Tham gia giao dịch tài chính đa cấp, nhiều người mất tiền vì ham lãi cao

Dân trí Ngày 15/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Quế (sinh năm 1979, Đắk Nông) 14 năm về tù tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Quế tổ chức thành lập hệ thống giao dịch tài chính theo mô hình đa cấp, qua mạng internet trái pháp luật. Thông qua các trang web gọi tắt là hệ thống MT4, Quế đặt ra phương thức huy động tài chính như sau, người tham gia đầu tiên gọi là F1 phải có giấy chứng minh tài khoản ngân hàng, email điện thoại và được người đầu tư trước đó giới thiệu. F1 đầu tư (cho đi 5 triệu đồng) thì sau 7 ngày sẽ được nhận lại cả gốc và lãi 6,3 triệu đồng. Mức lãi suất là hơn 100%/ tháng nhưng phải trả phí kích hoạt pin hay tiền Tocken 100.000 đồng. Người đầu tư được hưởng hoa hồng khi giới thiệu thêm khách đầu tư (như hình thức đa cấp).

Tham gia giao dịch tài chính đa cấp, nhiều người mất tiền vì ham lãi cao - 1

Từ tháng 3/2016, Quế thuê nhà ở đường Đồng Xoài, quận Tân Bình làm địa điểm giao dịch với các nhà đầu tư. Cùng với sự tham gia của nhiều người thân trong gia đình, Quế quảng bá đưa thông tin không có thật như đây là mô hình đang hoạt động tại Mỹ và cam kết sẽ trả lại tiền nếu có rủi ro thiệt hại xảy ra. Thực tế, Quế lấy tiền của nhà đầu tư trước trả cho nhà đầu tư sau, khi không có người nộp tiền đầu tư mua gói đầu tư thì hệ thống sẽ ngưng hoạt động vì không có tiền trả.

 Ngày 13/3/2016, Quế thuê Nguyễn Việt Cường viết phần mềm, mua tên miền và thiết kế trang web với giá 17 triệu đồng. Một ngày sau, hệ thống này chính thức đi vào hoạt động.

Cuối tháng 6/2016, do có ít người đầu tư mới nên không có tiền trả lãi và hoa hồng, Quế tự đặt ra các gói đầu tư hấp dẫn 200, 300, 600 triệu đồng trả gốc và lãi trong 6 tháng.

Tháng đầu tiên sẽ trả đủ gốc, 5 tháng tiếp theo sẽ trả đủ lãi từ 135% - 200% mỗi tháng nhằm thu hút nhà đầu tư. Đến 4/8/2016, phải ngưng hoạt động vì không còn tiền trên hệ thống.

Quá trình lập và hoạt động hệ thống huy động tài chính trên mạng internet trên Quế không có đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động kinh doanh đa cấp và thương mại điện tử. Việc huy động tài chính, trả lãi và hoa hồng của ông ta là trái pháp luật, vi phạm các quy định của luật tổ chức tín dụng. Cơ quan tố tụng kết luận, Quế chiếm đoạt của 4 nhà đầu tư (có trình báo) tổng số tiền 1,6 tỉ đồng.

 Xuân Duy

MỚI NHẤT
Sa ngã vì... yêu nhầm đàn em Phúc "bồ"
Sa ngã vì... yêu nhầm đàn em Phúc "bồ"

Từng là sinh viên Đại học Thương mại, nhưng từ khi bập vào yêu, lại yêu nhầm gã giang hồ, đàn em Phúc "bồ", cuộc đời của Nguyễn Thị Hoài Anh (SN 1981 ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) thực sự bước vào khúc ngoặt mới mà đến nằm mơ, cô cũng không thể ngờ tới.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 07:35

Phó giám đốc làm giả văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng
Phó giám đốc làm giả văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi làm giả các văn bản với nội dung thuê đất để thực hiện dự án, Nguyễn Sỹ Chí đã đưa cho một hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau đó, Chí huy động các xã viên góp vốn và chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 07:18

Triệt phá sòng bạc “khủng”, bắt giữ 48 đối tượng
Triệt phá sòng bạc “khủng”, bắt giữ 48 đối tượng

(Dân trí) - Ngày 15/8, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 48 đối tượng để điều tra sau khi triệt phá sòng bạc khủng trên địa bàn huyện Châu Thành.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 07:01

Trốn truy nã, 37 năm thay đổi họ tên vẫn không thoát
Trốn truy nã, 37 năm thay đổi họ tên vẫn không thoát

(Dân trí) - Ngày 15/8, Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ Tô Công Minh (60 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” xảy ra hơn 30 năm về trước.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 12:35

8 bánh heroin, 6000 viên ma túy tổng hợp suýt tuồn vào Việt Nam
8 bánh heroin, 6000 viên ma túy tổng hợp suýt tuồn vào Việt Nam

(Dân trí) - Trong lúc đang vận chuyển khối lượng lớn ma túy và Heroin sang vùng biên giới Thanh Hóa để tiêu thụ, 2 đối tượng người Lào đã sa lưới.

