dân đặt tiền để lấy một chiếc bếp từ và sẽ được tặng nồi lẩu cao cấp. Sau khi cầm tiền, các đối tượng tìm cớ bỏ trốn biệt tăm.

Thứ ba, 13/11/2018 - 04:42

Bênh bạn gái, hai nhóm thanh niên Đà Nẵng hỗn chiến
Bênh bạn gái, hai nhóm thanh niên Đà Nẵng hỗn chiến

(Dân trí) - Ngày 13/11, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Hồ Minh Thông (SN 1997) 9 năm tù về tội giết người; Phạm Minh Hải (SN 1986) 15 tháng tù, Nguyễn Phi Thành (SN 1997) 12 tháng tù và Nguyễn Tiến Duật (SN 2000) 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Thứ ba, 13/11/2018 - 04:41

Tạm giữ số tài sản khủng của 2 ông “trùm” đánh bạc nghìn tỷ
Tạm giữ số tài sản khủng của 2 ông “trùm” đánh bạc nghìn tỷ

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật và số lượng tiền mặt lớn của hai ông “trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ là Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online).

Thứ ba, 13/11/2018 - 03:22

Vào nhà nghỉ "kiếm đứa con", tiện tay cầm tài sản của khách ngoại quốc
Vào nhà nghỉ "kiếm đứa con", tiện tay cầm tài sản của khách ngoại quốc

(Dân trí) - Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lụa chủ động hẹn một người đàn ông vào nhà nghỉ “tâm sự”, mong có đứa con bầu bạn. Thấy chiếc điện thoại của người khách tây để trên xe máy, Lụa cầm luôn vào phòng nghỉ.

Thứ ba, 13/11/2018 - 02:51

Thực hư vụ người đàn ông tố bị công an đánh khi đang đi chụp hình
Thực hư vụ người đàn ông tố bị công an đánh khi đang đi chụp hình

(Dân trí) - Tối 12/11 trên mạng xã hội lan truyền thông tin ông V. (46 tuổi), khi đến Cần Thơ chụp hình, quay phim thì bị Công an Cần Thơ vô cớ còng tay, đánh đấm và sau đó bị mất hết tài sản. Tuy nhiên, Công an Cần Thơ khẳng định việc này hoàn toàn không đúng sự thật.

Thứ ba, 13/11/2018 - 02:28