Số phận pháp lý các cựu cán bộ ngân hàng bị treo gần 10 năm

Dân trí Nguyên lãnh đạo Ngân hàng liên doanh Việt Nga và cấp dưới bị cáo buộc gây thiệt hại 120 tỉ đồng, đáng chú ý án kéo dài 10 năm, với 7 lần trả hồ sơ nhưng vẫn chưa thể khép lại.
>>Gần 10 năm vẫn chưa thể xử vụ sai phạm tại ngân hàng liên doanh Việt Nga

Ngày 28/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Hoàng (sinh năm 1961, nguyên phó giám đốc ngân hàng liên doanh Việt Nga – chi nhánh TPHCM) cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Số phận pháp lý các cựu cán bộ ngân hàng bị treo gần 10 năm - 1
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, trong quá trình giải ngân các khoản vay ngắn hạn cho công ty Minh Chí và công ty An Phúc trong năm 2009, Trần Hoàng và cán bộ nghiệp vụ dưới cấp đã vi phạm các quy định của Nhà nước và của ngân hàng về đảm bảo tiền vay. Hành vi của Hoàng cùng phạm gây thiệt hại số tiền 120 tỉ đồng.

Trong đó, Trần Đình Diệu (nguyên cán bộ phòng quan hệ khách hàng) thực hiện hành vi đề xuất, Trần Hoàng thực hiện hành vi phê duyệt, quyết định giải ngân toàn bộ khoản vay của công ty Minh Chí gây thiệt hại cho ngân hàng.

Lê Vũ Trường Sanh (sinh năm 1973, nguyên phó trưởng phòng quan hệ khách hàng) đồng ý đề xuất, giải ngân 9 khoản vay của công ty Minh Trí gây thiệt hại 31,6 tỉ đồng.

Phạm Bá Chánh (sinh năm 1974, nguyên phó trưởng phòng quan hệ khách hàng) đồng ý đề xuất giải ngân 1 khoản vay của công ty An Phúc nhưng không có tài sản đảm bảo gây thiệt hại số tiền 22 tỉ đồng.

Lê Nông (sinh năm 1969, nguyên giám đốc) là giám đốc chi nhánh nhưng không chỉ đạo, yêu cầu thực hiện biện pháp về đảm bảo tiền vay theo các quy định của Nhà nước, của ngân hàng Nhà nước và yêu cầu của ngân hàng liên doanh Việt Nga không có biện pháp kiểm tra, xử lý hoạt động của cấp dưới dẫn đến việc các bị can giải ngân cho vay không có tài sản đảm bảo gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền 120 tỉ đồng. Hành vi của Lê Nông đã phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, các bị cáo Diệu, Sanh, Chánh còn có hành vi đề xuất, Hoàng có hành vi phê duyệt cho công ty Minh Chí và công ty An Phúc các khoản vay hỗ trợ lãi suất không đúng quy định gây thiệt hại số tiền 4,7 tỉ đồng. Tuy nhiên do chuyển biến tình hình nên các bị cáo không phải chịu trách nhiệm về số tiền trên.

Đối với Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan là người quản lý, điều hành công ty Minh Chí và công ty An Phúc, trực tiếp thực hiện vay vốn không có đủ tỉ lệ tài sản đảm bảo và sử dụng toàn bộ nguồn tiền vay của 2 công ty nhưng đã bỏ trốn để chiếm đoạt tiền vay và tiền hỗ trợ lãi suất của ngân hàng liên doanh Việt Nga chi nhánh TPHCM. Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín chiếm đoạt tài sản nhưng trong quá trình điều tra vụ án chưa bắt được bị can nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ đối với Hậu và Loan, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Vụ án được khởi tố năm 2010, TAND TPHCM khi thụ lý giải quyết đã 3 lần đổi thẩm phán, 7 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, song vẫn chưa thể đưa ra phán quyết. Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo và luật sư nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan tố tụng, cho rằng bị truy tố oan sai. Ngoài ra, họ cũng chỉ ra nhiều căn cứ cho thấy cơ quan điều tra vi phạm tố tụng khiến vụ án đi vào bế tắc.

Năm 2016, Bộ Công an và Viện KSND Tối cao ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và 5 bị can. Đầu năm 2018, cơ quan tố tụng phục hồi điều tra.

Tại phiên tòa hôm nay, luật sư Võ Xuân Trung bào chữa cho bị cáo Lê Vũ Trường Sanh, Phạm Bá Chánh có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do đang bận đi công tác nước ngoài. Một số luật sư có đơn xin vắng mặt hoặc vắng mặt trong phần thủ tục. Một số luật sư có đơn yêu cầu HĐXX tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các lý do luật sư đưa ra trong đơn yêu cầu điều tra bổ sung đã được làm rõ trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo bị truy tố với khung hình phạt buộc phải có luật sư bào chữa, vì vậy, đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Truy đuổi hơn 20km tóm gọn tên trộm xe tải
Truy đuổi hơn 20km tóm gọn tên trộm xe tải

(Dân trí) - Hơn 20km truy đuổi, lực lượng chức năng đã tóm gọn tên trộm táo tợn lấy xe tải bỏ chạy trên đường.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 10:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện đòi bồi thường 150 triệu đồng
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện đòi bồi thường 150 triệu đồng

(Dân trí) - Dự kiến chiều nay (29/11), TAND quận 10 (TPHCM) sẽ mở phiên xử tranh chấp quyền tác giả giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Trường Nhân (sinh năm 1984, nhạc sĩ) và bị đơn là ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng).

