Nguyên trung tá công an thừa nhận tất toán khống 1.900 lượng vàng

Dân trí Chiều 29/11, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank).
>>Trần Phương Bình muốn biến Vũ “nhôm” thành ông “trùm”
>>Vũ “nhôm” kêu oan vụ chiếm đoạt 200 tỉ đồng của ngân hàng Đông Á
>>Vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Khởi tố một nguyên giám đốc công ty

Theo đó, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) bị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (sinh năm 1962, nguyên trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TPHCM) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tất toán khống hàng nghìn lượng vàng

Trần Phương Bình và Nguyễn Hồng Ánh có mối quan hệ thân quen từ trước nên bị cáo Ánh và bị cáo Bình thống nhất vay vàng để được hưởng lãi suất thấp hơn vay tiền. Tháng 1/2008, bị cáo Ánh đề nghị vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 đất ở quận Phú Nhuận, quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2 cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

46693469_267697080610196_6148438283442454528_n

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh. (ảnh: Phạm Nguyễn).

Tháng 1/2008, Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho Nguyễn Hồng Ánh vay 2.000 lượng vàng, Thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, bị cáo Ánh ký nhận nợ số vàng này.

Ngày 21/1/2009, bị cáo Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DongABank. Nhưng thực chất, 2 bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DongABank vào ngày 24/1/2009.

Đến 26/1/2010, bị cáo Ánh chỉ trả được 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, DongABank tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.

Trần Phương Bình và Nguyễn Hồng Ánh đã bàn bạc, thống nhất để bị cáo Ánh nộp 32 tỉ đồng, là tiền tiết kiệm của Nguyễn Hồng Ánh tại DongABank, còn Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của ông Ánh (tương đương 53 tỉ đồng).

Ngày 29/2/2012, cấp dưới của Trần Phương Bình đã làm phiếu thu khống 1.900 lượng vàng của Nguyễn Hồng Ánh để trả nợ gốc cho khoản vay ngày 28/1/2010. Cùng ngày, Hội sở DongABank lập phiếu thu tiếp nhận điều chuyển khống 1.900 lượng vàng về hội sở, chịu âm quỹ số vàng này.

Tại tòa, bị cáo Ánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Ánh cho rằng vì mối quan hệ bạn bè với bị cáo Bình nên đã lập khống hồ sơ gây thất thoát cho ngân hàng. Bị cáo Ánh cũng cho rằng, trong quá trình điều tra cơ quan tố tụng đã kê biên 1 lô đất với diện tích 567m2 đứng tên bị cáo, và một số cổ phiếu.

Vũ “nhôm” mua 50 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng

Trần Phương Bình khai khi bán cổ phần DongABank, Bình khai có một số hạn chế với thành viên và gia đình thành viên hội đồng quản trị nên Bình không thể bán cổ phần của mình và người thân đứng tên. Vì vậy, Trần Phương Bình giữ lại cổ phần của vợ và các con.

“Cổ phần đứng tên bị cáo thì bị hạn chế bán. Nếu thực hiện bán cổ phần đứng tên mình, vợ và con thì phải công bố trước công luận. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của DongABank”, bị cáo Bình trả lời.

Đại diện Viện kiểm sát chất vấn có phải bị cáo Bình muốn thâu tóm quyền lực tại DongABank nên mới mua cổ phần lại cho vợ và con. Bị cáo Bình phủ nhận và cho biết tỷ lệ phần trăm cổ phần của bị cáo Bình và người thân đứng tên chưa bao giờ đạt đến con số 20%.

46822434_1881268431971778_2474714766740815872_n

Bị cáo Trần Phương Bình. (ảnh: Phạm Nguyễn).

Trần Phương Bình không thể xác định phần trăm bao nhiêu thì mới nắm quyền cao nhất, tuy nhiên, khi bỏ phiếu biểu quyết tại hội đồng cổ đông, người nào sở hữu trên 30% cổ phần thì có quyền ban hành nghị quyết. “Bị cáo nghĩ phải trên 30%”, Bình khai.

