Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cùng đồng phạm gây thiệt hại 4.758 tỷ đồng

Dân trí Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 4.758 tỷ đồng tại Ngân hàng GPBank.

Các bị cáo trong vụ gây thất thoát 4.758 tỉ đồng.
Các bị cáo trong vụ gây thất thoát 4.758 tỉ đồng.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Tạ Bá Long (SN 1955, trú phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT GPBank; Đoàn Văn An (SN 1958, trú phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), cựu Phó Chủ tịch GPBank; Phạm Quyết Thắng (SN 1973, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cựu TGĐ GPBank; Nghiêm Tiến Sỹ (SN 1973), cựu Phó TGĐ GPBank; Nguyễn Anh Dung (SN 1978) , cựu Kế toán trưởng GPBank và Nguyễn Ngọc Nam (SN 1976), cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Sao Bắc.

Theo cáo trạng, GPBank tiền thân là Ngân hàng cổ phần nông thôn Ninh Bình, vốn điều lệ tại thời điểm năm 2014 là 3.018 tỷ đồng.

Trong đó, Tạ Bá Long (62 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT GPBank) và nhóm liên quan sở hữu gần 35% vốn, ứng với hơn 1.056 tỷ đồng. Bị cáo Đoàn Văn An (SN 1958, cựu Phó Chủ tịch GPBank) và nhóm liên quan sở hữu hơn 55% vốn, ứng với gần 1.670 tỷ đồng.

Long cùng vợ, con gái và con rể là Hoàng Công Hợp lập ra Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thành Trung vốn điều lệ hơn 202 tỷ đồng. Công ty Thành Trung là cổ đông góp hơn 58% cổ phần tại Công ty Thủ Đô - đơn vị sở hữu tòa nhà Capital Tower (số 109, Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Bị cáo Đoàn Văn An và em vợ sở hữu 75% cổ phần tại Công ty Sao Bắc. Ngoài ra, bị cáo An còn sở hữu Công ty cổ phần Sân golf Ngôi sao Chí Linh và là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đại Lải.

Từ năm 2009 đến 2010, để có tiền tăng vốn điều lệ GPBank và chi cá nhân, Long và An đã dùng Công ty Thành Trung, Công ty TNHH Đại Lải và Công ty cổ phần Sân gôn Ngôi sao Chí Linh phát hành 3.380 trái phiếu, bán cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) được 3.380 tỷ đồng.

Số tiền trên, Long và An dùng 2.611 tỷ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ GPBank lên 3.018 tỷ đồng; chi 512 tỷ đồng trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu và chi 255 tỷ đồng cho hoạt động của ba công ty: Thành Trung, Đại Lải và Chí Linh. Sau đó, do không có tiền trả cho EVNFinance nên Long và An đã thống nhất rút tiền của GPBank để trả nợ trái phiếu.

Thực hiện phạm tội, năm 2011, Long ký hợp đồng với con rể là Hoàng Công Hợp thỏa thuận GPBank mua 58% diện tích tại tòa nhà Capital Tower từ Công ty Thành Trung với giá 2.200 tỷ đồng. Hành vi này là trái quy định bởi Công ty Thành Trung chưa được Công ty Thủ Đô (chủ sở hữu tòa nhà Capital Tower) chia cho diện tích sử dụng ứng với 58% cổ phần. Năm 2016, Hợp được Viện Pháp y Tâm thần Trung ương xác định mắc bệnh nên Viện KSND tối cao ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Tiếp đó, Long ký hợp đồng với Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Sao Bắc xây dựng kinh doanh dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và Nhà ở An Khánh Sao Bắc (GPBank).

Phạm Quyết Thắng, cựu Tổng Giám đốc GPBank đã ký ủy nhiệm chi và lệnh chuyển số tiền 1.700 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Sao Bắc. Từ hai hợp đồng trên, GPBank đã chuyển 3.900 tỷ đồng cho Long và An. Hai bị cáo này đã dùng 3.793 tỷ đồng để mua lại 3.380 trái phiếu trước hạn và trả lãi số trái phiếu này. Công ty Thành Trung sử dụng gần 3 tỷ đồng. An chi dùng cá nhân hơn 103 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 13-7-2015), Công ty Thành Trung và Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Sao Bắc nợ GPBank gần 3.900 tỷ đồng tiền gốc và 858 tỷ đồng tiền lãi, không có khả năng thanh toán.

Trước khi phiên toà diễn ra, gia đình Long đã khắc phục được cho GPBank số tiền hơn 864 tỷ đồng trong số 1.389 tỷ đồng bị cáo phải chịu trách nhiệm. Gia đình An khắc phục được gần 84 tỷ đồng trong số 2.510 tỷ đồng An gây thất thoát. Ngoài ra, theo kết luận giám định, hai bị cáo Long và An phải liên đới trả cho GPBank 858 tỷ đồng tiền lãi.

