Vũ “nhôm” bị lừa 700.000 USD như thế nào?

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc Vũ “nhôm” bị lừa làm quốc tịch Mỹ.
>>Vũ nhôm tiếp tục bị khởi tố cùng 4 bị can liên quan đến đất công sản
>>Bóc trần Vũ Nhôm: Thâu tóm đất giá rẻ, nhúng tay vào ngân hàng
>>“Vũ Nhôm” liên quan gì tới vụ án Hứa Thị Phấn?

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu (ngụ ở quận Phú Nhuận, TPHCM) và Thanh Minh Hùng (cũng ngụ tại TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5/2017, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc và thông báo cấm xuất nhập cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Vũ “nhôm” bị lừa 700.000 USD như thế nào? - 1
Vũ "nhôm" bị lừa hàng trăm nghìn đô la.

 Đến ngày 30/6/2017, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Vì vậy, Vũ đã chi tiền cho Châu làm quốc tịch Mỹ để xuất cảnh đi nước ngoài nhằm trốn tránh việc điều tra.

Trong quá trình bị bắt giữ để điều tra về môt vụ án khác, Vũ “nhôm” khai nhận từ tháng 5/2017 đã đưa cho Hoàng Hữu Châu 700.000 USD để làm hộ chiếu và quốc tịch Mỹ cho Vũ và gia đình, gồm vợ và 3 người con.

Cụ thể từ năm 2010, Vũ "nhôm" đã nhờ Châu làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình. Đến năm 2014, thông qua mối quan hệ, Châu quen biết với Hùng và được Hùng “nổ” về khả năng làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong thời gian ngắn.

Tin lời Hùng, Châu nói với Vũ là đã tìm được cách để lo hộ chiếu cho Vũ và các con với tổng số tiền là 2,2 triệu USD. Vũ “nhôm” đồng ý và chuyển cho Châu 700.000 USD. Cùng với việc chuyển tiền, Châu đã mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và 3 người con tại Đà Nẵng.

Châu hứa đến tháng 8/2018 sẽ giao hộ chiếu cho Vũ “nhôm” và lấy nốt số tiền còn lại. Đầu tháng 12/2017, Châu nói với Vũ “nhôm” là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore nhận. Và ngày 21/12/2017, Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia và nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.

Tuy nhiên, tại Singapore, Châu lại nói là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1/1/2018 và đang ở bên Mỹ, nên đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển. Đến ngày 22/12/2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Quá trình điều tra, Châu khai sau khi nhận tiền từ Vũ đã chuyển hết cho con trai Thanh Minh Hùng. Nhưng khoản tiền Châu thực nhận từ Vũ “nhôm” chỉ là 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD. Việc giao nhận tiền này không có giấy tờ biên nhận.

Ngoài ra, mặc dù thừa nhận là người đã đưa và nhận lại các giấy tờ để làm thủ tục để cấp hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho Vũ “nhôm”, song cả bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng đều thừa nhận không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Việc nhận làm hộ chiếu giúp Vũ “nhôm” là nhằm mục đích lừa đảo để lấy tiền.

Từ các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chiếm đoạt của Vũ “nhôm” số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Còn bị can Hùng khai chỉ nhận từ Châu 5.000 USD, còn con trai Hùng không thừa nhận đã nhận 150.000 USD từ Châu. Cạnh đó cả Châu và Hùng đều thừa nhận không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Việc nhận làm hộ chiếu giúp Vũ “nhôm” là để lừa đảo để lấy tiền. Kết luận điều tra xác định hai bị can Châu và Hùng chiếm đoạt của Vũ “nhôm” số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD. Trong quá trình điều tra, Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Đối tượng nhiễm HIV lao vào cắn 3 nữ chiến sỹ công an
Đối tượng nhiễm HIV lao vào cắn 3 nữ chiến sỹ công an

(Dân trí) - Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nữ chiến sỹ đã được đưa đi tiêm phơi nhiễm HIV, đối tượng nữ nhiễm HIV đã được đưa về cơ quan điều tra.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 08:52

Tin nhắn cuối cùng và cái chết bí ẩn của nam thanh niên
Tin nhắn cuối cùng và cái chết bí ẩn của nam thanh niên

(Dân trí) - Thấy tin nhắn bất thường lúc rạng sáng, nhóm bạn gọi điện, tìm kiếm Quân nhưng bất thành. Sau đó, thi thể nam thanh niên này được phát hiện dưới sông Sài Gòn, trong khi xe máy, giấy tờ mất sạch.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 08:36

“Kiều nữ” 18 tuổi cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp
“Kiều nữ” 18 tuổi cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp

