Mua bán khống 5.000 hóa đơn trị giá 150 tỷ đồng

Dân trí Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát kinh tế - PC46 (Công an TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Võ Ngọc Qúy (ngụ tổ 72, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cùng ngày, một tổ khác của PC46 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại để điều tra, đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Võ Quốc Phong (con trai Qúy, trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giám Võ Ngọc Quý
Cơ quan công an đọc lệnh bắt giám Võ Ngọc Quý

Cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn này là bà Trần Thị Anh, vợ ông Quý.

Trong 5 năm (2010 - 2015), bà Anh lập 4 công ty nhằm mục đích mua bán hóa đơn trái phép để thu lời bất chính.

Trong đó bà Anh làm giám đốc Công ty CP Anh Quý Phong, giao chồng làm giám đốc Công ty TNHH MTV Trí Phú Quý và giao Phong làm giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình. Bà Anh còn mượn CMND của người giúp việc thành lập Công ty TNHH MTV Trí Hòa Lợi.

Cả bốn công ty này không đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào theo như giấy phép đăng ký kinh doanh mà chỉ tạo “vỏ bọc” cho việc mua bán hóa đơn khống.

Thủ đoạn của đường dây này là mua vào một số hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế, nhằm hợp thức hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Tuy nhiên, để thu lợi lớn hơn, Quý chủ yếu in ấn hàng ngàn hóa đơn khống, sau đó thông qua các “cò” trung gian để bán cho hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước.

Tổng số hóa đơn mà nhóm của Qúy bán ra là hơn 5.000 tờ với trị giá khoảng 150 tỷ đồng. Cả bốn công ty do gia đình Quý lập ra đều cùng chung một địa chỉ tại tổ 72 phường Tam Thuận.

Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Anh nhưng vì lý do sức khỏe nên Anh được cho tại ngoại điều tra.

Khánh Hồng

MỚI NHẤT
Sẽ xem xét khởi  tố vụ xe ben tông xe khách bay cả nóc xe
Sẽ xem xét khởi tố vụ xe ben tông xe khách bay cả nóc xe

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) vừa cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ xe ben tông xe khách làm 7 người bị thương ngày 7/6 vừa qua.

Thứ năm, 09/06/2016 - 02:00

Đối tượng bắn Thiếu tá Công an bị khởi tố tội "giết người"
Đối tượng bắn Thiếu tá Công an bị khởi tố tội "giết người"

Ngày 9-6, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Hà Thanh Bình (SN 1990, ở xã Mường Sang, Mộc Châu, tỉnh Sơn La)- đối tượng bắn trọng thương một Thiếu tá Công an- về 3 tội danh “Giết người”, “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” và “Trộm cắp tài sản”.

Thứ năm, 09/06/2016 - 01:09

Thấy hàng xóm giàu, nhắn tin đe dọa tống tiền
Thấy hàng xóm giàu, nhắn tin đe dọa tống tiền

(Dân trí) - Ngày 9/6, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lê Đình Dư (SN 1974, trú xã Mai Phụ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Thứ năm, 09/06/2016 - 11:03

Đánh “tình địch”, lôi bạn gái vào nhà nghỉ hiếp dâm
Đánh “tình địch”, lôi bạn gái vào nhà nghỉ hiếp dâm

(Dân trí) - Thấy thanh niên chở cô gái mà mình vẫn theo đuổi từ lâu, Hưng nổi máu côn đồ đánh thanh niên này rồi dùng vũ lực ép cô gái vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thứ năm, 09/06/2016 - 10:53

Trộm két sắt giữa ban ngày, hàng loạt "đạo chích" sa lưới
Trộm két sắt giữa ban ngày, hàng loạt "đạo chích" sa lưới

(Dân trí) - Trên đường tuần tra địa bàn, cảnh sát hình sự (CSHS) đặc nhiệm công an quận Thủ Đức, TPHCM liên tiếp phát hiện những tên trộm két sắt, thu tài sản trả lại cho người dân.