Thứ năm, 15/08/2019 - 10:15

Bị đánh khi can ngăn ẩu đả, nam sinh đâm chết bạn cùng trường
Bị đánh khi can ngăn ẩu đả, nam sinh đâm chết bạn cùng trường

(Dân trí) - Chiều 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Đặng Xuân Hùng (SN 2003, trú xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) 5 năm về tù tội “giết người”.

Thứ năm, 15/08/2019 - 09:20

Nghi án anh chém em trai trọng thương rồi treo cổ tự vẫn
Nghi án anh chém em trai trọng thương rồi treo cổ tự vẫn

(Dân trí) - Chiều ngày 15/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường nghi án anh chém em trai trọng thương rồi tự tử tại thôn B’Liang (xã Tà Hine, huyện Đức Trọng).

Thứ năm, 15/08/2019 - 07:45

Bộ Công an cấm nhận tiền, quà biếu của người bị tạm giữ, người bị tạm giam
Bộ Công an cấm nhận tiền, quà biếu của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

(Dân trí) - Bộ Công an nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ tự ý tiếp xúc để lợi dụng vay, mượn, xin, mua, bán hoặc nhận tiền, quà biếu của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc đưa các đồ vật thuộc danh mục cấm vào cơ sở giam giữ.

Thứ năm, 15/08/2019 - 06:55

Lừa 34 người hơn 3 tỷ đồng để lo "chạy" việc, "chạy" trường
Lừa 34 người hơn 3 tỷ đồng để lo "chạy" việc, "chạy" trường

(Dân trí) - Ngày 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên sơ thẩm xét xử bà Bùi Thị Quỳnh Hoa (SN 1957, trú tại đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng, trong đó có hơn 3 tỷ để lo "chạy" việc, "chạy" trường.

Thứ năm, 15/08/2019 - 05:26

Hà Nội: Ép du khách đi “giải khuây” để rút tiền
Hà Nội: Ép du khách đi “giải khuây” để rút tiền

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra một ổ nhóm chuyên giăng bẫy để "rút ruột" thẻ tín dụng của khách du lịch ngoại quốc.

Thứ năm, 15/08/2019 - 04:16

Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa phát hiện công an bảo kê cho tín dụng đen
Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa phát hiện công an bảo kê cho tín dụng đen

(Dân trí) - “Các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề có hay không việc bảo kê của lực lượng chức năng cho đối tượng tín dụng đen. Qua điều tra chưa phát hiện trường hợp nào bao che, bảo kê tội phạm tín dụng đen của các lực lượng, kể cả lực lượng công an” – Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn trước UB Thường vụ Quốc hội chiều 15/8.

Thứ năm, 15/08/2019 - 04:02

Bắt giữ khẩn cấp nghi can giết anh ruột
Bắt giữ khẩn cấp nghi can giết anh ruột

(Dân trí) - Ngày 15/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp nghi can giết anh ruột tại nhà vào rạng sáng ngày 11/8.

Thứ năm, 15/08/2019 - 02:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghi án đâm chết người rồi cắt tay tự sát
Nghi án đâm chết người rồi cắt tay tự sát

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng được cho là đã ra tay đoạt mạng nạn nhân rồi cắt tay tự sát và tử vong sau đó.

Thứ năm, 15/08/2019 - 12:09

Xôn xao việc chủ tọa phiên tòa xử án hiếp dâm từng mua dâm
Xôn xao việc chủ tọa phiên tòa xử án hiếp dâm từng mua dâm

(Dân trí) - Một vụ án hiếp dâm được đưa ra xét xử nhưng chủ tọa phiên tòa này lại từng là người mua dâm bị người dân đứng tố cáo kèm theo clip.

