Vũ “nhôm” bị lừa làm quốc tịch Mỹ như thế nào?

Dân trí Ngày 14/9, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Hữu Châu (ngụ ở quận Phú Nhuận, TPHCM) và Thanh Minh Hùng (cùng ngụ tại TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>>Đề nghị tịch thu số tiền Vũ “nhôm” bị lừa
>>Kẻ lừa Vũ “nhôm” hàng trăm nghìn USD bị khởi tố thêm tội danh

Theo nội dung vụ án, từ tháng 5/2017, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc và thông báo cấm xuất nhập cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 30/6/2017, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Vì vậy, Vũ đã chi tiền cho Châu làm quốc tịch Mỹ để xuất cảnh đi nước ngoài nhằm trốn tránh việc điều tra.

Vũ “nhôm” bị lừa làm quốc tịch Mỹ như thế nào? - 1

Vũ "nhôm" bị lừa hàng trăm nghìn đô la. (ảnh: Phạm Nguyễn) 

Trong quá trình bị bắt giữ để điều tra về môt vụ án khác, Vũ “nhôm” khai nhận từ tháng 5/2017 đã đưa cho Hoàng Hữu Châu 700.000 USD để làm hộ chiếu và quốc tịch Mỹ cho Vũ và gia đình, gồm vợ và 3 người con.

Cụ thể từ năm 2010, Vũ "nhôm" đã nhờ Châu làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình. Đến năm 2014, thông qua mối quan hệ, Châu quen biết với Hùng và được Hùng “nổ” về khả năng làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong thời gian ngắn.

Tin lời Hùng, Châu nói với Vũ là đã tìm được cách để lo hộ chiếu cho Vũ và các con với tổng số tiền là 2,2 triệu USD. Vũ “nhôm” đồng ý và chuyển cho Châu 700.000 USD. Cùng với việc chuyển tiền, Châu đã mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và 3 người con tại Đà Nẵng.

Châu hứa đến tháng 8/2018 sẽ giao hộ chiếu cho Vũ “nhôm” và lấy nốt số tiền còn lại. Đầu tháng 12/2017, Châu nói với Vũ “nhôm” là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore nhận. Ngày 21/12/2017, Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia và nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.

Tuy nhiên, tại Singapore, Châu lại nói là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1/1/2018 và đang ở bên Mỹ, nên đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển. Đến ngày 22/12/2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Quá trình điều tra, Châu khai sau khi nhận tiền từ Vũ đã chuyển hết cho con trai Thanh Minh Hùng. Nhưng khoản tiền Châu thực nhận từ Vũ “nhôm” chỉ là 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD. Việc giao nhận tiền này không có giấy tờ biên nhận.

Ngoài ra, mặc dù thừa nhận là người đã đưa và nhận lại các giấy tờ để làm thủ tục cấp hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho Vũ “nhôm”, song cả bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng đều thừa nhận không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Việc nhận làm hộ chiếu giúp Vũ “nhôm” là nhằm mục đích lừa đảo để lấy tiền.

Từ các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chiếm đoạt của Vũ “nhôm” số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.

Châu và Hùng đều thừa nhận không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định: Từ trước đến nay, cả hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng đều không làm việc cho Đại sứ quán Hoa Kỳ hay các tổ chức thuộc Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thực chất bị can Thanh Minh Hùng là đối tượng đã có tiền án, tiền sự về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

Trong quá trình điều tra, vợ bị can Hùng đã nộp số tiền 3,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định về ý thức chủ quan và động cơ của ông Phan Văn Anh Vũ trong việc đưa tiền cho bị can Châu để làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nhằm mục đích để xuất cảnh đến định cư tại nước Mỹ, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Như vậy, toàn bộ số tiền mà bị án Phan Văn Anh Vũ đưa cho bị can Hoàng Hữu Châu để nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ là tiền để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Bộ Công an kiến nghị HĐXX khi đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền 150.000 USD mà gia đình Hùng đã nộp lại để khắc phục hậu quả.

Cũng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn nhận được nhiều đơn tố giác, tố cáo Thanh Minh Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hứa hẹn cho vay tiền với lãi suất thấp để đầu tư. Hiện nay, cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định tách vụ án để xử lý trong vụ án khác.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Anh trai mang súng, dao sang truy sát cả nhà em gái vì mâu thuẫn nợ nần
Anh trai mang súng, dao sang truy sát cả nhà em gái vì mâu thuẫn nợ nần

(Dân trí) - Nghi vấn do mâu thuẫn nợ nần, Bùi Xuân Hồng mang theo 1 con dao nhọn và 1 khẩu súng quân dụng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà để giải quyết. Hậu quả 3 người bị Hồng chém thương vong.

