“Thiếu gia” nhà Trần Bắc Hà bị truy nã quốc tế khi nào?

Dân trí Ngày 26/3/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can Trần Duy Tùng nhưng Tùng không có mặt tại địa phương nên ngày 9/5/2019, cơ quan điều tra quyết định truy nã quốc tế đối với Tùng.
>>“Bầu” Đức liên quan gì tới đại án BIDV?
>>Nguyên lãnh đạo BIDV khai gì khi bị thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng?
>>Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 16/10/2015 - 4/12/2017, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã giải ngân cho công ty Bình Hà vay số tiền 1.377 tỷ đồng để nhập 44035 con bò từ Úc.

Theo số liệu ngày 5/10/2019, công ty Bình Hà đã xuất bán 41.819 con bò, số bò chết tiêu hủy là 1.340 con bò và tồn lại 1.096 con bò. Công ty Bình Hà bán bò chủ yếu thông qua 2 công ty môi giới là công ty Hantechco, công ty Vĩnh Phát và các lò mổ.

Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Duy Tùng, 3 cổ đông là Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đã lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp vào tài khoản của công ty Bình Hà để BIDV kiểm kiểm soát và thu hồi theo quy định mà chiếm đoạt số tiền 149,5 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Tùng chỉ đạo Dũng, Anh, Vinh sử dụng số tiền đã chiếm đoạt để góp vốn vào công ty Bình Hà và sử dụng cá nhân.

“Thiếu gia” nhà Trần Bắc Hà bị truy nã quốc tế khi nào? - 1
Trần Duy Tùng bị truy nã quốc tế.

Để hợp thức hóa và che dấu hành vi của mình cũng như đối phó với BIDV thì Tùng sử dụng công ty tập đoàn An Phú ký hợp đồng môi giới bán bò với công ty Bình Hà để ghi nợ số tiền trên.

Căn cứ vào kết quả điều tra xác định Trần Duy Tùng không tham gia vào công ty Bình Hà nhưng là người trực tiếp nhờ người đứng danh nghĩa chủ tịch HĐQT, nhờ Thái Thành Vinh đứng tên sở hữu cổ phần. Bị can Tùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chiếm đoạt tiền bán bò của BIDV.

Hành vi của Tùng đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 26/3/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can Trần Duy Tùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhưng Tùng không có mặt tại địa phương nên ngày 9/5/2019, cơ quan điều tra quyết định truy nã quốc tế đối với Tùng.

Trần Duy Tùng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về số tiền 149,5 tỷ đồng chiếm đoạt từ tiến bán bò để sử dụng góp vốn vào công ty Bình Hà và một số cá nhân sử dụng theo chỉ đạo của Tùng.

Bị can Trần Anh Quang (tổng giám đốc công ty Bình Hà) khai nhận, ngoài việc đứng tên cổ đông công ty Bình Hà giúp Trần Duy Tùng, Quang còn mở tài khoản cá nhân tại BIDV và Sacombank để nhận và sử dụng tiền bán bò theo chỉ đạo của Tùng.

Quang nhận số tiền 123 tỷ đồng sử dụng 108 tỷ đồng để góp vốn vào công ty Bình Hà với danh nghĩa cá nhân và sử dụng cá nhân 15 tỷ đồng. Sau khi kế toán phát hiện bị hụt nên Quang theo chỉ đạo của Tùng đã đưa công ty cổ phần tập đoàn An Phú do Tùng làm chủ vào nhận nợ để hợp thức hóa số sách.

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra, tuy lúc đầu bị can khai báo chưa thành khẩn do làm theo chỉ đạo của Trần Duy Tùng nhưng sau đó nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân nên đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Bản thân bị can là người làm công, ăn lương, đứng tên cổ đông và đại diện pháp luật giúp Trần Duy Tùng, chiếm đoạt và sử dụng tiền bán bò theo chỉ đạo của Tùng.

Bị can Đinh Văn Dũng thừa nhận việc nhận tiền và chuyển vào tài khoản công ty Bình Hà để góp vốn với danh nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, Dũng khai không chiếm đoạt tiền bán bò, đồng thời khẳng định việc mua bán bò do bị can Quang đảm nhiệm nên Dũng không biết.

Bị can Nguyễn Thành Vinh đã bỏ trốn và có quyết định truy nã quốc tế nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra xác định Vinh đã chiếm đoạt số tiền 15,2 tỷ đồng. Sau đó, Vinh góp vốn vào công ty Bình Hà số tiền 7,5 tỷ đồng, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên 678.622 cổ phần công ty cổ phần du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và 15,5 triệu cổ phần công ty cổ phần tập đoàn An Phú đứng tên Trần Duy Tùng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng kịp thời ngăn chặn nhiều giao dịch bất động sản đứng tên bị can Tùng tại tỉnh Bình Định.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Lời khai kẻ vào chùa sát hại thượng tọa và cô gái
Lời khai kẻ vào chùa sát hại thượng tọa và cô gái

Nghi phạm trong án mạng khiến hai người chết, một người nguy kịch đã bị bắt sau hai ngày vào TP.HCM lẩn trốn.