Quá trình xét xử vụ án này, một số luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh Dung đề nghị hoãn phiên tòa để có thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ. Về phía Công ty cổ phần Sân golf Ngôi sao Chí Linh và bị cáo Đoàn Văn An cũng xin hoãn tòa nhằm có thời gian thu xếp khắc phục hậu quả cho GPBank. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị trên.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Truy bắt đối tượng đâm cán bộ công an rồi bỏ trốn
Truy bắt đối tượng đâm cán bộ công an rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Khi anh Tuấn Anh, cán bộ Công an tỉnh Hải Dương ghé thăm người thân tại quầy bán vải tại TP Hải Dương thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 07:01

Đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Thái Nguyên
Đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Thái Nguyên

(Dân trí) - Phòng cảnh sát hình sự PC45, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt được nghi phạm liên quan đến cái chết của nữ xe ôm tại khu vực gần Bệnh viện Quân y 91, có địa chỉ tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 06:51

Vận chuyển trái phép 30 bánh heroin trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
Vận chuyển trái phép 30 bánh heroin trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

(Dân trí) - Qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 2 (Đội 2), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 30 bánh heroin trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 06:23

Bắt tạm giam ông già 65 tuổi hại đời bé gái 15 tuổi dẫn đến sinh con
Bắt tạm giam ông già 65 tuổi hại đời bé gái 15 tuổi dẫn đến sinh con

(Dân trí) - Ngày 10/11, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết: cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Trọng (65 tuổi, ngụ ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long) để điều tra làm rõ hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 04:48

2 người bị đâm chết chỉ vì cạnh tranh bán chôm chôm
2 người bị đâm chết chỉ vì cạnh tranh bán chôm chôm

(Dân trí) - Thấy bà N. bán chôm chôm giá 20.000 đồng/kg thì ông Tuyn hạ xuống 15.000 đồng/kg. Bà N. bán 15.000 đồng/kg thì ông Tynh hạ xuống 10.000 đồng/kg. Sự việc khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau và ông Tuyn đâm chết 2 người thân của bà N.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 04:43

Bị đồng nghiệp đâm chết khi đang ngủ
Bị đồng nghiệp đâm chết khi đang ngủ

(Dân trí) - Tức giận vì bị đồng nghiệp đánh nên Nan nảy sinh ý định trả thù. Chờ đồng nghiệp ngủ say, Nan lẻn vào phòng đâm chết nạn nhân.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 03:21

Vụ Chủ tịch xã trúng đạn: Công an huyện Nghi Lộc chính thức lên tiếng
Vụ Chủ tịch xã trúng đạn: Công an huyện Nghi Lộc chính thức lên tiếng

(Dân trí) - Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã chính thức lên tiếng về việc súng nổ làm ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang xã bị thương ngay tại trụ sở.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 02:51

Cô gái Thụy Sỹ bị mất 3.000 USD vì tin lời bạn trai trên mạng
Cô gái Thụy Sỹ bị mất 3.000 USD vì tin lời bạn trai trên mạng

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn chuyển quà từ nước ngoài về Việt Nam, đối tượng đã giả dạng là cán bộ Hải quan yêu cầu chị Josette Hermes đóng tiền phí mới cho nhận hàng rồi lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân gần 3.000 USD.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 12:03

Vụ Chủ tịch xã trúng đạn: Trưởng Công an xã đã bắn nhiều phát súng
Vụ Chủ tịch xã trúng đạn: Trưởng Công an xã đã bắn nhiều phát súng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An) bị trúng đạn tại trụ sở, Bí thư Đảng ủy xã này xác nhận người bắn là ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng Công an xã. Ông Thấu được cho là đã uống rượu trước khi xảy ra sự việc.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 10:00

20 giờ đấu trí với kẻ ngáo đá khống chế chính con đẻ
20 giờ đấu trí với kẻ ngáo đá khống chế chính con đẻ

Kể lại những lần giải cứu con tin nghẹt thở, Trung tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội CSHS Đặc nhiệm phòng CSHS chưa thể quên những giây phút căng thẳng khi anh và đồng đội thuyết phục Trương Tùng Bách - kẻ khống chế chính con đẻ của y trong cơn ngáo đá.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 09:29

Vợ đòi ly dị, chồng đâm vợ rồi tự sát?
Vợ đòi ly dị, chồng đâm vợ rồi tự sát?

(Dân trí) - Sau thời gian dài thất nghiệp ở nhà, gia đình của D. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì thiếu tiền sinh hoạt. Sau đó, người vợ có ý định ly hôn nên D. quẫn trí, thủ sẵn dao trong người đến chỗ làm của vợ đâm gục chị rồi tự tử.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 07:22

Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm đối tượng nấu cao hổ
Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm đối tượng nấu cao hổ

(Dân trí) - Bất ngờ bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm người nấu cao hổ bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát đã buộc phải bắn chỉ thiên để khống chế các đối tượng.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 07:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch UBND xã trúng đạn khi ở trụ sở
Chủ tịch UBND xã trúng đạn khi ở trụ sở

(Dân trí) - Sau loạt tiếng nổ như tiếng súng, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) được đưa đến bệnh viện cấp cứu với một số vết thương trên cơ thể.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 12:05

Vờ làm khách mời vào đám tiệc, "cuỗm" xe máy
Vờ làm khách mời vào đám tiệc, "cuỗm" xe máy

(Dân trí) - Cương và Thao giả vờ làm khách mời, để đến các đám tiệc, rồi tìm cách trộm xe máy. Với thủ đoạn này, trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã trộm được 14 chiếc xe.