Thứ sáu, 29/11/2019 - 10:24

Nghi can bịt mặt, cầm búa cướp tiệm vàng bị bắt
Nghi can bịt mặt, cầm búa cướp tiệm vàng bị bắt

(Dân trí) - Sau 3 ngày lẩn trốn, Huỳnh Lợi Phát đã bị công an huyện Thủ Thừa ập vào nhà bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Phát cho biết thiếu tiền tiêu xài nên quyết định mang búa đi cướp tiệm vàng.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 10:23

Cựu cảnh sát giao thông bắn chết bạn trai của con gái người tình lĩnh án
Cựu cảnh sát giao thông bắn chết bạn trai của con gái người tình lĩnh án

(Dân trí) - Khi gặp bạn trai của con gái người tình, sau một hồi tranh cãi, cựu CSGT rút súng bắn một phát trúng đầu khiến nạn nhân ngã đập đầu vào tường nhà vệ sinh.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 10:22

Giả danh công an và viện kiểm sát, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng
Giả danh công an và viện kiểm sát, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

(Dân trí) - Bị nhóm người giả danh công an và viện viểm sát lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng, người dân trình báo và được lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, lấy lại được 800 triệu đồng.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 10:10

Phát hiện 10 khách Trung Quốc "phê" ma tuý trong quán karaoke ở Đà Nẵng
Phát hiện 10 khách Trung Quốc "phê" ma tuý trong quán karaoke ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Trong số 14 khách dương tính với ma tuý vừa bị công an phát hiện ở quán karaoke Hoàng Gia KTV ở Đà Nẵng, có 10 khách quốc tịch Trung Quốc.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 09:12

Bắt 4 đối tượng, thu giữ 9kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp
Bắt 4 đối tượng, thu giữ 9kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp

(Dân trí) - Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ hơn 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 09:11

Chứng hoang tưởng khiến người mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi?
Chứng hoang tưởng khiến người mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi?

Cháu Thanh bảo với mẹ kế là muốn ăn mía và chạy vào vườn mía gần đường. Khi vào vườn mía, mẹ kế liền kéo tay cháu Thanh rồi dùng dao đâm vào người cháu.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 07:29

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền, 2 doanh nghiệp đưa nhau ra tòa
Tranh chấp hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền, 2 doanh nghiệp đưa nhau ra tòa

(Dân trí) - HĐXX đã quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Bách Đạt An về việc hủy hợp đồng với Công ty Hoàng Nhất Nam, đồng thời đình chỉ yêu cầu phản tố của Công ty Hoàng Nhất Nam.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 02:04

Có hành vi cho vay nặng lãi, 5 đối tượng bị khởi tố
Có hành vi cho vay nặng lãi, 5 đối tượng bị khởi tố

(Dân trí) - Do có hành vi cho vay nặng lãi, 5 đối tượng đã bị Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can để điều tra về tội cho vay nặng lãi.

Thứ sáu, 29/11/2019 - 12:39

Tại sao không phạt tù nghệ sĩ Hồng Tơ?
Tại sao không phạt tù nghệ sĩ Hồng Tơ?

(Dân trí) - Theo đại diện Viện KSND TPHCM, hành vi phạm tội của Hồng Tơ thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn, quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt nên áp dụng hình phạt tiền thay vì phạt tù đối với bị cáo.

Thứ năm, 28/11/2019 - 07:53

Giám đốc công ty gây sai phạm tại khu dân cư Nọc Nạng lãnh 12 năm tù
Giám đốc công ty gây sai phạm tại khu dân cư Nọc Nạng lãnh 12 năm tù

(Dân trí) - Ngày 28/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử đối với Nguyễn Việt Trung (SN 1984, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, là Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ năm, 28/11/2019 - 05:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Tạm giữ hình sự nghi phạm chém thanh tra giao thông
Tạm giữ hình sự nghi phạm chém thanh tra giao thông

(Dân trí) - Khi hai thanh tra giao thông tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện việc kiểm tra giải phóng lấn chiếm hành lang lộ giới quốc lộ 30 (xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự), bất ngờ đối tượng Hùng dùng gạch ném vào xe, sau đó còn dùng dao chém 2 thanh tra giao thông, gây thương tích.

Thứ năm, 28/11/2019 - 05:14

Nữ tạp vụ Viện Kiểm sát Tối cao lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Nữ tạp vụ Viện Kiểm sát Tối cao lừa đảo hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Lợi dụng danh nghĩa làm việc tại Cơ quan đại diện phía Nam Viện KSND Tối cao, nữ tạp vụ đưa nhiều người “vào tròng” khi tung tin sai sự thật về khả năng xin việc làm, mua xe hơi hóa giá trong cơ quan nhà nước.

