Lần đầu xử vụ thao túng giá chứng khoán, Tòa Hà Nội triệu tập hơn 1.000 bị hại

Dân trí Mở phiên sơ thẩm xét xử vụ thao túng giá chứng khoán, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã triệu tập 1.065 người bị hại, 107 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 10 người làm chứng… đến tòa.

Bắt đầu từ ngày 2/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác liên quan đến cổ phiếu Công ty cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (Công ty MTM). Đây là lần đầu tiên TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án thao túng giá chứng khoán.

Lần đầu xử vụ thao túng giá chứng khoán, Tòa Hà Nội triệu tập hơn 1.000 bị hại - 1

Bị cáo Tiệp (áo đen) và đồng phạm tại toà.

Bị cáo Trần Hữu Tiệp (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung - Công ty MTM) và 14 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội: “Thao túng giá chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Giả mạo trong công tác”.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã triệu tập 1.065 người bị hại, 107 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 10 người làm chứng… Tuy nhiên, có rất ít người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa.

Chủ toạ phiên toà cho biết, do phiên xử diễn ra dài ngày nên trong quá trình xét xử, nếu thấy cần thiết thì HĐXX tiếp tục triệu tập thành phần liên quan. Công ty MTM được xác định là bị đơn dân sự trong vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2010, bị cáo Nguyễn Văn Dĩnh mua lại hồ sơ pháp lý của Công ty MTM. Dù Công ty MTM không hoạt động, không có vốn nhưng các đối tượng làm giả hồ sơ thể hiện năm 2014, Công ty MTM có 103 cổ đông, sở hữu 31 triệu cổ phần (tương đương 310 tỷ đồng). Từ đó, các đối tượng làm giả chứng từ tăng vốn thực góp lên 310 tỷ đồng nhằm đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán.

Quá trình làm giả hồ sơ, bị cáo Tiệp, Dĩnh và đồng phạm đã móc nối với cán bộ một số ngân hàng hợp thức hóa chứng từ để rút 485 tỷ đồng, thể hiện việc góp vốn của các cổ đông và doanh số kinh doanh của Công ty MTM.

Khi đang chỉ đạo đăng ký niêm yết cổ phiếu MTM thì ngày 29/5/2015, Nguyễn Văn Dĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, trốn thuế và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong một vụ án khác. Ngay sau đó, Công ty MTM đã rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Tháng 6/2015, Trần Hữu Tiệp và Phùng Thành Công (đang bỏ trốn) thỏa thuận với vợ Dĩnh là Vũ Thị Hoa để nhận hồ sơ pháp lý của Công ty MTM và tiếp tục làm thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán. Hoa biết rõ Công ty MTM không có vốn cũng không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đồng ý bàn giao hồ sơ với thỏa thuận, nếu cổ phiếu MTM được giao dịch trên thị trường chứng khoán, mỗi bên sẽ sở hữu 50% trong số 31 triệu cổ phiếu, tương đương 155 tỉ đồng vốn thực góp.

Tháng 6/2016, hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án bị phát hiện. Thời điểm này đã có 1.156 người đứng tên sở hữu cổ phiếu không có thật của Công ty MTM.

Các cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Tiệp cùng đồng phạm đã thực hiện các hành vi gian dối, lừa đảo, thao túng cổ phiếu MTM, gây thiệt hại số tiền hơn 56 tỷ đồng cho các cá nhân, tổ chức; trong đó, lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng của các nhà đầu tư cổ phiếu MTM. Ngoài ra, bị cáo Tiệp còn có hành vi lừa bán cổ phiếu MTM cho hai người khác để chiếm đoạt số tiền 355 triệu đồng.

Trong ngày đầu xét xử, HĐXX tiến hành thẩm vấn bị cáo Tiệp và đồng phạm về hành vi thao túng giá chứng khoán liên quan đến cổ phiếu MTM.

Phiên toà xét xử vụ án này dự kiến kéo dài đến ngày 7/5.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Gã đàn ông cuồng ghen đâm chết người chở vợ đi nhờ xe
Gã đàn ông cuồng ghen đâm chết người chở vợ đi nhờ xe

(Dân trí) - Chiều 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long (SN 1962, trú tại thôn 5, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 07:45

Niêm phong tài sản hơn 40 tỷ đồng vụ rao bán đất dự án “ma” ở Đà Nẵng
Niêm phong tài sản hơn 40 tỷ đồng vụ rao bán đất dự án “ma” ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Liên quan vụ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Quảng Đà (gọi tắt là Cty Quảng Đà) rao bán đất dự án đất “ma” ở Đà Nẵng, Công an TP đã niêm phong tài sản hơn 40 tỷ đồng; khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 07:37

Phát hiện 2 vụ phá rừng tự nhiên
Phát hiện 2 vụ phá rừng tự nhiên

(Dân trí) - Ngày 3/5, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa có báo cáo hai vụ phá rừng tự nhiên tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang với khối lượng gần 18m3.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 06:24

Chủ quán hành hung khách toác đầu có thể bị truy cứu hình sự?
Chủ quán hành hung khách toác đầu có thể bị truy cứu hình sự?