Ngoài ra, Trần Phương Bình khai trong khoảng thời gian từ 2007-2014, DongABank bán cho Vũ “nhôm” tổng cộng 50 triệu cổ phần với đơn giá 10.000 đồng.

“Giá cổ phần DongABank lúc đó xuống thấp, bán cho Vũ giá đó thì so với giá mua vào năm 2007 thì không những không cao hơn mà còn bị âm”, ông Bình trình bày.

Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phần cho Vũ “nhôm” là 500 tỉ đồng, Trần Phương Bình khai toàn bộ số tiền này sử dụng cho hoạt động DongABank để tất toán hồ sơ vay mang tên Ngọc Linh nhằm chống âm quỹ những năm trước và thanh toán các hợp đồng vay trước đó.

Cuối phiên tòa, chủ tọa thông báo sáng mai 30/11, công an hỗ trợ tư pháp sẽ dấn bị cáo Phan Văn Anh Vũ tới tham dự phiên tòa để HĐXX xét hỏi bị cáo này.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Đại gia Trầm Bê lại bị khởi tố
Đại gia Trầm Bê lại bị khởi tố

(Dân trí) - Chiều 29/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê để điều tra hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:31

“Đạo chích” đột nhập nhiều trụ sở cơ quan hành chính trộm tài sản
“Đạo chích” đột nhập nhiều trụ sở cơ quan hành chính trộm tài sản

(Dân trí) - Trong thời gian ngắn, kẻ gian đã đột nhập nhiều cơ quan, trụ sở hành chính trộm cắp các thiết bị máy móc tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, ngăn chặn nạn trộm cắp.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 12:15

Làm giả văn bản cuả Chủ tịch tỉnh để... khai thác đất trộm
Làm giả văn bản cuả Chủ tịch tỉnh để... khai thác đất trộm

(Dân trí) - Trong quá trình khai thác đất, Đình nhiều lần bị cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản vì không có giấy phép. Sau đó đối tượng đã soạn thảo văn bản theo mẫu của UBND tỉnh và nhờ Lê làm giả con dấu và văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh để qua mặt lực lượng chức năng.

Thứ năm, 29/11/2018 - 10:06

Giảng viên đại học làm giả giấy tờ để được kết hôn nhiều lần
Giảng viên đại học làm giả giấy tờ để được kết hôn nhiều lần

(Dân trí) - Dù đã có vợ con hợp pháp nhưng Nguyễn Văn Thịnh (nguyên giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu) vẫn chung sống như vợ chồng với nhiều phụ nữ. Để được đăng ký kết hôn, Thịnh đã nhờ lái xe ôm làm giả giấy tờ.

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:24

Công an khám nhà nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh
Công an khám nhà nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

(Dân trí) - Chiều tối ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã tiến hành khám xét nhà riêng của bị can nguyên là lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh do liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:20

Đang kháng cáo án hiếp dâm, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hiếp dâm bé gái 8 tuổi
Đang kháng cáo án hiếp dâm, thiếu niên 15 tuổi tiếp tục hiếp dâm bé gái 8 tuổi

(Dân trí) - Lợi dụng người lớn vắng nhà, thiếu niên 15 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long đã dùng vũ lực cưỡng bức bé gái hàng xóm. Nạn nhân chống cự quyết liệt và bỏ chạy. Sau đó, đối tượng bị mọi người bắt giữ giao công an.

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:04

Nhóm đối tượng vận chuyển hàng cấm, nhiều lần tông CSGT bị tuyên phạt 35 năm tù
Nhóm đối tượng vận chuyển hàng cấm, nhiều lần tông CSGT bị tuyên phạt 35 năm tù

(Dân trí) - Ngày 29/11, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt nhóm đối tượng nhiều lần tông cảnh sát giao thông (CSGT) 35 năm tù về tội “Giết người chưa đạt” và “Vận chuyển hàng cấm”.

