Lộ diện chân rết đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng thông báo nợ cước điện thoại

Dân trí Ngoài việc mở và thu gom thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Phi, Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận có trách nhiệm rút hết tiền trong tài khoản khi có người gửi đến. Số tiền này, Luận và Phi tiếp tục gửi cho một người khác theo hướng dẫn của Phi.

Lộ diện chân rết đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng thông báo nợ cước điện thoại

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993), cùng trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Đây được xác định là hai mắt xích trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo nhận cán bộ công an và nhân viên viễn thông thông báo nợ cước điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hữu Thu (bên trái) và Phạm Đình Luận tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An
Nguyễn Hữu Thu (bên trái) và Phạm Đình Luận tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An

Như Dân trí đã thông tin trước đó, thời gian vừa qua, PC45 nhận được trình báo của nhiều người dân về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn.

Các bị hại nhận được điện thoại của người xưng là cán bộ viễn thông, thông báo thuê bao điện thoại bàn đang nợ cước điện thoại gọi đi quốc tế với số tiền gần 10 triệu đồng. Khi người dân khẳng định không nợ số tiền cước như trên thì được nhân viên viễn thông nối máy cho người xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an, thông báo chủ thuê bao bị nghi liên quan đến đường dây tội phạm mua bán ma túy và rửa tiền.

Vị “cán bộ điều tra Bộ Công an” này đề nghị người dân phối hợp để phá đường dây tội phạm kia, đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm… Để chứng minh mình không liên quan, các đối tượng yêu cầu bị hại gửi vào tài khoản chỉ định số tiền hiện có kèm lời hứa sẽ hoàn trả sau khi đường dây tội phạm kia bị triệt phá cộng với số lãi suất trong thời gian bị giữ tiền.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Phạm Đình Luận và Nguyễn Hữu Thu
Tang vật thu giữ tại nơi ở của Phạm Đình Luận và Nguyễn Hữu Thu

Các đối tượng thường đe dọa, buộc các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản mà không dám thông tin cho người thân. Khi bị hại gửi tiền vào tài khoản, các đối tượng sẽ nhanh chóng rút ra và chiếm đoạt.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 9 trường hợp bị lừa bằng thủ đoạn này với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 2 tỷ đồng.

Qua nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, các cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45) Công an Nghệ An xác định các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại “ảo” có đầu số trùng với đầu số 113 của Công an. Với phương thức này, chúng khiến cơ quan chức năng không thể truy xuất số điện thoại gọi để phục vụ điều tra.

Bằng các truy xuất nguồn gốc các tài khoản ngân hàng mà các bị hại gửi tiền theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lần ra manh mối.

Ngày 1/9, PC45 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Hữu Thu và Phan Đình Luận khi các đối tượng đang ở trên địa bàn.

Bằng cách sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại “ảo” có đầu số trùng với đầu số 113, các đối tượng đã lừa đảo 9 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng
Bằng cách sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại “ảo” có đầu số trùng với đầu số 113, các đối tượng đã lừa đảo 9 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng

Bước đầu, hai đối tượng thừa nhận, được một đối tượng tên Phi (hiện đang ở Đài Loan) thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ. Sau đó, Phi thuê Luận và Thu rút số tiền lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ 3. Cứ mỗi lần rút tiền, Thu và Luận được hưởng một số tiền nhất định theo thỏa thuận từ trước.

Chỉ khi nhận được số tiền lớn sau mỗi lần rút tiền ra khỏi các tài khoản đã bán cho Phi, Luận và Thu mới biết mình đang tham gia vào một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi. Tuy nhiên, do số tiền được hưởng quá lớn, các đối tượng này vẫn “nhắm mắt” làm theo.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà Luận và Thu rút từ các tài khoản kể trên là tiền do các bị hại gửi vào.

Lực lượng chức năng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng wifi, nhiều thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiền mặt.

Vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam

MỚI NHẤT
Ghen tuông, nam thanh niên đâm chết người… nghi là tình địch
Ghen tuông, nam thanh niên đâm chết người… nghi là tình địch

(Dân trí) - Nghi vợ có quan hệ với anh Cường nên 2 vợ chồng Thương cãi nhau, vợ Thương bỏ về nhà mẹ đẻ. Thương đến nhà mẹ vợ tìm vợ thì thấy cô đang nhậu cùng anh Cường. Tức giận, Thương lao vào đâm chết anh Cường.

Thứ hai, 04/09/2017 - 03:31

Truy nã thanh niên lăng mạ bác sĩ, đánh bảo vệ bệnh viện
Truy nã thanh niên lăng mạ bác sĩ, đánh bảo vệ bệnh viện

(Dân trí) - Trong lúc đưa người thân đến bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu, Cao Việt Thắng liên tục chửi bới, lăng mạ nhân viên y tế và đánh bảo vệ bệnh viện. Gây rối xong, nam thanh niên này bỏ trốn, hiện đang bị truy nã toàn quốc.