Thứ sáu, 27/03/2020 - 08:26

260 kg ma túy trong bãi rửa xe ở Hà Nội
260 kg ma túy trong bãi rửa xe ở Hà Nội

Sau khi biết việc vận chuyển ma túy bại lộ, kẻ cầm đầu đường dây từ nước ngoài chỉ đạo lái xe đưa số hàng còn lại về Hà Nội cất giấu.

Thứ sáu, 27/03/2020 - 07:51

Hà Nội: Xử lý quán bar cho khách “xõa” xuyên đêm giữa dịch Covid-19
Hà Nội: Xử lý quán bar cho khách “xõa” xuyên đêm giữa dịch Covid-19

(Dân trí) - Trong số hơn 50 khách cùng nhân viên quán bar, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Thứ sáu, 27/03/2020 - 06:57

Đã bắt được hung thủ sát hại Thượng tọa và người làm công quả tại chùa
Đã bắt được hung thủ sát hại Thượng tọa và người làm công quả tại chùa

(Dân trí) - Sau 3 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được hung thủ sát hại Thượng tọa Thích Nguyên Lộc và người làm công quả tại chùa Quảng Ân.

Thứ sáu, 27/03/2020 - 12:55

Khởi tố kế toán của “đại gia” xăng giả Trịnh Sướng
Khởi tố kế toán của “đại gia” xăng giả Trịnh Sướng

(Dân trí) - Tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 33 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng.

Thứ năm, 26/03/2020 - 09:50

Dùng ô tô “xịn” để vận chuyển gần 19.000 bao thuốc lá “lậu”
Dùng ô tô “xịn” để vận chuyển gần 19.000 bao thuốc lá “lậu”

(Dân trí) - Các đối tượng buôn thuốc lá “lậu” đã dùng xe bán tải vận chuyển 18.910 bao thuốc lá để đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên bắt giữ.

Thứ năm, 26/03/2020 - 09:25

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán người
Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán người

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội danh mua bán người.

Thứ năm, 26/03/2020 - 08:25

Phá tụ điểm ma túy, bắt nữ quái chuyên bán “cái chết trắng”
Phá tụ điểm ma túy, bắt nữ quái chuyên bán “cái chết trắng”

(Dân trí) - Công an huyện Minh Hóa vừa phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 71H19 và bắt giữ một đối tượng, nữ quái này đã tổ chức bán ma túy cho con nghiện một cách tinh vi suốt nhiều năm qua.

Thứ năm, 26/03/2020 - 08:02

TAND Tối cao ban hành án lệ về di chúc định đoạt giá trị bồi thường
TAND Tối cao ban hành án lệ về di chúc định đoạt giá trị bồi thường

(Dân trí) - TAND Tối cao vừa ban hành Án lệ số 34/2020 về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường.

Thứ năm, 26/03/2020 - 06:35

​ Giận chồng, người phụ nữ “tự bán mình” sang Trung Quốc lấy 80 triệu
​ Giận chồng, người phụ nữ “tự bán mình” sang Trung Quốc lấy 80 triệu

(Dân trí) - Giận chồng, chị H. bỏ nhà đi. Khi được 3 người phụ nữ khác rủ sang Trung Quốc lấy chồng để được sung sướng, lại được trả 80 triệu đồng, chị H. liền đồng ý.

Thứ năm, 26/03/2020 - 06:35

Bảo vệ dân phố bị trọng thương khi vây bắt tội phạm ma túy
Bảo vệ dân phố bị trọng thương khi vây bắt tội phạm ma túy

(Dân trí) - Trong lúc giằng co với các tội phạm ma túy, một tấm kính trên cửa rơi xuống, cắt vào người khiến anh Đáng bị thương.

Thứ năm, 26/03/2020 - 06:00

Ngồi "bóc lịch" vì giả danh là tiếp viên hàng không, chiếm đoạt tài sản
Ngồi "bóc lịch" vì giả danh là tiếp viên hàng không, chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Lâm Thị Tuyết Hồng đã lấy hình ảnh của một tiếp viên hàng không đăng lên mạng xã hội, giả danh lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thứ năm, 26/03/2020 - 05:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố 3 vụ phá rừng trên khu vực biên giới
Khởi tố 3 vụ phá rừng trên khu vực biên giới

(Dân trí) - Ngày 26/3, ông Lâm Văn Long (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết đã có Quyết định khởi tố hình sự đối với 3 vụ phá rừng tại xã Ia Chía.