Thứ năm, 28/11/2019 - 04:30

Thuê tài xế xe ôm làm giả “sổ đỏ” để chuyển nhượng chiếm đoạt tiền tỷ
Thuê tài xế xe ôm làm giả “sổ đỏ” để chuyển nhượng chiếm đoạt tiền tỷ

(Dân trí) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố 2 vợ chồng ở Bạc Liêu thuê người làm giả “sổ đỏ” để chuyển nhượng, thế chấp nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Thứ năm, 28/11/2019 - 04:28

Thanh niên dàn cảnh trộm 23 triệu đồng của cụ bà trong bệnh viện
Thanh niên dàn cảnh trộm 23 triệu đồng của cụ bà trong bệnh viện

(Dân trí) - Làm cháo dính lên tóc của bà Khinh, Nghĩa đưa nạn nhân vào phòng tắm rồi móc túi lấy 23 triệu đồng cùng điện thoại di động.

Thứ năm, 28/11/2019 - 04:08

Kẻ phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 2 thiếu nữ tử vong lĩnh án tử
Kẻ phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 2 thiếu nữ tử vong lĩnh án tử

(Dân trí) - Níu kéo tình cảm bất thành, Thụ liền mang 2 lít xăng đột nhập vào cửa hàng của người tình rồi phóng hỏa khiến hai thiếu nữ ngủ trong cửa hàng tử vong.

Thứ năm, 28/11/2019 - 03:02

Phát hiện vợ tử vong với vết cắt cổ, chồng treo cổ tại nhà riêng
Phát hiện vợ tử vong với vết cắt cổ, chồng treo cổ tại nhà riêng

(Dân trí) - Sau khi cuộc gọi bất thường từ anh Th., người anh trai vội chạy sang nhà thì bàng hoàng phát hiện em dâu tử vong với vết cắt trên cổ, còn em trai trong tư thế treo cổ.

Thứ năm, 28/11/2019 - 02:56

Nữ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng bị tố lừa đảo hàng tỉ đồng
Nữ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng bị tố lừa đảo hàng tỉ đồng

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý điều tra, xác minh đơn tố cáo Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn có hành vi vay, mượn tiền của nhiều người nhưng không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thứ năm, 28/11/2019 - 02:52

Trộm chốt cửa nhà dân, phá 5 lớp khoá lấy 2 xe ba gác
Trộm chốt cửa nhà dân, phá 5 lớp khoá lấy 2 xe ba gác

(Dân trí) - Dùng dây kẽm chốt cửa bên ngoài để gia chủ không thể truy đuổi, 2 đối tượng đi sang phá 5 lớp khoá ở nhà kho để trộm 2 xe ba gác trị giá hơn 100 triệu đồng.

Thứ năm, 28/11/2019 - 02:46

Xét xử vụ AVG: Biệt phái 3 Kiểm sát viên cao cấp
Xét xử vụ AVG: Biệt phái 3 Kiểm sát viên cao cấp

(Dân trí) - Viện KSND Tối cao quyết định biệt phái 3 kiểm sát viên cao cấp về Viện KSND thành phố Hà Nội để thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Thứ năm, 28/11/2019 - 02:24

Kéo nhau đến cuộc họp chi bộ chửi bới, 2 bị cáo lãnh án
Kéo nhau đến cuộc họp chi bộ chửi bới, 2 bị cáo lãnh án

(Dân trí) - Do bức xúc trong việc thu hồi đất dự án, trong lúc hội nghị chi bộ đang diễn ra thì một số người dân khu phố Trung Kỳ (phường Trung Sơn, TP Thanh Hóa) đã kéo nhau đến cổng trụ sở Nhà văn hóa chửi bới gây mất trật tự do .

Thứ năm, 28/11/2019 - 01:34

Nhóm đối tượng tổ chức để người khác trốn đi nước ngoài lĩnh án
Nhóm đối tượng tổ chức để người khác trốn đi nước ngoài lĩnh án

(Dân trí) - Sau khi mua tàu cá, 3 bị cáo đã đưa 14 người khác cùng vượt biên sang Úc bằng đường biển, chi phí mỗi người từ 100 đến 150 triệu đồng. Sau 1 tháng, nhóm người đã vào đến nội địa Úc, tuy nhiên bị cảnh sát nước này phát hiện, bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Thứ năm, 28/11/2019 - 01:28

Tài xế tông chết 4 người dừng đèn đỏ lĩnh 12 năm tù
Tài xế tông chết 4 người dừng đèn đỏ lĩnh 12 năm tù

(Dân trí) - TAND huyện Bến Lức đã tuyên phạt Phạm Thành Hiếu 12 năm tù về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Hiếu bị cấm hành nghề lái xe 3 năm sau khi chấp hành bản án. Công ty Hiếu làm việc cũng buộc phải bồi thường thêm cho các gia đình bị hại 2,4 tỉ đồng.

Thứ năm, 28/11/2019 - 12:02