Ngày 8/8, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP. Vinh do một cô gái 18 tuổi cầm đầu.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 07:41

Hé lộ việc Trương Duy Nhất giúp Vũ "nhôm" thâu tóm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng
Hé lộ việc Trương Duy Nhất giúp Vũ "nhôm" thâu tóm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Khi nhận quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc đồng ý bán một căn nhà tại khu vực trung tâm thành phố để Báo Đại Đoàn Kết làm trụ sở văn phòng đại diện, Trương Duy Nhất đã hợp tác với Vũ "nhôm" để thâu tóm "đất vàng" Đà Nẵng.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 07:23

Vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế đất: Đang xác định dấu hiệu phạm tội
Vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế đất: Đang xác định dấu hiệu phạm tội

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều người bị thương trong khi cưỡng chế đất, ngày 8/8, lãnh đạo Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án, vẫn đang điều tra dấu hiệu phạm tội của những người chống đối.

Thứ sáu, 09/08/2019 - 06:35

Khởi tố nhóm đối tượng doạ giết, ép người viết giấy nợ ngay giữa đường
Khởi tố nhóm đối tượng doạ giết, ép người viết giấy nợ ngay giữa đường

(Dân trí) - Chiều 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Dũng (SN 1988 tuổi, ngụ tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Mai Văn Khánh (SN 1983, ngụ tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Thứ năm, 08/08/2019 - 10:34

Bé gái 2 tuổi tử vong bất thường khi ở nhà với người tình của mẹ
Bé gái 2 tuổi tử vong bất thường khi ở nhà với người tình của mẹ

(Dân trí) - Khi chị Bảy đi làm về thì bé V. kêu đau, khóc. Ngay sau đó, bé V. được gia đình đưa xuống Trung tâm Y tế huyện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Thứ năm, 08/08/2019 - 07:03

Thiếu niên từng gây "bão" mạng xã hội bị bắt về tội cướp giật tài sản
Thiếu niên từng gây "bão" mạng xã hội bị bắt về tội cướp giật tài sản

(Dân trí) - Nam thiếu niên giả nữ, từng gây "bão" trên mạng xã hội với câu nói “chị hiểu hông” sau khi lấy trộm túi xách, vừa tiếp tục tái phạm vì cùng đồng bọn gây ra vụ cướp giật tài sản ở quận 7.

Thứ năm, 08/08/2019 - 06:17

Hà Nội: Phá đường dây mại dâm dành cho các quý ông thích “hàng tuyển”
Hà Nội: Phá đường dây mại dâm dành cho các quý ông thích “hàng tuyển”

(Dân trí) - Ngoài việc môi giới cho khách “tàu nhanh” với giá 500 USD/lượt, Cao Thị Mai còn môi giới gái đi tour cùng khách. Dạng môi giới mại dâm giá cao này, Mai chỉ giao dịch với những người đàn ông là khách quen và nhờ họ giới thiệu thêm khách có nhu cầu mua dâm “hàng tuyển”.

Thứ năm, 08/08/2019 - 03:58

Án mạng chỉ vì giành nhau hát karaoke trong buổi nhậu
Án mạng chỉ vì giành nhau hát karaoke trong buổi nhậu

(Dân trí) - Út và nhóm của Dự cãi nhau vì giành micro để hát karaoke. Khi Dự chở bạn về ngang nhà Út thì bị Út lấy cây đánh. Dự lượm cây đánh lại nên Út kêu cứu, Tím (là hàng xóm của Út) chạy qua đánh giúp đã đâm chết anh Dự.

Thứ năm, 08/08/2019 - 03:34

Châu Việt Cường khóc nức nở khi nghe tin mẹ tử vong
Châu Việt Cường khóc nức nở khi nghe tin mẹ tử vong

(Dân trí) - Tại phiên tòa phúc thẩm, khi nghe thông tin về việc mẹ của mình tử vong do tai nạn giao thông, Châu Việt Cường đã bật khóc tức tưởi.

Thứ năm, 08/08/2019 - 03:10

Chưa có kết quả khám nghiệm tử thi vụ học sinh trường Gateway tử vong
Chưa có kết quả khám nghiệm tử thi vụ học sinh trường Gateway tử vong

(Dân trí) - Quyền Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy khẳng định, cơ quan điều tra chưa có kết quả khám nghiệm tử thi đối với học sinh lớp 1 tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón.

Thứ năm, 08/08/2019 - 02:47

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hàng ngàn viên ma túy qua hầm
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hàng ngàn viên ma túy qua hầm

(Dân trí) - Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng vừa phối hợp Công an thành phố bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển hàng ngàn viên ma tuý qua hầm Hải Vân.

