Vụ án Hứa Thị Phấn: Căn nhà hơn 622m2 được bán với giá 1.260 tỉ đồng

Dân trí Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch tọa lạc trên mảnh đất rộng 622m2, diện tích xây dựng chỉ gần 300m2 nhưng bằng thủ đoạn nâng khống giá trị, Hứa Thị Phấn đã bán cho ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 1.100 tỉ đồng.
>>Vụ án Hứa Thị Phấn: Kê biên hàng trăm căn hộ và nhà đất
>>Vụ Hứa Thị Phấn : Tách thành hàng loạt án con
>>Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm gây thất thoát và chiếm đoạt 6.362 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đó đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB).

Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch được Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị gây thiệt hại cho Đại Tín hơn 1.000 tỉ đồng.
Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch được Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị gây thiệt hại cho Đại Tín hơn 1.000 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2010, ngân hàng Đại Tín có vốn điều lệ là 3.000 tỉ đồng người đại diện trước Pháp luật là ông Hoàng Văn Toàn. Tuy nhiên ông Toàn chỉ là người quản lý, điều hành trên danh nghĩa. Còn Hứa Thị Phấn tuy chỉ giữa chức cố vấn cao cấp HĐQT và cố vấn hội đồng tín dụng ngân hàng Đại Tín nhưng sở hữu và nắm giữ 84,92% cổ phần, thao túng lũng đoạn mọi hoạt động của ngân hàng.

Thông qua các công ty của mình cũng như mối quan hệ họ hàng hoặc nhân viên cấp dưới đứng tên mua 26 bất động sản, Hứa Thị Phấn dùng thủ đoạn mua đi bán lại các bất động sản trong nhóm để nâng khống giá trị. Sau đó, Phấn dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo ngân hàng Đại Tín mua lại các bất động sản trên với giá cao gấp 2 đến 8 lần so với giá trị trường.

Trong đó hàng loạt bất động sản trên, “kỷ lục” nâng khống giá thuộc về căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TPHCM. Căn nhà này có diện tích đất là 622m2, diện tích xây dựng là 270m2, diện tích sử dụng là 309m2.

Cụ thể, ngày 24/1/2008, bà Phấn mua căn nhà trên với giá 21.762,3 lượng vàng SJC. Đến ngày 14/10/2008, bà Phấn bán lại căn nhà này cho công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang (Công ty con do bà Phấn lập ra) với giá 25.000 lượng vàng SJC (tương đương khoảng 425 tỉ đồng).

Ngày 7/2/2012, bà Phấn mua lại căn nhà này của với giá 450 tỉ đồng. Ngày 13/2/2012, bà Phấn bán lại cho ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỉ đồng.

Theo kết quả giám định giá trị thì căn nhà này chỉ có giá 155 tỉ đồng, hành vi nâng khống giá trên đã gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín là 1.105 tỉ đồng.

Hành vi nâng khống giá này được bà Phấn thực hiện kín kẽ với chứng thư thẩm định giá của công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng Đại Tín, nghị quyết của HĐQT ngân hàng Đại Tín, sự giúp sức của công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang…

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín kiêm Chủ tịch công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng Đại Tín thời điểm đó là ông Hoàng Văn Toàn, 1 người đang thất nghiệp được bạn bè giới thiệu với bà Phấn, được bà đem về làm… Chủ tịch ngân hàng. Còn Giám đốc công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang lúc ấy là Lân Kim Dũng, con rể của chị gái bà Phấn…

Với sự giúp sức của các “tay trong”, bà Phấn dễ dàng nâng khống giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên gấp 10 lần, bán cho chính ngân hàng Đại Tín do mình nắm quyền khống chế để lấy tiền mặt, còn khoản lỗ trên sổ sách để lại cho ngân hàng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB  bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 450 tỉ đồng
Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 450 tỉ đồng

(Dân trí) - Bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB, cùng nhiều cấp dưới bị cáo buộc làm trái quy định trong việc mua bán trái phiếu chính phủ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho ngân hàng MHB.

Thứ năm, 18/01/2018 - 04:04

Chưa kịp nhận tiền "chuộc xe" thì công an ập đến bắt giữ
Chưa kịp nhận tiền "chuộc xe" thì công an ập đến bắt giữ

(Dân trí) - Ngày 18/1, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với Sơn Thành Phước, sinh năm 1996, trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có hành vi trộm cắp tài sản.

