Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công ty thanh toán trung gian hưởng lợi hàng chục tỷ

Dân trí Công ty trung gian ký kết hợp đồng kết nối hệ thống game bài đánh bạc với cổng thanh toán của các nhà mạng, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
>>Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cầm cố nhà cửa, bán xe ô tô để chơi bạc và bị vợ bỏ
>>Vì sao cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh liên tục rời phòng xử án?

Sáng nay (16/11), HĐXX tiếp tục xét xử vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”, đây là ngày làm việc thứ 5. Trong phiên xử sáng nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo là các công ty trung gian kết nối hệ thống game bài đánh bạc do 2 “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Dương cầm đầu với cổng thanh toán của các nhà mạng; mua bán hóa đơn trái phép.

Quang cảnh phiên tòa sáng nay (16/11).
Quang cảnh phiên tòa sáng nay (16/11).

Bị cáo đầu tiên được yêu cầu lên bục khai báo là Châu Nguyên Anh - Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY. Theo cáo trạng, Tháng 9/2015, Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán – Công ty CNC) đã trao đổi với Phạm Quang Minh (là nhân viên của Tuấn), sau đó báo cáo Nguyễn Văn Dương cho kết nối thêm với cổng thanh toán của Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY do Phạm Quang Minh làm Giám đốc kinh doanh. Công ty VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC (thực chất khi ký hợp đồng lại ký với Công ty Giải pháp Việt) không xuất hóa đơn; theo đó Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định; đồng thời Tuấn thỏa thuận với Phạm Quang Minh trích phần trăm hoa hồng cho Tuấn là 0,5 % trên tổng doanh thu, Tuấn trích lại 0,2 % cho Phạm Quang Minh.

Bị cáo Châu Nguyên Anh.
Bị cáo Châu Nguyên Anh.

Cũng theo cáo trạng, để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh (SN 1979 ở quận Cầu Giấy, thành Phố Hà Nội, là Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY) thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, là người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam - Công ty HQ) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số là hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó, doanh số nâng khống xác định là hơn 650 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Châu Nguyên Anh đã thừa nhận những thông tin trong phần cáo trạng nói trên là đúng.

HĐXX hỏi bị cáo Châu Nguyên Anh có biết khi ký kết làm trung gian gạch thẻ cho Công ty Giải Pháp Việt là sử dụng cho dịch vụ gì? Bị cáo trả lời “Phần dịch vụ kinh doanh của khách hàng do bộ phận kinh doanh, bị cáo không trực tiếp làm nên bị cáo không biết”.

Về việc thanh toán một phần tiền mặt như trong cáo trạng, bị cáo Châu Nguyên Anh khai có nhận được đề xuất của cấp dưới nên đã chỉ đạo thực hiện. Trước khi mua 49 tờ hóa đơn nói trên, bị cáo khai có nhận được cảnh báo của kế toán nhưng do muốn giữ khách hàng nên vẫn thực hiện.

HĐXX hỏi tiếp: “Bị cáo có được hưởng lợi cá nhân gì từ hoạt động hợp tác với Công ty Giải Pháp Việt?”, bị cáo đáp “Bị cáo hoàn toàn không được hưởng lợi cá nhân”.

Bị yêu cầu lên bục khai báo để xác định lại lời khai của bị cáo Châu Nguyên Anh, bị cáo Nguyễn Đình Chiến thừa nhận bị cáo Châu Nguyên Anh khai đúng sự thật.

Bị cáo Châu Nguyên Anh là đồng phạm với Phạm Quang Minh trong việc mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty VNPT EPAY. Hiện nay, Công ty VNPT EPAY đã nộp số tiền hơn 53 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Hành vi của bị can Châu Nguyên Anh đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, trong phiên xử chiều qua (15/11), HĐXX cũng yêu cầu các bị cáo là công ty thanh toán trung gian cho game bài đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh.

Đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc điều hành Công ty Home Direct, thông qua Trương Đức Đô - Phụ trách kinh doanh Công ty HomeDirect, Nguyễn Quốc Tuấn - Công ty CNC thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Linh ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club qua cổng Home Direct, thu lợi bất chính cho Công ty Home Direct là gần 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Linh còn chỉ đạo nhân viên Công ty Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của Công ty Home Direct cho Nguyễn Quốc Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC. Đến nay, Cơ quan điều tra đã tạm giữ gần 9 tỷ đồng do Công ty Home Direct nộp tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi của Nguyễn Hoàng Linh đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Kẻ ngáo đá khống chế nữ nhân viên nhà máy nước lãnh án hơn 2 năm tù
Kẻ ngáo đá khống chế nữ nhân viên nhà máy nước lãnh án hơn 2 năm tù