(Dân trí) - Sau 2 ngày bị hành hung, vợ chồng chị Duyên đang đi giám định thương tích để công an vào cuộc xử lý. Tuy vậy, theo các luật sư thì trường hợp chủ quán đánh hội đồng chồng chị Duyên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 06:12

Khởi tố bị can sát hại 3 người trong căn nhà ven sông Đồng Nai
Khởi tố bị can sát hại 3 người trong căn nhà ven sông Đồng Nai

(Dân trí) - Chiều 3/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Luận về hành vi “Giết người”. Theo kết quả giám định từ cơ quan chức năng, thời điểm gây án Luận không sử dụng chất ma tuý.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 04:59

Tổ CSGT bắt đối tượng táo tợn trộm xe máy giữa ban ngày
Tổ CSGT bắt đối tượng táo tợn trộm xe máy giữa ban ngày

(Dân trí) - Nghe tiếng tri hô trộm cắp xe máy, của một người phụ nữ, tổ CSGT (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã đuổi theo đối tượng táo tợn trộm xe máy giữa ban ngày. Sau 10 phút đã tóm gọn đối tượng bàn giao cho cơ quan điều tra đồng thời trả lại chiếc xe máy cho khổ chủ.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 04:39

Nghi can xông vào trường đâm hàng loạt học sinh là người địa phương
Nghi can xông vào trường đâm hàng loạt học sinh là người địa phương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Trường Tiểu học Đồng Lương, Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã huy động tối đa lực lượng, truy bắt bắt được nghi can, thu giữ hung khí gây án.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 02:58

Nổ súng tại quán karaoke, 2 người trọng thương
Nổ súng tại quán karaoke, 2 người trọng thương

(Dân trí) - Sáng 3/5, thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, hiện đơn vị đang điều tra làm rõ vụ một nhóm khách đến hát và xảy ra xô xát với nhân viên, khiến 2 người bị thương nặng.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 02:13

Đột kích quán bar tại Đà Nẵng: 80 người dương tính ma tuý
Đột kích quán bar tại Đà Nẵng: 80 người dương tính ma tuý

(Dân trí) - Đột kích quán bar F3 Clup ở quận Hải Châu, Đà Nẵng rạng sáng 3/5, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy, 80 người dương tính với ma tuý cùng nhiều dụng cụ sử dụng shisha, bia, rượu không rõ nguồn gốc.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 12:42

Người đàn ông  xông vào trường đâm 1 học sinh tử vong, 4 học sinh bị thương
Người đàn ông xông vào trường đâm 1 học sinh tử vong, 4 học sinh bị thương

(Dân trí) - Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). Kẻ gây án cầm dao xông vào trường đâm 1 học sinh tử vong và 4 em khác bị thương.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 10:57

TPHCM: Con trai nghi ngáo đá giết 3 người thân trong gia đình
TPHCM: Con trai nghi ngáo đá giết 3 người thân trong gia đình

(Dân trí) - Trong cơn ngáo đá không kiểm soát, nam thanh niên được cho là đã ra tay sát hại 3 người thân trong gia đình là mẹ, dì và bà ngoại.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 10:27

Khởi tố vụ án dùng súng điện cướp tiệm vàng
Khởi tố vụ án dùng súng điện cướp tiệm vàng

(Dân trí) - (Dân trí) – Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Phú Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Kim Cúc ở chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên).