Thứ năm, 15/08/2019 - 09:19

Khởi tố trùm giang hồ Bắc “lợn” hành hung bác sĩ, đấm công an
Khởi tố trùm giang hồ Bắc “lợn” hành hung bác sĩ, đấm công an

(Dân trí) - Ngày 15/8, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Đinh Việt Bắc (biệt danh Bắc “lợn”) trú xã Yên Bằng, huyện Ý Yên (Nam Định) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Thứ năm, 15/08/2019 - 09:16

Hà Nội: Mua giấy tờ giả để mua nhà ở xã hội, vay vốn ngân hàng
Hà Nội: Mua giấy tờ giả để mua nhà ở xã hội, vay vốn ngân hàng

(Dân trí) - Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cảnh sát phát hiện, một số cá nhân mua các loại giấy tờ giả này để đăng ký mua nhà ở xã hội hoặc vay vốn ngân hàng.

Thứ năm, 15/08/2019 - 09:00

Hưng “kính” tử vong ảnh hưởng thế nào đến việc xử vụ “bảo kê” chợ Long Biên?
Hưng “kính” tử vong ảnh hưởng thế nào đến việc xử vụ “bảo kê” chợ Long Biên?

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng “kính”, tử vong sau khi có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo kêu oan. Việc Hưng “Kính” tử vong sẽ ảnh hưởng như thế nào tới việc xét xử phúc thẩm vụ án nhận tiền “bảo kê” ở chợ Long Biên?

Thứ năm, 15/08/2019 - 07:59

Bị tống tình vì mê trai đẹp qua mạng xã hội
Bị tống tình vì mê trai đẹp qua mạng xã hội

Do lo sợ bị Huân phát tán ảnh nóng sẽ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và hạnh phúc gia đình nên chị T. đi đến nhà nghỉ để gặp Huân. Tại đây, Huân bắt chị T. phải quan hệ tình dục trước thì sẽ xóa ảnh.

Thứ năm, 15/08/2019 - 07:45

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ bóng đá hơn 1.600 tỷ là ai?
Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ bóng đá hơn 1.600 tỷ là ai?

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết, liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng xã hội do Hoàng Lại Nam (tức “Nam Ngọ”, SN 1978, ở số 5, Hoa Phượng 03, Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu, cơ quan điều tra đã bắt Nam "Ngọ" và 6 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; 6 bị can khác bị bắt về tội “Đánh bạc”...

Thứ năm, 15/08/2019 - 07:37

Hai sinh viên Lào cảm ơn Công an Việt Nam khi nhận lại tài sản bị đánh cắp
Hai sinh viên Lào cảm ơn Công an Việt Nam khi nhận lại tài sản bị đánh cắp

(Dân trí) - Tranh thủ nằm nghỉ tại Phòng Hành chính bệnh viện sau buổi thực tập mệt mỏi, hai sinh viên Lào bị kẻ gian cuỗm mất tài sản là điện thoại Iphone, 57 nghìn kíp Lào, cùng 1 số tiền Việt. Công an Việt Nam đã truy tìm được thủ phạm, trả lại tài sản cho hai sinh viên Lào.

Thứ năm, 15/08/2019 - 07:00

Bắt 2 đối tượng nghi tổ chức đường dây mang thai hộ
Bắt 2 đối tượng nghi tổ chức đường dây mang thai hộ

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra hành chính căn phòng thuộc một chung cư mini trên địa bàn TP.Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phụ nữ mang thai sinh sống tập trung tại đây, có biểu hiện nghi vấn là những người mang thai hộ.

Thứ tư, 14/08/2019 - 09:05

Truy tố tài xế container tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ làm chết 4 người
Truy tố tài xế container tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ làm chết 4 người

(Dân trí) - Sau hơn 8 tháng điều tra, công an huyện Bến Lức đã hoàn tất hồ sơ vụ tài xế Hiếu điều khiển xe container tông hàng loạt xe dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 25 người bị thương, 21 xe bị hư hỏng.

Thứ tư, 14/08/2019 - 07:45

Nam thanh niên vận chuyển 20.000 viên thuốc lắc vứt xe bỏ chạy khi thấy công an
Nam thanh niên vận chuyển 20.000 viên thuốc lắc vứt xe bỏ chạy khi thấy công an

(Dân trí) - Đang vận chuyển số lượng lớn ma túy đá từ Nghệ An đi tiêu thụ, khi tới địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đặng Thanh Bình bị công an phát hiện, truy bắt. Đối tượng này đã vứt bỏ xe máy rồi bỏ trốn vào khu dân cư.

Thứ tư, 14/08/2019 - 07:32

Khởi tố vụ án chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự sát
Khởi tố vụ án chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự sát

(Dân trí) - Ngày 14/8, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Quốc (20 tuổi), trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về tội “Giết người”.

Thứ tư, 14/08/2019 - 04:32