(Dân trí) - Đối tượng Ngô Thanh Tĩnh (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Ninh, TP Huế) sau khi cầm dao trong trạng thái "ngáo đá" đã xông vào nhà máy nước và khống chế một nữ nhân viên. Tòa đã tuyên án Tĩnh 2 năm 3 tháng tù.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:47

“Siêu trộm” đào thoát khỏi trại giam
“Siêu trộm” đào thoát khỏi trại giam

(Dân trí) - Đang chấp hành án tù tại trại giam, “siêu trộm” Trần Văn Trịnh (36 tuổi, ngụ tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), người gây ra hàng chục vụ phá két sắt tại Lâm Đồng đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:42

Người mẹ giết hai con nhỏ tại nhà có dấu hiệu bị tâm thần
Người mẹ giết hai con nhỏ tại nhà có dấu hiệu bị tâm thần

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định người mẹ giết chết 2 con nhỏ ở Kiên Giang gây xôn xao dư luận thời gian quan có triệu chứng tâm thần phân liệt nên tiếp tục được cách ly để chờ hoàn tất hồ sơ chuyển đi điều trị.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:13

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ phân trần "vô ý phạm tội vì quá tin Phan Sào Nam"
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ phân trần "vô ý phạm tội vì quá tin Phan Sào Nam"

(Dân trí) - Bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ của Phan Sào Nam) khai, do quá tin tưởng Nam nên đã cho mượn pháp nhân để Nam xây dựng phần mềm chò trơi trực tuyến. Trong lúc khai, bị cáo Thủy tỏ ra quá xúc động khiến HĐXX phải hỏi "bị cáo có đủ bình tĩnh, sức khỏe để khai tiếp không?"...

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:05

Bắt giam nghi can hiếp dâm trẻ em
Bắt giam nghi can hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) - Chiều 16/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Quang (25 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi”.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 06:00

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội giết người
Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội giết người

(Dân trí) - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 35 tuổi) về tội giết người, theo điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 05:40

Dùng lưỡi lê đâm chết em rể vì cho rằng hỗn láo
Dùng lưỡi lê đâm chết em rể vì cho rằng hỗn láo

(Dân trí) - Giữa lúc hai bên xảy ra xô xát, Lân đã rút lưỡi lê dắt sẵn trong người đâm vào ngực trái người em rể của mình. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 04:46

Bắt khẩn cấp 2 cán bộ công an quận 11 vì tội dùng nhục hình
Bắt khẩn cấp 2 cán bộ công an quận 11 vì tội dùng nhục hình

(Dân trí) - Ngày 16/11, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao phía Nam (Cục 6) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 cán bộ công an công tác tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 - TPHCM về tội dùng nhục hình.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:42

Khởi tố người cha hiếp dâm con ruột
Khởi tố người cha hiếp dâm con ruột

(Dân trí) - Sau hơn 5 tháng điều tra, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đủ bằng chứng chứng minh đối tượng Hoàng có hành vi hiếp dâm con ruột của mình. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung đối với Hoàng và chuyển hồ sơ về công an tỉnh để xử lý.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:39

“Nổ” quen lãnh đạo, cặp đôi lừa hàng chục tỉ đồng
“Nổ” quen lãnh đạo, cặp đôi lừa hàng chục tỉ đồng

(Dân trí) - Hùng Anh và Hạnh “nổ” quen lãnh đạo, thành lập công ty dịch vụ để kí hợp đồng dịch vụ… giãn nợ, giảm nợ ngân hàng, thậm chí khiến tài sản thế chấp quá hạn không bị phát mãi để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:34

Bí thư đoàn sát hại thầy giáo lãnh 8 năm tù
Bí thư đoàn sát hại thầy giáo lãnh 8 năm tù

(Dân trí) - Sau khi chia tay Tâm tìm người yêu cũ đòi lại quà không được nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận Tâm đã dùng dao sát hại bạn của người yêu cũ.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:29

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống

(Dân trí) - Nhóm bị cáo là công ty trung gian kết nối gạch thẻ giữa game bài đánh bạc với các nhà mạng đã mua 160 hóa đơn khống để hợp thức hóa số tiền hơn 5.000 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 02:57

ĐÁNG QUAN TÂM
Cô gái bán đậu bị đối tượng mới ra tù bắn chết: Hai bên từng nhắn tin qua lại?
Cô gái bán đậu bị đối tượng mới ra tù bắn chết: Hai bên từng nhắn tin qua lại?