Thứ năm, 09/11/2017 - 10:12

Xác định danh tính người phụ nữ nghi bị sát hại ở Thái Nguyên
Xác định danh tính người phụ nữ nghi bị sát hại ở Thái Nguyên

(Dân trí) - Qua trích xuất camera của một phòng khám đã ghi lại, khoảng 2,3 tiếng trước khi người dân phát hiện thi thể người phụ nữ bị sát hại với nhiều vết đâm trên người, xuất hiện hình ảnh nạn nhân chở theo một người trông giống nam thanh niên, mặc quần áo màu đen và mặt bịt kín khẩu trang.

Thứ năm, 09/11/2017 - 06:27

“Buôn chổi đót, làm xe ôm liệu có vài trăm tỉ đồng không?”
“Buôn chổi đót, làm xe ôm liệu có vài trăm tỉ đồng không?”

(Dân trí) - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) đã đặt ra câu hỏi như vậy khi Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, chiều 9/11.

Thứ năm, 09/11/2017 - 06:15

Dùng Facebook mất tiền tỷ
Dùng Facebook mất tiền tỷ

(Dân trí) - Thời gian vừa qua, sự bùng nổ của mạng xã hội Facebook đã làm thay đổi lớn đến cuộc sống của con người, việc kết nối với bạn bè, mua bán, trao đổi thông tin trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở của người tham gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Thứ năm, 09/11/2017 - 05:33

"Cõng" tiền án lưu hành tiền giả đi buôn ma túy
"Cõng" tiền án lưu hành tiền giả đi buôn ma túy

(Dân trí) - Vừa thi hành xong bản án 18 năm tù về tội “Vận chuyển, lưu hành tiền giả”, Lương Hùng Cường tham gia vào đường dây mua bán trái phép ma túy. Nhờ có công phát hiện và tố giác tội phạm, Cường thoát mức án cao nhất của khung hình phạt đối với tội danh này.

Thứ năm, 09/11/2017 - 05:05

Vụ thi thể phụ nữ nhiều vết thương: Có gia đình đến nhận là người thân
Vụ thi thể phụ nữ nhiều vết thương: Có gia đình đến nhận là người thân

(Dân trí) - Lãnh đạo phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sáng 9/11, một gia đình ở Bắc Ninh đã đến trụ sở UBND phường Ba Hàng nhận là người thân nữ nạn nhân nghi bị giết hại cướp tài sản xảy ra cách đây 2 ngày tại khu vực vườn cây của Bệnh viện Quân Y 91.

Thứ năm, 09/11/2017 - 04:29

Bắt nghi phạm đâm chết em gái của người tình
Bắt nghi phạm đâm chết em gái của người tình

(Dân trí) - Người phụ nữ 31 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, phản đối việc chị gái có quan hệ tình cảm với người đàn ông 47 tuổi nên bị anh ta đâm chết.

Thứ năm, 09/11/2017 - 02:17

Đối tượng bịt mặt, nghi mang theo súng vào trộm đồ quán trà sữa
Đối tượng bịt mặt, nghi mang theo súng vào trộm đồ quán trà sữa

(Dân trí) - Lực lượng công an TP Cao Bằng đang điều tra, truy bắt người đàn ông bịt mặt mang theo vật giống súng vào một cửa hàng trà sữa Ding Tea nằm trên địa bàn để trộm cắp tài sản.

Thứ năm, 09/11/2017 - 02:15

Công an Bình Dương xuống đường khuyến cáo dân nạn… đập kính ôtô trộm tài sản
Công an Bình Dương xuống đường khuyến cáo dân nạn… đập kính ôtô trộm tài sản

Ngày 9.11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay: Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vừa ra quân, xuống tận các giao lộ phát tờ rơi khuyến cáo người dân về tội phạm đập phá kính ôtô để trộm cắp tài sản…

Thứ năm, 09/11/2017 - 02:04

Thấy vợ ngủ cùng trai trẻ, chồng lao vào đánh chết tình địch
Thấy vợ ngủ cùng trai trẻ, chồng lao vào đánh chết tình địch

(Dân trí) - Ông Đào trèo tường vào nhà và thấy vợ đang ngủ cùng người đàn ông khác. Tức giận, Đào lấy khúc gỗ đánh tới tấp vào vợ và tình địch khiến người này tử vong.

Thứ năm, 09/11/2017 - 11:14

Người bị tạm giữ, tạm giam chết được bố trí quỹ đất để an táng
Người bị tạm giữ, tạm giam chết được bố trí quỹ đất để an táng

(Dân trí) - Theo Nghị định 120/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí quỹ đất phù hợp và phối hợp với cơ sở giam giữ tổ chức an táng, làm thủ tục khai tử cho người bị tạm giam, người bị tạm giữ chết theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, 09/11/2017 - 09:58