Thứ năm, 09/06/2016 - 10:41

Điều tra vụ truy sát rồi nã đạn khiến 1 người bị thương
Điều tra vụ truy sát rồi nã đạn khiến 1 người bị thương

(Dân trí) - Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) chiều ngày 8/6 cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra về trình báo liên quan đến việc một nhóm người dùng ô tô truy sát rồi nã đạn khiến một người bị thương xảy đêm 6/6, tại xã Hiệp An, huyện Kinh Môn.

Thứ năm, 09/06/2016 - 07:43

Trung tá công an bị kỷ luật vì lạm quyền, chèn ép doanh nghiệp…
Trung tá công an bị kỷ luật vì lạm quyền, chèn ép doanh nghiệp…

(Dân trí) - Liên quan những tố cáo của người dân về Trung tá Trần Hoàng Tấn, đội trưởng thuộc Phòng Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang lạm quyền, có quan hệ nam nữ bất chính…, mới đây, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã có hình thức kỷ luật về mặt chính quyền và mặt Đảng.

Thứ năm, 09/06/2016 - 07:32

Bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin
Bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án 616M để đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Tang vật thu giữ gồm 15 bánh nghi là heroin, 175 viên nén nghi là ma túy tổng hợp dạng ngựa và trên 1 tỷ đồng.

Thứ năm, 09/06/2016 - 07:26

Chưa bị trả thù đã đánh chết người
Chưa bị trả thù đã đánh chết người

(Dân trí) - Biết tin có một nhóm người đang tìm mình để trả thù, Huân liền cầm ống tuýp đến nhóm người này và đánh liên tiếp khiến Minh tử vong sau đó.

Thứ năm, 09/06/2016 - 06:42

Bắt băng trộm chỉ “thích” xe SH nhập ngoại
Bắt băng trộm chỉ “thích” xe SH nhập ngoại

(Dân trí) - Lợi dụng chủ nhân sơ hở, nhóm trộm cắp đã cuỗm hàng loạt xe máy SH nhập khẩu đắt tiền rồi đưa vào TPHCM tiêu thụ. Đường dây trộm cắp liên tỉnh này vừa bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt giữ và khởi tố vụ án.

Thứ năm, 09/06/2016 - 05:00

Vụ 10 cán bộ hải quan Kiên Giang hầu tòa: Phiên tòa tạm hoãn đến 15/6
Vụ 10 cán bộ hải quan Kiên Giang hầu tòa: Phiên tòa tạm hoãn đến 15/6

(Dân trí) - Trong vụ án liên quan đến 10 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Kiên Giang bị VKS tỉnh Kiên Giang truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, kết thúc ngày xét xử thứ 3, HĐXX tuyên tạm hoãn đến 15/6 sẽ xét xử tiếp.

Thứ năm, 09/06/2016 - 12:59

Đã bắt được nghi can vụ cướp giật giỏ xách bị camera ghi hình
Đã bắt được nghi can vụ cướp giật giỏ xách bị camera ghi hình

(Dân trí) - Tối 8/6, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Phương (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Thứ năm, 09/06/2016 - 12:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghi án nam thanh niên bị bạn nhậu nữ đâm chết lúc đêm khuya
Nghi án nam thanh niên bị bạn nhậu nữ đâm chết lúc đêm khuya

(Dân trí) - Đến trưa ngày 8/6, lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm việc với chủ quán nhậu về vụ án giết người khiến một người tử vong. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay ngày 8/6.

Thứ tư, 08/06/2016 - 05:15

Tạt axit vào người khác còn mang áo nhà Phật ra tòa
Tạt axit vào người khác còn mang áo nhà Phật ra tòa

(Dân trí) - Chỉ vì tranh chấp với khách thuê mặt bằng nhà mình, Hưng tạt cả can axit vào người khách. Khi ra tòa, bị cáo này lại để đầu trọc, mặc áo nhà Phật.

Thứ tư, 08/06/2016 - 04:50

Đánh sập “đại lý” ma túy lưu động của cặp vợ chồng “hờ” trang bị súng AK
Đánh sập “đại lý” ma túy lưu động của cặp vợ chồng “hờ” trang bị súng AK

(Dân trí) - Bị đẩy đuổi, truy quét, Hờ Dúa Chò cùng “vợ hờ” trốn vào rừng sâu. Thấy tình hình có vẻ “êm”, cặp bài trùng này lại tiếp tục buôn bán. Lần này, cả hai chuẩn bị “hàng nóng” để sẵn sàng đối phó với lực lượng công an.