(Dân trí) - Ngày 15/11, cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin chính thức về về vụ cô gái trẻ bất ngờ bị kẻ mới ra tù dùng súng bắn tử vong khi đang bán hàng ở chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương) xảy ra vào ngày 14/11.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 12:33

Khởi tố vụ điện giật 4 người tử vong khi trồng cột viễn thông
Khởi tố vụ điện giật 4 người tử vong khi trồng cột viễn thông

(Dân trí) - Sáng 16/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người tử vong khi dựng cột viễn thông ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 11:33

Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma tuý tổng hợp
Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma tuý tổng hợp

(Dân trí) - Sồng A Thìa bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển 12 bánh heroin và 40.000 viên ma tuý tổng hợp tại khu vực biên giới xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 09:45

Nạn nhân bị giam oan hơn 4 tháng được bồi thường 109 triệu đồng
Nạn nhân bị giam oan hơn 4 tháng được bồi thường 109 triệu đồng

(Dân trí) - Với hơn 4 tháng bị bắt giam oan, ông Quang được Viện KSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) bồi thường số tiền 109 triệu đồng.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 09:33

Bắt đối tượng khống chế nữ cán bộ để cướp tài sản
Bắt đối tượng khống chế nữ cán bộ để cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 15/11, Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết đã bắt được đối tượng xông vào Trạm Y tế thị trấn Đắk Glei dùng dao khống chế nữ cán bộ cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 07:03

6 năm tù cho người phụ nữ giết người trong trạng thái bị kích động
6 năm tù cho người phụ nữ giết người trong trạng thái bị kích động

(Dân trí) - Ngày 15/11, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Thị Diệu Hiền (40 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Thứ năm, 15/11/2018 - 08:54

Vây bắt lâm tặc, 3 cán bộ kiểm lâm bị đánh trọng thương
Vây bắt lâm tặc, 3 cán bộ kiểm lâm bị đánh trọng thương

(Dân trí) - Trong lúc bị lực lượng chức năng truy đuổi, vây bắt, đối tượng lâm tặc đã hô hoán người thân, vu khống kiểm lâm cướp gỗ. Nhiều đối tượng sau đó đã lao vào hành hung khiến 3 cán bộ kiểm lâm bị thương nặng.

Thứ năm, 15/11/2018 - 08:02

Nguyên kế toán trưởng công ty đường sắt lĩnh án chung thân
Nguyên kế toán trưởng công ty đường sắt lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài cá nhân, Ngô Trường Giang, nguyên kế toán trưởng Công ty CP đường sắt Hà Ninh đã làm hồ sơ vay vốn giả danh công ty, giả mạo chữ ký giám đốc công ty để chiếm đoạt tổng cộng 40 tỷ đồng.

Thứ năm, 15/11/2018 - 07:57

Cục trưởng Thi hành án TPHCM kêu khó thu hồi tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như
Cục trưởng Thi hành án TPHCM kêu khó thu hồi tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như

(Dân trí) - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM Vũ Quốc Doanh cho biết, cơ quan này đang tổ chức thi hành rất nhiều vụ án kinh tế tham nhũng với số tiền lên tới hơn 10 nghìn tỷ đồng như Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như,...nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn trong thu hồi tài sản.

Thứ năm, 15/11/2018 - 07:07

Nữ phóng viên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng “bẫy” lãi suất cao
Nữ phóng viên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng “bẫy” lãi suất cao

(Dân trí) - Là phóng viên đài huyện, Lương Thị Huyền nói với nhiều người dân là vay hộ cho cán bộ huyện, thậm chí là công an, tòa án huyện để thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm. Với mức lãi suất lên tới 5 nghìn đồng/ 1 triệu/ 1 ngày, Huyền dễ dàng vay được hàng trăm triệu đồng từ các nạn nhân rồi chiếm đoạt.

Thứ năm, 15/11/2018 - 04:57

Phó Thủ tướng: Phong toả tài sản ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra
Phó Thủ tướng: Phong toả tài sản ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra

(Dân trí) - Nhận định việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ là rất lớn, Phó Thủ tướng đề nghị trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình phát hiện, kê biên, phong tỏa tài sản của người vi phạm pháp luật hình sự.

Thứ năm, 15/11/2018 - 03:45

Vì sao cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh liên tục rời phòng xử án?
Vì sao cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh liên tục rời phòng xử án?

(Dân trí) - Suốt quá trình diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án "đánh bạc nghìn tỷ" từ ngày 12/11 đến chiều 15/11, bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) đã liên tục phải rời vị trí ghế bị cáo đi ra ngoài vì lý do sức khỏe.

Thứ năm, 15/11/2018 - 03:40