Thứ năm, 18/01/2018 - 04:02

Bắt 3 tàu đang khai thác cát trái phép
Bắt 3 tàu đang khai thác cát trái phép

(Dân trí) - Thông tin từ UBND xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, xã đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã thuộc địa bàn thôn Trà Sơn.

Thứ năm, 18/01/2018 - 03:27

Đại án VNCB: Ngân hàng Xây Dựng yêu cầu bồi thường hơn 6.000 tỉ đồng
Đại án VNCB: Ngân hàng Xây Dựng yêu cầu bồi thường hơn 6.000 tỉ đồng

(Dân trí) - Tại tòa, đại diện Ngân hàng Xây dựng (CB) đề nghị 46 bị cáo và hơn 140 cá nhân được đề cập trong cáo trạng nhưng không bị xử lý hình sự, trừ 3 ngân hàng, tùy mức độ mà chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại, hoàn trả hơn 6.000 tỉ cho ngân hàng này.

Thứ năm, 18/01/2018 - 02:55

Đâm chết người do tranh giành “địa bàn” bán thuốc dạo
Đâm chết người do tranh giành “địa bàn” bán thuốc dạo

(Dân trí) - Cùng hành nghề bán thuốc nam dạo trên các tuyến xe buýt nên Sơn và Điệp quen nhau. Trong 1 lần nhậu chung, cả 2 cãi nhau vì cho là bạn cùng nghề giành bán ở tuyến xe của mình rồi dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, Sơn đâm Điệp tử vong.

Thứ năm, 18/01/2018 - 02:49

Bắt hai đối tượng chuyên “hack nick” Facebook lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Bắt hai đối tượng chuyên “hack nick” Facebook lừa đảo hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn “hack nick” Facebook người dùng, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng.

Thứ năm, 18/01/2018 - 01:28

Xét xử vụ bé 13 tuổi uất ức tự tử sau khi bị xâm hại
Xét xử vụ bé 13 tuổi uất ức tự tử sau khi bị xâm hại

(Dân trí) - Sáng ngày 18/1, TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bé 13 tuổi uất ức tự tử sau khi bị xâm hại. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận vừa qua tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) khi có 2 cán bộ công an bị kỷ luật vì không tìm ra chứng cứ.

Thứ năm, 18/01/2018 - 12:25

Đã bắt được 2 can phạm bỏ trốn tại bệnh viện
Đã bắt được 2 can phạm bỏ trốn tại bệnh viện

(Dân trí) - Nguồn tin của phóng viên hôm nay (18/1) cho biết, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt được 2 can phạm trước đó lợi dụng việc được đưa đi chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bỏ trốn.

Thứ năm, 18/01/2018 - 11:07

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử
Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phát hiện hai vợ chồng thương vong tại nhà riêng, sáng ngày 18/1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử.

Thứ năm, 18/01/2018 - 11:01

Thuê căn hộ cao cấp làm nơi giao dịch mua bán ma tuý
Thuê căn hộ cao cấp làm nơi giao dịch mua bán ma tuý

(Dân trí) - Để qua mặt công an, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh thuê nhiều phòng tại chung cư cao cấp, nơi có hệ thống an ninh chặt chẽ để cất giữ cũng như giao dịch mua bán ma tuý.

Thứ năm, 18/01/2018 - 10:03

Toàn cảnh 10 ngày xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm
Toàn cảnh 10 ngày xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm diễn ra liên tục trong 10 ngày với nhiều diễn tiến "nóng bỏng", nhiều tranh luận dường như không có điểm dừng từ hai phía...

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:51

CSGT bắt nhóm thanh niên mang theo súng, đạn cùng ma túy trên xe ô tô
CSGT bắt nhóm thanh niên mang theo súng, đạn cùng ma túy trên xe ô tô

(Dân trí) - Trong khi tuần tra kiểm soát trên đường, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và phát hiện súng đạn cùng ma túy đá trên một chiếc xe ô tô.

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Phạm Công Danh chi hàng chục tỉ đồng mua rượu
Phạm Công Danh chi hàng chục tỉ đồng mua rượu

(Dân trí) - Trong số tiền hơn 1.600 tỉ đồng Phạm Công Danh vay từ TPBank, ngoài việc chi trả nợ và tăng vốn điều lệ cho VNCB, Danh còn dùng hàng chục tỉ đồng để… mua rượu.

