Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đầu tư 250 triệu đồng để “trải nghiệm sản phẩm”

Dân trí Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán - Công ty CNC khai, trong ngày 8-9/8/2016 đã đầu tư gần 250 triệu đồng để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Tài – Xỉu với mục đích để “trải nghiệm sản phẩm”.
>>Bị cáo là manh mối đầu tiên vụ “đánh bạc nghìn tỷ” khai gì tại tòa?
>>Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nhà mạng thu hơn 1.000 tỷ đồng
>>Tạm giữ số tài sản khủng của 2 ông “trùm” đánh bạc nghìn tỷ

Cuối giờ chiều 13/11, tại phiên xét xử vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”, HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982, ở Hà Nội) – Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán của Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ cao – CNC (Công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 – Bộ Công an, do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT) lên bục khai báo.

HĐXX hỏi bị cáo Tuấn về hành vi đánh bạc, mục đích đánh bạc, nguồn tiền để đánh bạc,…

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn khai báo tại phiên xét xử chiều 13/11. (Ảnh: CTV).
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn khai báo tại phiên xét xử chiều 13/11. (Ảnh: CTV).

Bị cáo Tuấn khai, ngày 8 và 9/8/2016, đã tham gia 58 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Tài - Xỉu, trong đó có phiên số hiệu 437447, đặt cược 300 triệu Rik, tương đương gần 250 triệu đồng, được hệ thống trả thắng cược hơn 380 triệu Rik, tương đương hơn 320 triệu đồng.

Tại tòa, Luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương) hỏi “Bị cáo tham gia đánh bạc là để ăn thua nay để nghiên cứu sản phẩm cho công ty?”, bị cáo Tuấn đáp “Bị cáo tham gia đánh bạc chỉ để nghiên cứu sản phẩm”. “Vậy số tiền để bị cáo tham gia đánh bạc là từ đâu, Công ty CNC có cho tiền không?” – Luật sư Phúc hỏi tiếp, bị cáo Tuấn trả lời “Công ty CNC không cho tiền chơi bạc, đó là tiền của bị cáo”.

Luật sư Trần Hồng Phúc tiếp tục hỏi “Trong quá trình bị cáo tham gia đánh bạc, bị cáo có phát hiện sai phạm của các game đánh bạc này và có báo cáo Công ty CNC không?”, bị cáo Tuấn nói “Bị cáo có báo cáo anh Dương mỗi tháng một lần, nội dung báo cáo do bị cáo xây dựng và gửi cho một người nữa rồi gửi báo cáo lên C50”.

Theo cáo trạng, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Quốc Tuấn đã xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club; đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các Công ty trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Số tiền này, Nguyễn Quốc Tuấn gửi tiết kiệm 15 tỷ đồng, số tiền còn lại sử dụng đánh bạc và chi phí sinh hoạt cá nhân. Đến nay, Nguyễn Quốc Tuấn đã nộp hơn 15 tỷ đồng tiền thu lời bất chính. Còn hơn 5,5 tỷ đồng yêu cầu phải truy thu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Tuấn sử dụng tài khoản đánh bạc “Tuanbeo1” với tên đăng nhập là “bkv1102”, tên hiển thị là “Tuanbeo1”.

Bị cáo tiếp theo được HĐXX yêu cầu lên bục khai báo để xét hỏi là Lê Anh Dũng (SN 1993, ở Đà Nẵng), đại lý cấp 1 trong hệ thống phân phối bán thẻ game bài Rikvip.

Dũng khai, Hoàng Thành Trung là “sếp” của bị cáo, mối quan hệ sếp - nhân viên bình thường. Trước khi tham gia làm đại lý cho game bài Rikvip, Lê Anh Dũng kinh doanh internet, thẻ game có uy tín nên dễ dàng được Trung cho làm đại lý cấp 1 từ tháng 8/2015.

Quá trình này, Dũng được nhận điểm tích từ các khách mua thẻ, sau mỗi tháng sẽ đổi điểm tích lũy thành thẻ Rik để hưởng tiền thưởng tương ứng.