Chủ nhật, 15/09/2019 - 08:22

Truy tìm nhóm nghi can đánh chết người trong đêm Trung thu
Truy tìm nhóm nghi can đánh chết người trong đêm Trung thu

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn trong đêm Trung thu, anh Đại bị một nhóm đối tượng đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

Chủ nhật, 15/09/2019 - 07:19

Khởi tố người đàn ông tàng trữ ma túy cùng súng K54 và 111 viên đạn
Khởi tố người đàn ông tàng trữ ma túy cùng súng K54 và 111 viên đạn

(Dân trí) - Người đàn ông ở Vĩnh Long bị bắt giữ khi đang sử dụng ma túy tại nhà và tàng trữ khẩu súng K54 cùng 111 viên đạn.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 10:02

Nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm trong khách sạn trung tâm Sài Gòn
Nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm trong khách sạn trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Khách đến nhà hàng ăn nhậu có nhu cầu “vui vẻ”, nhân viên quản lý sẽ điều tiếp viên nữ đến khách sạn bán dâm với 4 triệu đồng/lượt...

Thứ bảy, 14/09/2019 - 07:12

Khởi tố nguyên thủ quỹ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng
Khởi tố nguyên thủ quỹ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

(Dân trí) - Ngày 14/9, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phạm Thanh Tuyền (30 tuổi) - nguyên thủ quỹ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 05:23

Nhóm đối tượng nhiều tiền án liên tiếp trộm xe máy
Nhóm đối tượng nhiều tiền án liên tiếp trộm xe máy

(Dân trí) - Mang trong mình nhiều án tích nên không thể hoạt động trộm cắp ở quê nhà. Thành và Linh từ Bình Thuận và Lâm Đồng đi về Long An thành lập nhóm trộm cướp xe để bán lấy tiền tiêu xài.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 05:20

Bắt nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình
Bắt nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 04:29

Nhóm thanh thiếu niên cướp nhầm công an vì tưởng... cặp đôi đồng tính
Nhóm thanh thiếu niên cướp nhầm công an vì tưởng... cặp đôi đồng tính

(Dân trí) - Thấy hai người đang chở nhau trên xe máy ở nơi vắng vẻ, nhóm 3 thanh thiếu niên mới 15-16 tuổi đã ép xe, rút dao doạ để cướp của. Không ngờ hai người này là công an đang mật phục tuần tra.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 03:47

Sàm sỡ bị phản ứng, nhóm thanh niên quay sang cướp tài sản của nữ du khách nước ngoài
Sàm sỡ bị phản ứng, nhóm thanh niên quay sang cướp tài sản của nữ du khách nước ngoài

(Dân trí) - Sau khi có ý định sàm sỡ nữ du khách người nước ngoài nhưng bị phản ứng quyết liệt, nhóm thanh niên quay sang cướp giật tài sản của nữ du khách phố cổ Hội An.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 03:43

Phát hiện 20 lán trại và hơn 100 người khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu
Phát hiện 20 lán trại và hơn 100 người khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu

(Dân trí) - Lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam vừa bí mật đột kích kiểm tra tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu và phát hiện 20 láng trại, hơn 100 công nhân cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động khai thác vàng trái phép.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 03:17

Bắt giam đối tượng hiếp dâm bé trai 12 tuổi
Bắt giam đối tượng hiếp dâm bé trai 12 tuổi

(Dân trí) - Phát hiện bé trai đang ngồi chơi game một mình, Hoàng đến rủ bé trai ra sân vận động chơi rồi dùng vũ lực khống chế để dâm ô, hãm hiếp cậu bé.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 10:39

Khởi tố vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy khiến nữ CĐV trọng thương
Khởi tố vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy khiến nữ CĐV trọng thương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nữ cổ động viên và chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương vì dính pháo sáng trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 09:20

ĐÁNG QUAN TÂM
1 giáo viên hiếp dâm bé 13 tuổi sau trung tâm y tế huyện
1 giáo viên hiếp dâm bé 13 tuổi sau trung tâm y tế huyện

Giả vờ nhờ chỉ đường, nam giáo viên đã dụ bé gái ra sau trung tâm y tế rồi giở trò.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 07:27

Em nghi đâm anh trai tử vong ngay trong lễ cúng 49 ngày của cha
Em nghi đâm anh trai tử vong ngay trong lễ cúng 49 ngày của cha

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân bộc phát chỉ vì chiếc điếu cày, hai anh em ruột đã xảy ra xô xát trong lễ cúng 49 ngày của người cha mới mất. Hậu quả, người anh trai bị em ruột dùng dao đâm dẫn đến tử vong.