Thứ năm, 26/03/2020 - 03:27

73 đối tượng bay lắc giữa mùa dịch: "Đại tiệc ma túy" mừng sinh nhật
73 đối tượng bay lắc giữa mùa dịch: "Đại tiệc ma túy" mừng sinh nhật

(Dân trí) - Cơ quan Công an Hà Tĩnh cho biết, bữa "đại tiệc ma túy" diễn ra tại khách sạn giữa cao điểm dịch Covid-19 của gần 80 đối tượng là để mừng sinh nhật của một hot girl.

Thứ năm, 26/03/2020 - 02:22

Bắt giữ xe tải ngang nhiên chở hơn 2 tạ ngà voi đi tiêu thụ
Bắt giữ xe tải ngang nhiên chở hơn 2 tạ ngà voi đi tiêu thụ

(Dân trí) - Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ chiếc xe tải  ngang nhiên chở hơn 2 tạ ngà voi đi tiêu thụ.

Thứ năm, 26/03/2020 - 01:52

Tử hình thanh niên sát hại nhân tình
Tử hình thanh niên sát hại nhân tình

(Dân trí) - Danh tìm chị V. để níu kéo tình cảm nhưng chị V. ra điều kiện mỗi ngày phải đưa cho chị 2 triệu đồng thì mới đồng ý ở chung. Do đó, Danh dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Thứ năm, 26/03/2020 - 01:50

Khởi tố điều tra vụ án mạng tại chùa Quảng Ân
Khởi tố điều tra vụ án mạng tại chùa Quảng Ân

(Dân trí) - Ngày 26/3, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại chùa Quảng Ân vào ngày 23/3.

Thứ năm, 26/03/2020 - 10:52

Khách sạn tổ chức cho 73 đối tượng "bay lắc" giữa cao điểm chống dịch
Khách sạn tổ chức cho 73 đối tượng "bay lắc" giữa cao điểm chống dịch

(Dân trí) - Trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19 thì chủ một khách sạn tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ngang nhiên tổ chức cho 73 đối tượng tụ tập "ăn chơi nhảy múa".

Thứ năm, 26/03/2020 - 09:30

Thiếu niên giật điện thoại, cầm dao tấn công vợ chồng người Pháp
Thiếu niên giật điện thoại, cầm dao tấn công vợ chồng người Pháp

(Dân trí) - Bị du khách Pháp giữ lại sau khi giật điện thoại, Thịnh dùng dao bấm chống trả nhưng Tổ công tác 363 kịp thời có mặt khống chế.

Thứ năm, 26/03/2020 - 08:45

Hà Nội: Bắt “kiều nữ” trốn nã vì làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần
Hà Nội: Bắt “kiều nữ” trốn nã vì làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần

(Dân trí) - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Mai Anh, người bị cáo buộc làm giả giấy tờ cho hồ sơ bệnh án tâm thần của nhiều kẻ có tiền án, tiền sự.

Thứ năm, 26/03/2020 - 08:44

Khách Trung Quốc trộm ví tiền trên máy bay bị nữ khách quay clip tố cáo
Khách Trung Quốc trộm ví tiền trên máy bay bị nữ khách quay clip tố cáo

Đang trên máy bay thấy chiếc ba lô có chiếc ví, Wang Heping (quốc tịch Trung Quốc) đã lấy cắp 4 triệu đồng trong ví rồi đặt lại vị trí cũ nhưng bị hành khách khác quay clip.

Thứ năm, 26/03/2020 - 07:43

Mượn nhà của bố vợ làm nơi chứa sòng bạc lớn
Mượn nhà của bố vợ làm nơi chứa sòng bạc lớn

(Dân trí) - Để tổ chức cho 15 con bạc sát phạt nhau, Thắng đã mượn nhà bố vợ ở thôn Quyết Thắng, xã Thiệu Thịnh (Thiệu Hóa) làm nơi chứa. Lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang và thu giữ hơn 100 triệu đồng.

Thứ năm, 26/03/2020 - 07:29

Đề nghị truy tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng
Đề nghị truy tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 26/3, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân truy tố bị can Hồ Đức Anh (SN 1994, trú phường Thống Nhất, TP. Pleiku) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ năm, 26/03/2020 - 07:28

“Bầu” Đức liên quan gì tới đại án BIDV?
“Bầu” Đức liên quan gì tới đại án BIDV?

(Dân trí) - Ông Đoàn Nguyên Đức khai được ông Hà mời tham gia dự án chăn nuôi bò tại tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi khảo sát thì ông Đức quyết định chỉ hỗ trợ ông Hà chứ không tham gia dự án.

Thứ năm, 26/03/2020 - 05:01