Thứ hai, 04/09/2017 - 03:29

Khởi tố bị can phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Khởi tố bị can phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

(Dân trí) - Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Thứ hai, 04/09/2017 - 03:24

Vào khách sạn trộm ô tô
Vào khách sạn trộm ô tô

(Dân trí) - Đêm khuya, thấy khách sạn mở cửa, Hải đột nhập vào trộm cắp. Không thấy tài sản gì có giá trị, Hải ra sân trộm chiếc xe ô tô chạy đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) với ý định đem xe sang Campuchia bán lấy tiền đánh bài.

Thứ hai, 04/09/2017 - 03:23

Thanh niên khai đi cướp vì… thiếu tiền mua sữa cho con
Thanh niên khai đi cướp vì… thiếu tiền mua sữa cho con

(Dân trí) - Sau khi bị bắt về hành vi cướp giật tài sản, Phương khai do thiếu tiền mua sữa cho con nên làm liều.

Thứ hai, 04/09/2017 - 01:35

Bắt nhóm đối tượng giết hai thanh niên ở Phú Quốc
Bắt nhóm đối tượng giết hai thanh niên ở Phú Quốc

(Dân trí) - Sau hai ngày lẩn trốn, nhóm đối tượng đâm chết hai thanh niên ở Phú Quốc vào tối 1/9 đã bị công an huyện Phú Quốc bắt giữ.

Thứ hai, 04/09/2017 - 11:22

“Nữ y tá” làm chết người bị bắt sau 25 năm lẩn trốn
“Nữ y tá” làm chết người bị bắt sau 25 năm lẩn trốn

(Dân trí) - Đang bị điều tra xử lý hành vi hành nghề khám chữa bệnh trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng lúc tại ngoại vì nuôi con nhỏ, Vinh bỏ trốn vào miền Nam. Sau 25 năm trốn chạy, “nữ y tá” đã bị bắt giữ tại Long An.

Thứ hai, 04/09/2017 - 11:16

Chủ tiệm vàng treo thưởng 200 triệu cho ai nhận diện được thủ phạm
Chủ tiệm vàng treo thưởng 200 triệu cho ai nhận diện được thủ phạm

(Dân trí) - Chủ tiệm vàng Trang Ngọc, TP.Hà Tĩnh vừa treo thưởng 200 triệu đồng cho người nhận dạng được thủ phạm đã trộm 1.200 chỉ vàng vừa được trích xuất từ camera.

Thứ hai, 04/09/2017 - 10:37

Nhà báo bị trộm xe ô tô xin bãi nại cho bị can
Nhà báo bị trộm xe ô tô xin bãi nại cho bị can

(Dân trí) - Biết gia đình bị can có hoàn cảnh khó khăn, cha bị mắc bệnh hiểm nghèo, còn bị can thì bị tâm thần nên nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, trưởng đại diện Báo Lao Động ở ĐBSCL đã từ chối tiền bồi thường và xin bãi nại cho bị can.

Thứ hai, 04/09/2017 - 09:13

Bắt nam sinh lớp 11 giết người ném xác xuống ruộng
Bắt nam sinh lớp 11 giết người ném xác xuống ruộng

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phá thành công vụ án giết người, đồng thời bắt giữ nghi can gây án là một học sinh lớp 11.

Thứ hai, 04/09/2017 - 07:52

"Trùm" ma túy người Trung Quốc bị tóm khi đang cặp kè "máy bay"
"Trùm" ma túy người Trung Quốc bị tóm khi đang cặp kè "máy bay"

Vượt biên trái phép sang Việt Nam để trốn tránh sự truy bắt do liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy, Su Feng (tức Tô Phong –SN 1985, trú ở TP Phòng Thanh Cảng, tỉnh Quảng Tây), đã bị bắt.

Thứ hai, 04/09/2017 - 07:44

Chồng tử vong sau khi bị vợ đánh vào đầu bằng cuốc
Chồng tử vong sau khi bị vợ đánh vào đầu bằng cuốc

(Dân trí) - Trong quá trình chung sống, vợ chồng bà Thu thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã, đỉnh điểm bà Thu vì quá tức giận đã dùng cây cuốc đánh vào đầu chồng mình, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, bà Thu đã lấy xe máy đi đến công an đầu thú.

Thứ hai, 04/09/2017 - 05:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt 4 đối tượng nghi vấn mua bán tiền giả quy mô lớn
Bắt 4 đối tượng nghi vấn mua bán tiền giả quy mô lớn

Khám xét nhà Thanh, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến đường dây nghi mua bán tiền giả quy mô lớn...