Thứ năm, 18/01/2018 - 07:25

TPHCM: CSGT chặn bắt kẻ mang lệnh truy nã
TPHCM: CSGT chặn bắt kẻ mang lệnh truy nã

(Dân trí) - Xác định được đối tượng truy nã đang đi trên đường phố ở TPHCM, Phòng cảnh sát truy nã – Công an tỉnh Bến Tre, đã đề nghị CSGT TPHCM hỗ trợ, tóm gọn đối tượng này.

Thứ năm, 18/01/2018 - 07:17

CSGT bắt giữ gần 20 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu
CSGT bắt giữ gần 20 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

(Dân trí) - Tin từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Hải Dương sáng nay (18/1) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ vận chuyển 20.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh để điều tra.

Thứ năm, 18/01/2018 - 07:00

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tập đoàn Than và Khoáng sản VN
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tập đoàn Than và Khoáng sản VN

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và một số đơn vị thành viên.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:32

Giải cứu 3 phụ nữ suýt bị bán sang Trung Quốc
Giải cứu 3 phụ nữ suýt bị bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tây Ninh cho biết vừa đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán người sang Trung Quốc do Ngô Thị Có (Giàu) cầm đầu, giải cứu 3 phụ nữ trên địa bàn Tây Ninh.

Thứ tư, 17/01/2018 - 06:05

Chém Phó trưởng trạm y tế, “ma men” lĩnh 2 năm tù
Chém Phó trưởng trạm y tế, “ma men” lĩnh 2 năm tù

(Dân trí) - Đến trạm y tế xã để nhờ truyền dịch trong tình trạng say rượu, Hải bị nhân viên y tế từ chối. Đối tượng tỏ thái độ bực tức bỏ về nhà mang dao đến chém Phó trưởng trạm y tế gây tổn hại sức khỏe 17%.

Thứ tư, 17/01/2018 - 03:41

Quà Tết đến sớm với con các phạm nhân nữ
Quà Tết đến sớm với con các phạm nhân nữ

(Dân trí) - Những chiếc áo ấm, từng đôi giày hay phong bao lì xì được chiến sỹ cảnh sát trao tận tay cho các cháu nhỏ là con của phạm nhân nữ đang thụ án tại Trại giam số 6 - Bộ Công an.

Thứ tư, 17/01/2018 - 03:39

“Đại gia” Tòng Thiên Mã bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
“Đại gia” Tòng Thiên Mã bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Ngày 17/1/2018, nguồn tin của PV cho biết, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “đại gia” Phan Bá Tòng, 44 tuổi tức “Tòng Thiên Mã” – Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thuỷ sản Thiên Mã (Cần Thơ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ tư, 17/01/2018 - 02:33

Ước mơ nhỏ nhoi không thành hiện thực của ông Đinh La Thăng
Ước mơ nhỏ nhoi không thành hiện thực của ông Đinh La Thăng

(Dân trí) - Trong lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói đến nhiều món nợ với nhân dân, đồng thời chia sẻ về những ước mơ nhỏ nhoi ông không còn cơ hội để biến thành hiện thực.

Thứ tư, 17/01/2018 - 02:20

Lãnh đạo ngân hàng TPBank khai gì tại cơ quan điều tra?
Lãnh đạo ngân hàng TPBank khai gì tại cơ quan điều tra?

(Dân trí) - Lãnh đạo ngân hàng TPBank cho rằng các công ty do Phạm Công Danh lập ra khi vay vốn có phương án kinh doanh, mục đích sử dụng rõ ràng, các khoản vay có tài sản đảm bảo nên ủy ban tín dụng đã họp và thống nhất cho 11 công ty trên vay tiền.

Thứ tư, 17/01/2018 - 02:00

Triệt phá ổ nhóm làm giả lượng lớn mì chính
Triệt phá ổ nhóm làm giả lượng lớn mì chính

(Dân trí) - Hai đối tượng Thủy và Lý mua mì chính nguyên liệu không rõ nguồn gốc rồi về đóng gói thành sản phẩm của các hãng lớn, đưa ra tiêu thụ tại chợ thành phố Hà Tĩnh.

Thứ tư, 17/01/2018 - 01:53

Xúi bạn đâm chết người, cô gái trẻ lĩnh 12 năm tù
Xúi bạn đâm chết người, cô gái trẻ lĩnh 12 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Huyền Trân (SN 2000, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về tội “Giết người”.

Thứ tư, 17/01/2018 - 12:50