Thứ bảy, 14/09/2019 - 07:22

Nguyên Chủ tịch HĐQT KSA gây thiệt hại cho gần 1.500 nhà đầu tư chờ ra tòa
Nguyên Chủ tịch HĐQT KSA gây thiệt hại cho gần 1.500 nhà đầu tư chờ ra tòa

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (Công ty KSA) và Công ty cổ phần chứng khoán VSM (Công ty VSM).

Thứ bảy, 14/09/2019 - 07:00

Sẽ xử phạt người đàn ông sàm sỡ cô gái đang phơi quần áo
Sẽ xử phạt người đàn ông sàm sỡ cô gái đang phơi quần áo

(Dân trí) - Cơ quan chức năng Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính một người đàn ông với số tiền dự kiến 200.000 đồng vì sàm sỡ một cô gái khi cô gái này đang phơi quần áo.

Thứ sáu, 13/09/2019 - 06:01

Khởi tố thêm tội đưa và nhận hối lộ trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình
Khởi tố thêm tội đưa và nhận hối lộ trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Thứ sáu, 13/09/2019 - 05:53

Truy tìm 4 người đàn ông giết bò hàng xóm lấy thịt ăn
Truy tìm 4 người đàn ông giết bò hàng xóm lấy thịt ăn

(Dân trí) - Thấy bò vào nương rẫy của nhà mình, Xeo Phò Nuôn cùng 3 người đàn ông khác đã bắt một con làm thịt ăn. Hiện công an đang truy tìm 4 người này để làm rõ.

Thứ sáu, 13/09/2019 - 05:45

Khởi tố cựu nhân viên hàng không lừa doanh nghiệp 12 tỷ đồng để “chạy án”
Khởi tố cựu nhân viên hàng không lừa doanh nghiệp 12 tỷ đồng để “chạy án”

(Dân trí) - Ngày 13/9, Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải (49 tuổi, trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, 13/09/2019 - 05:39

Tài xế Phiến căng thẳng trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ trường Gateway
Tài xế Phiến căng thẳng trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ trường Gateway

(Dân trí) - Chiều 13/9, bị can Doãn Quý Phiến, tài xế điều khiển xe ô tô đưa đón học sinh trường Gateway, tiếp tục thực nghiệm hiện trường vụ cháu Lê Hoàng Long (học sinh lớp 1 của trường) tử vong trong xe đưa đón.

Thứ sáu, 13/09/2019 - 05:16

Mâu thuẫn đêm khuya, nam thanh niên bị đâm tử vong trên cầu
Mâu thuẫn đêm khuya, nam thanh niên bị đâm tử vong trên cầu

(Dân trí) - Đi chơi cùng bạn về khuya, anh Chu Văn T. (SN 1990) xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Trong lúc xô xát, nam thanh niên này bị đối thủ dùng dao đâm tử vong.

Thứ sáu, 13/09/2019 - 03:11

Bắt 1 cán bộ công an về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Bắt 1 cán bộ công an về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của người dân và tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bắt tạm giam một cán bộ Công an đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình để điều tra về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Thứ sáu, 13/09/2019 - 01:40

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm tín dụng đen lớn nhất huyện Thạch Thất
Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm tín dụng đen lớn nhất huyện Thạch Thất

(Dân trí) - 15 tổ công tác gồm 100 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt bắt giữ Nguyễn Kim Tiến và 16 đối tượng liên quan khác, thu giữ tang vật gồm hơn 1 tỷ đồng, 16 điện thoại di động, 12 xe ô tô, 9 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ, đánh bạc và cầm cố tài sản.

Thứ sáu, 13/09/2019 - 01:38

Khởi tố vụ đập vỡ kính xe ô tô của Bộ Công an
Khởi tố vụ đập vỡ kính xe ô tô của Bộ Công an

(Dân trí) - Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ 2 thanh niên đập vỡ kính xe ô tô của Bộ Công an.

Thứ sáu, 13/09/2019 - 01:35