Thứ tư, 08/06/2016 - 04:23

Mẹ chồng người Trung Quốc cùng con dâu Việt buôn bán phụ nữ
Mẹ chồng người Trung Quốc cùng con dâu Việt buôn bán phụ nữ

(Dân trí) - Sau khi lấy chồng ở Trung Quốc, đối tượng Đinh Thị Trà (người H’re) cùng mẹ chồng (quốc tịch Trung Quốc) tổ chức dụ dỗ phụ nữ cùng quê với Trà, lừa bán sang Trung Quốc với danh nghĩa lấy chồng và một đi không trở lại quê nhà.

Thứ tư, 08/06/2016 - 01:35

Vụ 3 cha con tử vong: Chưa rõ nguyên nhân chết của 2 cháu bé
Vụ 3 cha con tử vong: Chưa rõ nguyên nhân chết của 2 cháu bé

(Dân trí) - Mấy ngày qua, nhiều thông tin cho rằng hai cháu Xuân Phương và Xuân Anh (con của anh Nguyễn Xuân Bình) chết là do bị bóp cổ. Tuy nhiên, Công an tỉnh An Giang cho biết, chưa làm rõ được nguyên nhân chết của hai cháu bé.

Thứ tư, 08/06/2016 - 12:23

Ra ngoài ăn tối 1 giờ, mất toi 300 triệu đồng
Ra ngoài ăn tối 1 giờ, mất toi 300 triệu đồng

(Dân trí) - Lợi dụng lúc ông Kenichi ra ngoài ăn tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà hàng phá két sắt và trộm toàn bộ số tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng.

Thứ tư, 08/06/2016 - 10:03

31 cán bộ hải quan tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt tiền nhà nước hầu tòa
31 cán bộ hải quan tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt tiền nhà nước hầu tòa

(Dân trí) - Tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, 31 cán bộ hải quan tỉnh An Giang, TPHCM kéo nhau ra hầu tòa.

Thứ tư, 08/06/2016 - 09:00

Hải quan An Giang xin giảm nhẹ tội cho 28 công chức nhận hối lộ
Hải quan An Giang xin giảm nhẹ tội cho 28 công chức nhận hối lộ

(Dân trí) - Mới đây, Cục Hải quan tỉnh An Giang có văn bản gửi Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM đề nghị điều tra khách quan, làm rõ sai phạm liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, đưa và nhận hối lộ của 28 công chức tỉnh này ở một công ty địa phương.

Thứ tư, 08/06/2016 - 08:12

24h truy bắt 2 nghi phạm sát hại "bạn tình" đồng giới
24h truy bắt 2 nghi phạm sát hại "bạn tình" đồng giới

Chiều 7-6, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, nghi phạm giết hại bảo vệ một trường trung cấp nghề ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã bị bắt.

Thứ tư, 08/06/2016 - 07:41

Đối tượng cướp giật giỏ xách lọt vào ống kính của camera hành trình
Đối tượng cướp giật giỏ xách lọt vào ống kính của camera hành trình

(Dân trí) - Đối tượng ra tay cướp giật giỏ xách của người đi đường đã bị camera hành trình của 1 ô tô chạy phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng internet.

Thứ tư, 08/06/2016 - 07:20

Hai nhà xe dùng dao truy sát trên QL7
Hai nhà xe dùng dao truy sát trên QL7

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, 2 tài xế của 2 xe khách chạy tuyến Vinh - Kỳ Sơn (Nghệ An) đã mang dao, kiếm truy sát nhau kinh hoàng trên QL7 khiến cho một người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thứ tư, 08/06/2016 - 07:08

Nhiều bị cáo chối tội, TAND Kiên Giang chưa thể kết tội 10 cán bộ hải quan
Nhiều bị cáo chối tội, TAND Kiên Giang chưa thể kết tội 10 cán bộ hải quan

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 10 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Kiên Giang đã kết thúc ngày xét xử thứ 2, tuy nhiên còn nhiều bị cáo quanh co chối tội nên HĐXX vẫn chưa thể tuyên án.

Thứ tư, 08/06/2016 - 06:55