Chủ nhật, 03/09/2017 - 08:40

Một vụ mất nhà khó tin nhưng có thật ở TP HCM
Một vụ mất nhà khó tin nhưng có thật ở TP HCM

Có thể nói, câu chuyện "bỗng dưng mất nhà" của cặp vợ chồng này là hy hữu nhưng có thật ở TP HCM

Chủ nhật, 03/09/2017 - 08:05

Bắt đối tượng chuyên cắt song cửa nhà dân, vào trộm
Bắt đối tượng chuyên cắt song cửa nhà dân, vào trộm

(Dân trí) - Ngày 3/9 tin từ Công an thành phố Huế cho biết vừa phát hiện, bắt giữ Đỗ Duy Nhân, sinh năm 1981, trú tại 2/3 đường Lịch Đợi, phường Đúc, thành phố Huế gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Chủ nhật, 03/09/2017 - 07:45

Nổ súng trong quán cà phê, 2 người bị thương
Nổ súng trong quán cà phê, 2 người bị thương

(Dân trí) - Thấy Toàn đưa khẩu súng lên siết cò, anh Mộng vội chụp lấy chiếc ghế nhựa làm "lá chắn", tiếng nổ chát chúa vang lên làm anh Mộng và một phụ nữ khác ở trong quán cà phê trúng đạn.

Chủ nhật, 03/09/2017 - 03:30

Sàm sỡ bạn gái mới quen, nam thanh niên bị đâm chết
Sàm sỡ bạn gái mới quen, nam thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Lân chở bạn gái quen qua mạng xã hội đến chỗ vắng tâm sự. Khi đang nói chuyện thì Lân ôm chầm bạn gái rồi dùng dao khống chế, xâm hại. Lúc này, cô gái cắn vào ngực Lân rồi tước dao đâm chết thanh niên này.

Chủ nhật, 03/09/2017 - 03:30

Bị truy sát, người đàn ông nhảy xuống sông trốn thì chết đuối
Bị truy sát, người đàn ông nhảy xuống sông trốn thì chết đuối

(Dân trí) - Bị Hồ đâm 1 dao, anh Vui cố chạy trốn và nhảy xuống sông Vàm Thuật định bơi qua bờ đối diện thoát thân. Thế nhưng, mới bơi ra đến giữa dòng thì anh Vui đuối sức, chìm xuống và tử vong.

Chủ nhật, 03/09/2017 - 02:30

Nữ việt kiều bị “chồng hờ” bóp cổ tử vong
Nữ việt kiều bị “chồng hờ” bóp cổ tử vong

(Dân trí) - Xảy ra tranh cãi, Sơn nổi nóng dùng tay bóp cổ “vợ hờ” của mình là một nữ Việt kiều Úc đến chết. Gây án xong, Sơn tự tử nhưng bất thành nên gọi Công an đến đầu thú.

Chủ nhật, 03/09/2017 - 01:50

Vụ đôi vợ chồng bị đánh gục bên mâm cơm: Từng bị đe dọa nhiều lần!
Vụ đôi vợ chồng bị đánh gục bên mâm cơm: Từng bị đe dọa nhiều lần!

(Dân trí) - Trước khi bị nhóm côn đồ xông vào nhà đánh gục bên mâm cơm, vợ chồng ông Hùng từng bị nhiều cuộc điện thoại gọi đến đe doạ, đòi “xử” tất cả mọi người trong nhà.

Chủ nhật, 03/09/2017 - 11:50

Đại uý Công an bị nhóm “ma men” hành hung
Đại uý Công an bị nhóm “ma men” hành hung

(Dân trí) - Khi đến nhắc nhở nhóm người đang ăn nhậu gây mất trật tự, Đại uý Trần Thanh Quang, Trưởng Công an xã An Sơn đã bị nhiều “ma men” lao đến hành hung, gây thương tích.

Chủ nhật, 03/09/2017 - 09:00

Bắt đối tượng chuyên hiếp dâm, cướp tài sản của phụ nữ bán báo hiểm
Bắt đối tượng chuyên hiếp dâm, cướp tài sản của phụ nữ bán báo hiểm

(Dân trí) - Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vừa bắt giữ một đối tượng gây ra nhiều vụ hiếp dâm, cướp tài sản mà bị hại là những phụ nữ làm nghề bán bảo hiểm nhân thọ.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 09:03

Vụ bịt mặt dùng súng bắn 3 người: 2 đối tượng ra đầu thú
Vụ bịt mặt dùng súng bắn 3 người: 2 đối tượng ra đầu thú

(Dân trí) - Liên quan đến nhóm người bịt mặt, sử dụng súng bắn 3 người bị thương tại xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), hiện đã có 2 đối tượng ra cơ quan Công an huyện Nông Cống đầu thú.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 09:00

Hội Nhà báo Đà Nẵng lên tiếng vụ nhà báo bị “khủng bố” bằng... rắn
Hội Nhà báo Đà Nẵng lên tiếng vụ nhà báo bị “khủng bố” bằng... rắn

(Dân trí) - Thường trực Hội Nhà báo Đà Nẵng đã đề nghị Công an Đà Nẵng, Phòng PA 83 khẩn trương điều tra làm rõ và có biện pháp thích hợp, nhằm bảo vệ sự an toàn và quyền hoạt động báo chí hợp pháp của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam Đặng Thanh Hải (nhà báo Hải Châu) trên địa bàn thành phố.

Thứ bảy, 02/09/2017 - 08:38