Thứ sáu, 03/05/2019 - 10:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ quán trà sữa dùng vũ lực cưỡng hiếp nhân viên
Chủ quán trà sữa dùng vũ lực cưỡng hiếp nhân viên

Chủ quán trà sữa ở huyện Tân Phước (Tiền Giang) lợi dụng lúc vắng người, kéo nữ nhân viên đang học việc vào phòng ngủ và dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 07:54

Về thăm vợ con vẫn tranh thủ qua đêm với tiếp viên quán hát
Về thăm vợ con vẫn tranh thủ qua đêm với tiếp viên quán hát

Hát karaoke xong, Hưng nổi hứng rủ nữ tiếp viên qua đêm ở nhà nghỉ. Hôm sau, đối tượng này bị quản lý các “đào” làm khó nên dùng dao đâm chết người.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 07:46

Tạm giữ 9 đối tượng trong vụ bắn người tại trường gà
Tạm giữ 9 đối tượng trong vụ bắn người tại trường gà

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bắn người gây thương tích tại trường gà, ngày 2/5, tin từ Công an huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) cho biết đã tiến hành tạm giữ 9 đối tượng.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 06:47

Điều tra vụ “đầu độc” gốc sầu riêng gây thiệt hại trên 800 triệu đồng
Điều tra vụ “đầu độc” gốc sầu riêng gây thiệt hại trên 800 triệu đồng

(Dân trí) - Để hủy hoại vườn sầu riêng, kẻ xấu đã dùng hóa chất bơm trực tiếp vào cành và gốc cây sầu riêng để cho cây chết dần, không thể phục hồi.

Thứ sáu, 03/05/2019 - 06:22

Chồng chặn đường đâm gục vợ cũ giữa rừng cao su
Chồng chặn đường đâm gục vợ cũ giữa rừng cao su

(Dân trí) - Người chồng cũ bất ngờ chặn đường chị Thủy trong lô cao su để "nói chuyện", dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Thủy khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thứ năm, 02/05/2019 - 09:46

Công an TP Thanh Hóa nhận thưởng 320 triệu đồng vì thành tích phá nhiều chuyên án phức tạp
Công an TP Thanh Hóa nhận thưởng 320 triệu đồng vì thành tích phá nhiều chuyên án phức tạp

(Dân trí) - Nhằm ghi nhận những thành tích, chiến công của Công an thành phố Thanh Hóa trong công tác đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án hình sự phức tạp, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị đã trao thưởng 320 triệu đồng.

Thứ năm, 02/05/2019 - 09:02

Khởi tố vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến gây chết người trong công viên
Khởi tố vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến gây chết người trong công viên

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án “giết người”, đồng thời tập trung lực lượng truy xét các đối tượng liên quan để tìm hung thủ chém chết 1 thanh niên trong vụ hỗn chiến.

Thứ năm, 02/05/2019 - 07:20

Tài xế “rút ruột” hàng của công ty đem bán
Tài xế “rút ruột” hàng của công ty đem bán

(Dân trí) - Tài xế chở gỗ cho một công ty đã liên kết với nhiều tài xế bên ngoài lấy trộm container chứa 12 kiện hàng ván gỗ đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Thứ năm, 02/05/2019 - 07:04

Xã đội trưởng cầm đầu đường dây "chạy" thương binh, ôm tiền tỉ bỏ trốn
Xã đội trưởng cầm đầu đường dây "chạy" thương binh, ôm tiền tỉ bỏ trốn

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách làm chế độ cho người bị thương chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng, Hoàng Văn Hải đã đứng ra thu nhận hồ sơ, tiền của nhiều cựu binh để làm thủ tục. Sau khi “ôm” hơn 2 tỉ đồng, vị Xã đội trưởng này liền biến mất khỏi địa phương.

Thứ năm, 02/05/2019 - 05:16

Xô xát tại quán ăn đêm, một nam thanh niên tử vong
Xô xát tại quán ăn đêm, một nam thanh niên tử vong

(Dân trí) - Trong lúc xảy ra mâu thuẫn tại một quán ăn đêm tại xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, 2 nhóm thanh niên đã lao vào nhau ẩu đả khiến một người tử vong tại chỗ.

Thứ năm, 02/05/2019 - 03:54

Nghi án con gái phóng hỏa sát hại bố mẹ vì cãi nhau
Nghi án con gái phóng hỏa sát hại bố mẹ vì cãi nhau

(Dân trí) - Do xảy ra cãi vã với bố mẹ mình, Loan nghi đã dùng xăng đổ lên giường bố mẹ lúc đang ngủ, chốt cửa ngoài, rồi châm lửa đốt.

Thứ năm, 02/05/2019 - 03:52

Ăn trộm bất thành, đổ xăng đốt chủ nhà 76 tuổi đang ngủ
Ăn trộm bất thành, đổ xăng đốt chủ nhà 76 tuổi đang ngủ

(Dân trí) - Lẻn vào nhà bà cụ 76 tuổi để ăn trộm nhưng bị phát hiện, tên trộm mang xăng quay lại tưới lên giường ngủ rồi châm lửa đốt chủ nhà.

Thứ năm, 02/05/2019 - 03:43