Thời gian làm đại lý, Dũng đã được nhận khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt; tiền Rik nhân với hệ số trả về công ty khoảng 3 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra xác định, Dũng được hưởng hơn 2,9 tỷ đồng. Cộng cả 3 game mà Dũng phân phối thẻ, Dũng nhận tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên xét xử chiều 13/11.
Quang cảnh phiên xét xử chiều 13/11.

Theo cáo trạng, để phục vụ cho việc mua bán Rik, zdo, zon, Lê Anh Dũng lập một số điểm mua bán Rik, rồi có thuê Phạm Vũ Phương, Nguyễn Văn Chín, Lê Văn Viễn (là bạn cùng học THPT và đại học) và nhờ Lê Thị Thảo Quỳnh (em gái Dũng) tham gia trong một số hoạt động mua, bán Rik và cho mượn thông tin cá nhân để lập một số tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, xác định những cá nhân trên chỉ được Dũng trả tiền lương theo tháng, không có sự bàn bạc với Dũng về thành lập đại lý, giao dịch mua bán Rik với tài khoản hệ thống, nên Cơ quan An ninh đều tra không đề cập trách nhiệm hình sự.

Khi Cơ quan An ninh điều tra phong tỏa tài khoản, Dũng khai số tiền trong tài khoản của mình còn hơn 4 tỷ đồng là tài sản riêng của bị cáo, là tiền vốn để kinh doanh buôn bán, trong đó có sử dụng kinh doanh rik.

“Bị cáo xin được sử dụng tiền đang bị phong tỏa trong tài khoản để khắc phục tiền thu lời bất chính; số tiền còn dư thì xin được nhận lại” – bị cáo Dũng nói tại tòa.

Theo kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Làm giả con dấu, tài liệu… lừa đảo chiếm đoạt trên 5,4 tỷ đồng
Làm giả con dấu, tài liệu… lừa đảo chiếm đoạt trên 5,4 tỷ đồng

(Dân trí) - Do cần tiền tiêu xài và kinh doanh vận tải, ông Hà Thanh Tuấn (huyện Tri Tôn, An Giang) đã thuê các đối tượng làm giả con dấu, giấy tờ đất, sau đó mang đến các ngân hàng vay và chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 5,4 tỷ đồng.

Thứ tư, 14/11/2018 - 03:13

Đánh người đến chết để cướp... 40 nghìn đồng
Đánh người đến chết để cướp... 40 nghìn đồng

(Dân trí) - Thấy anh Thân say bí tỉ, Nguyễn Đình Lực lục túi lấy 30 nghìn đồng rồi bỏ đi. Sau đó, Lực quay lại, tiếp tục hỏi xin tiền. Anh Thân nói không có tiền liền bị Lực cầm viên gạch đánh nhiều nhát vào đầu. Gây án xong, Lực lục túi anh Thân cướp 40 nghìn đồng.

Thứ tư, 14/11/2018 - 03:08

Bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đều rời phòng xử án vì "tăng huyết áp"
Bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đều rời phòng xử án vì "tăng huyết áp"

(Dân trí) - Chiều nay (14/11), bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) đã trở lại phòng xét xử. Trước đó, gần 10h sáng cùng ngày, bị cáo Vĩnh đã phải rời phòng xét xử vào phòng y tế để nhờ đội ngũ y tế hỗ trợ vì "tăng huyết áp". Trong khi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lại rời phòng xử buổi chiều cũng vì "tăng huyết áp".

Thứ tư, 14/11/2018 - 03:03

Bắt nghi can đâm chết người khi đi đòi nợ
Bắt nghi can đâm chết người khi đi đòi nợ

(Dân trí) - Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 3 để di lý nghi phạm đâm chết người khi đi đòi nợ tại một con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 2, quận 3) từ Thái Bình về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Thứ tư, 14/11/2018 - 02:19

Nữ đội trưởng thuế đòi công ty vàng “chung chi” trăm triệu đồng
Nữ đội trưởng thuế đòi công ty vàng “chung chi” trăm triệu đồng

(Dân trí) - Bị cáo Nga nhiều lần đe dọa tăng thuế đối với công ty kinh doanh vàng, nhằm đòi “chung chi”, khi nhận bọc tiền trăm triệu từ tay đại diện công ty vàng thì công an ập vào bắt quả tang.