Thứ năm, 08/08/2019 - 02:00

Hàng chục người nghi sử dụng ma tuý trong nhà hàng đóng kín cửa
Hàng chục người nghi sử dụng ma tuý trong nhà hàng đóng kín cửa

(Dân trí) - Ập vào kiểm tra nhà hàng lúc rạng sáng, công an phát hiện hơn 30 đối tượng nghi đang sử dụng ma tuý, thuốc lắc.

Thứ năm, 08/08/2019 - 12:14

Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương
Cưỡng chế nhà xưởng không phép, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường bị đánh trọng thương

(Dân trí) - Sáng 8/8, TAND Quận 9, TPHCM đã mở phiên toà xét xử lưu động tại UBND phường Phú Hữu, Quận 9 xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh Trí (sinh năm 1978, ngụ Quận 1, TPHCM) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Thứ năm, 08/08/2019 - 11:29

Vụ “được bồi thường 6,7 tỷ chỉ mang về hơn 2 tỷ”: Cụ ông oan sai có đòi được tiền?
Vụ “được bồi thường 6,7 tỷ chỉ mang về hơn 2 tỷ”: Cụ ông oan sai có đòi được tiền?

(Dân trí) - Theo luật sư Vũ Lợi - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoà Lợi, việc ông Trần Văn Thêm (bị oan sai 43 năm) tự nguyện ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hòa sử dụng 2,7 tỷ đồng trong tổng số tiền được bồi thường là quyền tự định đoạt của ông. Nếu ông Thêm đòi lại thì ông Hòa phải trả; trường hợp tranh chấp thì kiện ra toà.

Thứ năm, 08/08/2019 - 09:58

Một người tố bị doạ giết, ép viết giấy nợ giữa đường
Một người tố bị doạ giết, ép viết giấy nợ giữa đường

(Dân trí) - Đang chạy xe trên đường về nhà thì gia đình anh Trần Nguyễn Quốc V. ở Đà Nẵng bị một nhóm người chặn xe doạ giết, ép viết giấy nợ 2 lần với tổng số nợ là 800 triệu đồng.

Thứ năm, 08/08/2019 - 09:07

Vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế đất: Truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn
Vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế đất: Truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều người bị thương trong khi cưỡng chế đất, lãnh đạo UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng đã mời làm việc 4 đối tượng và tiếp tục truy bắt 2 đối tượng đang bỏ trốn.

Thứ năm, 08/08/2019 - 07:30

Bắt giam nữ chuyên viên Sở Nội Vụ vì nghi cố ý để lộ đề thi công chức
Bắt giam nữ chuyên viên Sở Nội Vụ vì nghi cố ý để lộ đề thi công chức

(Dân trí) - Tối 7/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thái Hòa (chuyên viên Phòng Tổ chức - công chức - viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh này).

Thứ năm, 08/08/2019 - 07:13

Dọa "đăng báo" để cưỡng đoạt 250 triệu đồng
Dọa "đăng báo" để cưỡng đoạt 250 triệu đồng

Uần có vai trò giúp sức cho Dũng quay các clip, sau đó đe dọa cưỡng đoạt 250 triệu đồng từ ông T. thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Thứ năm, 08/08/2019 - 07:00

Khám nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong
Khám nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong

(Dân trí) - Chiều 7/8, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháu bé học sinh lớp 1 tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.

Thứ tư, 07/08/2019 - 09:50

Bắt đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ chém gục một thanh niên trong phòng trọ
Bắt đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ chém gục một thanh niên trong phòng trọ

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với anh Lành ở tiệc sinh nhật, Tùng rủ thêm 5 đối tượng cầm theo hung khí kéo đến phòng trọ của anh Lành lao vào tấn công cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

Thứ tư, 07/08/2019 - 08:50

Lừa xin việc, nguyên cán bộ Viettel chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng,
Lừa xin việc, nguyên cán bộ Viettel chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng,

(Dân trí) - Dù không có khả năng xin việc làm, nhưng do muốn có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Duy Nhật bịa chuyện Viettel Hà Tĩnh đang tuyển dụng nhân sự để lừa đảo xin việc. Với thủ đoạn này, Nhật đã chiếm đoạt tài sản của 12 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Thứ tư, 07/08/2019 - 08:50

Thưởng “nóng” chuyên án triệt phá băng nhóm tranh giành "bảo kê"
Thưởng “nóng” chuyên án triệt phá băng nhóm tranh giành "bảo kê"

(Dân trí) - Ngày 7/8, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao thưởng đột xuất cho Ban chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Thứ tư, 07/08/2019 - 08:35