Thứ năm, 29/11/2018 - 06:17

3 năm giải cứu 91 phụ nữ bị bán ra nước ngoài
3 năm giải cứu 91 phụ nữ bị bán ra nước ngoài

(Dân trí) - Công an Tây Ninh cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2018, lực lượng công an đã triệt phá 9 đường dây buôn bán người, giải cứu 91 nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn còn 15 nạn nhân bị các đường dây này bán ra nước ngoài nhưng chưa giải cứu được.

Thứ năm, 29/11/2018 - 05:55

Bắt ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV
Bắt ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV

(Dân trí) - Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần BIDV Trần Bắc Hà và 3 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Thứ năm, 29/11/2018 - 04:52

Vụ đánh bạc khủng: Công an thông tin thêm về số tiền thu giữ
Vụ đánh bạc khủng: Công an thông tin thêm về số tiền thu giữ

(Dân trí) - Ngày 29/11, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức lễ trao thư khen và tiền thưởng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn. Đồng thời, tại buổi trao thưởng, Công an Phú Yên cũng thông tin chi tiết hơn về số lượng tiền, tang vật thu giữ.

Thứ năm, 29/11/2018 - 04:38

Dính bẫy tín dụng đen, một học sinh phải trả lãi đến 85 triệu đồng/tháng
Dính bẫy tín dụng đen, một học sinh phải trả lãi đến 85 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Sáng ngày 29/11, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Tĩnh cho hay, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên, trú tại Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thứ năm, 29/11/2018 - 04:23

Thủ nhiều vũ khí trong nhà để... phòng thân
Thủ nhiều vũ khí trong nhà để... phòng thân

(Dân trí) - Kiểm tra nhà trọ mà Công thuê, công an phát hiện ma túy cùng nhiều vũ khí gồm súng, rìu, mã tấu, dao, còng... Công khai mình trữ trong nhà để... phòng thân.

Thứ năm, 29/11/2018 - 04:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Được xin giảm án, kẻ giết người tình vẫn không thoát tù chung thân
Được xin giảm án, kẻ giết người tình vẫn không thoát tù chung thân

(Dân trí) - Bị từ chối tình cảm và cấm cửa, Nguyễn Hữu Sơn đã chém người tình đến tử vong. Dù phía nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị cáo Sơn vẫn không thoát được án chung thân.

Thứ năm, 29/11/2018 - 03:41

Hà Nội: Ba mẹ con vướng vòng lao lý vì… chiếc đồng hồ nước?
Hà Nội: Ba mẹ con vướng vòng lao lý vì… chiếc đồng hồ nước?

(Dân trí) - Ba mẹ con trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” khi “ngăn cản” lực lượng chức năng tiến hành lắp đặt lại chiếc đồng hồ nước sinh hoạt của gia đình.

Thứ năm, 29/11/2018 - 02:43

Hàng trăm phạm nhân trẻ được thắp sáng “khát vọng ngày trở về”
Hàng trăm phạm nhân trẻ được thắp sáng “khát vọng ngày trở về”

(Dân trí) - Ngày 28/11, Trại giam Đắk P’lao (trực thuộc C10, Bộ Công an) phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình “Khát vọng ngày trở về” năm 2018 cho các phạm nhân. Tham dự chương trình, hơn 400 phạm nhân trẻ được “thắp sáng” ước mơ hoàn lương để cải tạo tốt sớm trở về với gia đình.

Thứ năm, 29/11/2018 - 02:39

Kẻ giết 2 "hiệp sĩ" ở Sài Gòn lãnh án tử hình
Kẻ giết 2 "hiệp sĩ" ở Sài Gòn lãnh án tử hình

(Dân trí) - Sau khi nghe tòa tuyên án tử hình, bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tài mụn) vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không chút tỏ ra hối hận.