Thứ tư, 14/11/2018 - 02:16

Bóp cổ vợ đến chết rồi đổ rượu độc vào miệng tạo hiện trường giả
Bóp cổ vợ đến chết rồi đổ rượu độc vào miệng tạo hiện trường giả

(Dân trí) - Hai vợ chồng mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, sẵn có men rượu trong người, Quyền đã xuống tay bóp cổ vợ đến chết, sau đó tạo hiện trường giả thành một vụ tự tử để qua mắt cơ quan công an.

Thứ tư, 14/11/2018 - 02:15

Tử hình kẻ ngáo đá nhìn vợ thành quỷ dữ
Tử hình kẻ ngáo đá nhìn vợ thành quỷ dữ

(Dân trí) - Gặp ảo giác, thấy mặt vợ biến dạng thành một đầu lâu người, nhe răng nanh ra định chụp Tuấn để cắn nên Nguyễn Thanh Tuấn cầm nhiều vật kim loại đâm vợ dẫn đến tử vong.

Thứ tư, 14/11/2018 - 02:13

Đang bán hàng, cô gái nghi bị đối tượng mới ra tù nổ súng bắn tử vong
Đang bán hàng, cô gái nghi bị đối tượng mới ra tù nổ súng bắn tử vong

(Dân trí) - Trong lúc đang ngồi bán hàng ở chợ Bến Tắm, Đinh Thị Ngọc A. (26 tuổi) đã bất ngờ bị nghi phạm Chu Đăng Khoa (trú tại thị xã Chí Linh) rút súng bắn liên tiếp 2 - 3 phát.

Thứ tư, 14/11/2018 - 11:35

Bị nhắc nhở đeo thẻ ra vào, lái xe chém chết bảo vệ
Bị nhắc nhở đeo thẻ ra vào, lái xe chém chết bảo vệ

(Dân trí) - Bị nhắc nhở vì ra vào công ty không đeo thẻ, không mặc đồ bảo hộ, tài xế Container liền rút mã tấu giấu trên xe xông vào phòng chém bảo vệ gục tại chỗ. Du được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Thứ tư, 14/11/2018 - 11:14

Bắt nguyên Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải
Bắt nguyên Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ Công an cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Cao Duy Hải, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông Mobifone và Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng giám đốc.

Thứ tư, 14/11/2018 - 10:50

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh phải rời phòng xét xử vì "tăng huyết áp"
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh phải rời phòng xét xử vì "tăng huyết áp"

(Dân trí) - Trong phiên xét xử sáng nay (14/11), đáng chú ý, khoảng 9h35 HĐXX cho biết có nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Minh Tâm (bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh) về việc bị cáo này bị huyết áp cao nên xin vào phòng y tế điều trị. Sau đó, bị cáo Vĩnh rời sân tòa vào phòng y tế.

Thứ tư, 14/11/2018 - 10:13

Bị cướp xe khi quan hệ tình dục đồng tính ở đường vắng
Bị cướp xe khi quan hệ tình dục đồng tính ở đường vắng

Cùng bạn tình đồng tính quan hệ tình dục ở một con đường vắng tại TP HCM, nam thanh niên bị bạn tình kề dao rồi cướp xe bỏ chạy.

Thứ tư, 14/11/2018 - 07:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Mở tiệc ma tuý trong khu chung cư cao cấp
Mở tiệc ma tuý trong khu chung cư cao cấp

(Dân trí) - Chiều 13/11, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết vừa bàn giao 10 nam nữ thanh niên cho Công an Quận để làm rõ hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Thứ tư, 14/11/2018 - 04:02

Hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc 310 tỷ đồng lĩnh án
Hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc 310 tỷ đồng lĩnh án

(Dân trí) - Sau khi nhận được tài khoản siêu tổng đại lý Dương Minh Tuấn cấp, trong vòng hơn 1 tháng, 25 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ này với tổng số tiền giao dịch lên tới 310 tỷ đồng.