Thứ năm, 29/11/2018 - 02:03

“Tập đoàn Nam Long” phạt nhân viên như thời trung cổ
“Tập đoàn Nam Long” phạt nhân viên như thời trung cổ

(Dân trí) - Các đối tượng đưa ra 1 bát cơm và 1 bát phân bắt nhân viên bị phạm lỗi chọn 10 lần, nếu bò đến bát cơm sẽ bị đá vào lưng, ngực, bụng để “dạy dỗ cách làm người”. Cả 10 lần nạn nhân đều chọn bát cơm và đều bị đánh. Nạn nhân sau đó tiếp tục phải hứng chịu các cuộc "cải tạo, dạy dỗ" dẫn đến tử vong...

Thứ năm, 29/11/2018 - 01:34

Tạm giữ 4 xe container chở hàng chục cây gỗ khủng trên QL1
Tạm giữ 4 xe container chở hàng chục cây gỗ khủng trên QL1

(Dân trí) - Sáng nay (29/11), Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Nam đã tạm giữ 4 xe container chở hàng chục cây gỗ khủng quá khổ, chưa có giấy tờ hợp pháp khi lưu thông qua địa bàn tỉnh này.

Thứ năm, 29/11/2018 - 01:20

Xét xử giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác
Xét xử giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác

(Dân trí) - Tòa xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Lê Hữu Lam, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư, dịch vụ việc làm thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phải kéo dài thời gian nghị án do có nhiều tình tiết phức tạp.

Thứ năm, 29/11/2018 - 10:21

Triệt xóa "Tập đoàn Nam Long" thu tín dụng đen hơn 500 tỷ đồng
Triệt xóa "Tập đoàn Nam Long" thu tín dụng đen hơn 500 tỷ đồng

(Dân trí) - Thành lập công ty tài chính Nam Long nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng, cho vay tài chính dưới các hình thức hợp đồng trả góp, qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty "ma" này có số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

Thứ năm, 29/11/2018 - 09:24

Bầu 8 tháng vẫn tranh thủ "luyện" cờ bạc trước khi lâm bồn
Bầu 8 tháng vẫn tranh thủ "luyện" cờ bạc trước khi lâm bồn

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào căn nhà 3 tầng trên đường Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM), công an bắt quả tang gần 20 người đang say sưa sát phạt, trong đó có người phụ nữ đang mang bầu 8 tháng.

Thứ năm, 29/11/2018 - 08:14

Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ “nhôm” (!)
Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ “nhôm” (!)

(Dân trí) - Trần Phương Bình khai muốn Vũ “nhôm” trở thành cổ đông chiến lược của DongABank, nhưng lúc đó DongABank rơi vào tình trạng âm quỹ, nợ xấu tăng cao, dẫn đến việc tăng vốn điều lệ không thành công. Bản thân bị cáo Bình cảm thấy có một phần lỗi với Phan Văn Anh Vũ.

Thứ năm, 29/11/2018 - 08:11

Ngày mai xử giám đốc thẩm vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc
Ngày mai xử giám đốc thẩm vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc

(Dân trí) - Dự kiến ngày mai (30/11), Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử giám đốc thẩm vụ án xe container tông xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 4 người tử vong theo hướng huỷ án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:38

Hà Nội: Nhóm đối tượng thu tiền “luật” của cả xe ôm, người bán trà đá
Hà Nội: Nhóm đối tượng thu tiền “luật” của cả xe ôm, người bán trà đá

(Dân trí) - Lợi dụng pháp nhân của một doanh nghiệp được cấp phép trông xe, một nhóm đối tượng đã đe dọa, thu tiền “luật” của những người bán hàng nước. Thậm chí, có người làm nghề “xe ôm” đứng trên vỉa hè đón khách cũng bị đe dọa, ép phải nộp tiền.

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:36