Thứ tư, 14/11/2018 - 03:01

Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tóc rồi đốt xác
Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tóc rồi đốt xác

(Dân trí) - Gã đàn ông vốn là người quen của chị gái rủ tới khu vực bờ đê sông Thái Bình để mua chim bẫy, nạn nhân không mảy may nghi ngờ đi theo để rồi bị sát hại dã man và còn bị đốt xác phi tang sau đó.

Thứ tư, 14/11/2018 - 01:54

Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ
Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ

(Dân trí) - Khoảng 19h30 tối 13/11, nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên mặt hồ Triều Khúc, thuộc địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Thứ ba, 13/11/2018 - 11:01

Bắt đối tượng lợi dụng từ thiện để chiếm đoạt tiền tỉ
Bắt đối tượng lợi dụng từ thiện để chiếm đoạt tiền tỉ

(Dân trí) - Chiều ngày 13/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thùy Linh (SN 1967, cư trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ ba, 13/11/2018 - 08:26

Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông
Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông

(Dân trí) - Ngày 13/11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Mai Vinh Quang, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ ba, 13/11/2018 - 08:20

Truy đuổi, dùng gạch đập vào đầu lái xe tải vì... cán chết 1 con gà
Truy đuổi, dùng gạch đập vào đầu lái xe tải vì... cán chết 1 con gà

(Dân trí) - Chiều 13/11, ông Đoàn Văn Thắng - Trưởng công an thị trấn Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, Công an huyện Khoái Châu đang điều tra, làm rõ việc 2 thanh niên đi xe máy truy đuổi, gây thương tích cho lái xe trên địa bàn vì trước đó lái xe này cán chết một con gà.

Thứ ba, 13/11/2018 - 07:03

Hà Nội: Điều tra bổ sung vụ giám đốc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng
Hà Nội: Điều tra bổ sung vụ giám đốc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

(Dân trí) - Khách hàng nộp tiền cho công ty của Minh sẽ được hưởng lợi nhuận tương ứng với các gói sản phẩm tiền gửi là 3,5% mỗi tháng đối với hợp đồng 6 tháng, lợi nhuận cuối kỳ và tổng lợi nhuận là 21%; cao nhất là gói sản phẩm tiền gửi 12 tháng với lãi suất lên đến 54%, lấy lãi vào cuối kỳ.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:51

Bị cáo là manh mối đầu tiên vụ “đánh bạc nghìn tỷ” khai gì tại tòa?
Bị cáo là manh mối đầu tiên vụ “đánh bạc nghìn tỷ” khai gì tại tòa?

(Dân trí) - Khi được yêu cầu lên bục khai báo để HĐXX xét hỏi, bị cáo Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị) đã thừa nhận hành vi phạm tội là sử dụng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại của chị Võ Minh Phương (SN 1983, ở Phú Thọ), với số tiền 55 triệu đồng.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:35

Ngăn trâu bò thả rông, trưởng thôn bị đánh nhập viện
Ngăn trâu bò thả rông, trưởng thôn bị đánh nhập viện

(Dân trí) - Chiều ngày 13/11, ông Lê Văn Lợi chủ tịch UBND xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ hành vi dùng gậy đánh người gây thương tích đối với anh Đặng Trọng Thực trú tại địa bàn.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:30

Chủ tịch xã bị hành hung khi đi xử lý khai thác đất trái phép
Chủ tịch xã bị hành hung khi đi xử lý khai thác đất trái phép

(Dân trí) - Ngày 13/11, ông Ngô Duy Huyến, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung cho biết đã có báo cáo về việc ông bị một số người hành hung khi đi xử lý việc khai thác đất trái phép.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:10

Dụ cho 2 bé gái mượn điện thoại xem phim hoạt hình rồi xâm hại hàng chục lần
Dụ cho 2 bé gái mượn điện thoại xem phim hoạt hình rồi xâm hại hàng chục lần

(Dân trí) - Với thủ đoạn cho mượn đĩa xem hoạt hình, điện thoại chơi game và cho tiền, 2 bé gái 8 tuổi và 6 tuổi đã bị Trần Hoài Hận xâm hại hàng chục lần trong thời gian dài.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:00